河南豫光金铅股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容。投资者关系活动中凡涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信 息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者以公司 公告为准，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 第四条 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替信息披 ...

| 证券代码：600531 | 公司简称：豫光金铅 | | --- | --- | | 转债代码：110096 | 转债简称：豫光转债 | 国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南豫光金铅股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定，以及河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司" "豫光金铅"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等， 由本次债券受托管理人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生 保荐"）编制。国联民生保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出 ...

2025 年 7 月 3 日，公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，全体独立董事同意前述议案，并 同意将其提交董事会审议。 2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于新增日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦 先生、孔祥征先生均回避表决。公司非关联董事对该议案进行了表决，并以 4 票 赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于新增日常关联交易的议案》。 国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司 （以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对公司新增日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核 查意见： 一 ...

国联民生证券承销保荐有限公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 为控股股东提供担保的核查意见 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 国联民生证券承销保荐有限公司 （以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对公司为控股股东提供担保事项进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持， 且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 10 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协 ...

国联民生证券承销保荐有限公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度为全资子公司新增担保额度预计的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司 （以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对公司 2025 年度为全资子公司新增担保额度预计事项进行了 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）本次为下属全资子公司新增担保预计的情况 为支持豫光（香港）国际有限公司（以下简称豫光香港）有效拓展区域市场 业务并优化资金流动性管理，2025 年度，公司拟向豫光香港提供不超过 40,000 万元的担保额度,以协助其申请银行综合授信。提供担保的形式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式。截至 2025 年 7 月 4 日，公司未对豫光香港提供任 ...

Core Viewpoint - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to the distribution of cash dividends for the fiscal year 2024, resulting in a decrease in the conversion price from 6.17 CNY to 5.95 CNY per share, effective from July 11, 2025 [1][2][3] Group 1: Securities Suspension and Resumption - The convertible bonds "豫光转债" will be suspended from trading from July 3, 2025, until the end of the dividend distribution period [1] - The resumption of trading for "豫光转债" is scheduled to occur after the completion of the dividend distribution [1] Group 2: Dividend Distribution Details - The company will distribute a cash dividend of 2.25 CNY per 10 shares, totaling 245,307,582 CNY, which represents 30.39% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [1] - The total share capital as of March 31, 2025, is 1,090,255,920 shares [1] Group 3: Conversion Price Adjustment - The adjustment formula for the conversion price is defined as P1 = P0 - D, where P1 is the adjusted conversion price, P0 is the original conversion price, and D is the cash dividend per share [2] - The cash dividend per share (D) is set at 0.225 CNY, leading to the new conversion price of 5.95 CNY per share [3] - The conversion price adjustment is in accordance with the terms outlined in the company's convertible bond issuance documentation [2]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | | | | 110096 | 豫光转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/7/10 | 2025/7/11 | "豫光转债"自 2025 年 7 月 3 日（权益分派公告前一交易日）至 2025 年 7 月 10 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025 年 7 月 11 日起恢复转 股。 一、转 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22500元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/10 | － | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 ...

Core Viewpoint - The company announced an adjustment to its profit distribution plan for the year 2024, specifically modifying the cash dividend per share due to changes in the number of shares participating in the distribution [1][2]. Summary of Key Points Profit Distribution Plan - The company will distribute a total cash dividend of 245,307,582.00 yuan (including tax), which represents a dividend of 2.25 yuan per share (including tax) [1]. - The distribution will not include stock dividends, and if there are changes in the total share capital before the record date, the total distribution amount will remain unchanged while the per-share distribution will be adjusted accordingly [1]. Adjustment Details - As of April 1, 2025, the number of shares converted from "Yuguang Convertible Bonds" into company stock was 2,430 shares, leading to a change in the actual number of shares participating in the profit distribution [2]. - The adjusted cash dividend per share is set at 0.22500 yuan (including tax), calculated based on the unchanged total distribution amount [2]. - The calculation for the adjusted per-share distribution is based on the total cash dividend divided by the total number of shares, resulting in a per-share distribution of approximately 0.22500 yuan [2].

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案每股分配比例的公告 自 2025 年 4 月 1 日起至本公告披露日，"豫光转债" 转换成公司股票的数量 为 2,430 股。因此，截至本公告披露日，公司本次实际参与权益分派的股份数量为 1,090,258,350 股。 基于上述实际参与权益分派的股份数量的变化，公司按照分配总额不变的原 则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由 0.225 元（含税）调整为 0.22500 元（含税），具体计算方式如下： 1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷实施 2024 年年度权益分 派股权登记日登记的公司总股本=245,307,582.00÷1,090,258,350≈0.22500 元 （含税，保留小数点后 5 位）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...