二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于为控股子公司增加担保额度预计的议案 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-001 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 公司拟为全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）新 增 25,000 万元的担保额度，本次担保主要用于江西源丰投资建设再生铅资源 高效利用及清洁生产技改工程建设。本次增加担保额度后，公司为江西源丰 预计提供担保的额度由 20,000 万元增加 ...

公司本次对全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"） 增加担保预计额度，是为了满足江西源丰项目建设需要，有利于江西源丰的稳健 经营和长远发展，符合江西源丰实际经营情况和整体发展战略。江西源丰为公司 的全资子公司，公司对其经营管理、偿还能力有充分的了解，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并同意将该事项提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司为河南豫光锌业有限公司提供担保系基于双方存在的互保关系，有利于 双方互利共赢、协同发展，被担保公司的生产经营状况正常，不存在重大债务到 期未清偿等不良诚信状况。该事项的审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次担保事项并同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于为控股子公司增加担保额度预 计的议案》和《关于提供关联担 ...

河南豫光金铅股份有限公司独立董事 郑登津 关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事 前认可意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司为关联方河南豫光锌业有限公司的银行授信提供担保事项，发表事前认可 意见如下： 公司为豫光锌业提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需 回避表决。 独立董事签字：吕文栋 郑远民 2024 年 1 月 3 日 ...

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，河南豫光 金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 15:00-16:00 在上 海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动 方式召开 2023 年半年度及第三季度业绩说明会。针对公司的经营情况、战略发 展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会召开情况公 告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 12 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关 于召开 2023 年半年度及第三季度业绩说明会的公告》(公告编号：临 2023-061)。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-062 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年半年度及第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-061 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年半年度及第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yuguang@yggf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：李新战先生 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公 ...

●对当期损益的影响：公司对补助资金在 2023 年度计入当期损益，将对公司 2023 年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认 后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-060 河南豫光金铅股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：人民币 48,784,331.80 元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 净利润的比例（%） | | 1 | 2023年7月27日 | 与收益相关 | 11,500.00 | 0.0027 | | 2 | 2023年7月27日 | 与收益相关 | 200,000.00 | 0.0471 | | 3 | 2023年7月27日 | 与收益相关 | 10,000.00 | 0.0024 | | 4 | 2023年 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） [2023]747 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事 项并及时提交募集说明书（上会稿）。 公司将与相关中介机构按照《落实函》的要求，针对《落实函》提出的问题 逐项落实，及时提交回复以及募集说明书（上会稿）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2023年11月28日 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-059 河南豫光金铅股份有限公司 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕747 号 关于河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的审核中心意见落实 函 河南豫光金铅股份有限公司、华英证券有限责任公司： 1.请发行人进一步说明：（1）结合募投项目"分布式光伏发电 项目"的预计发电量、外购电价与光伏发电的成本价格比较等， 说明该募投项目拟实现的经济效益情况。（2）结合电解铜箔加工 －1－ 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 2.2023 年 1-9 月，公司营业收入和归母净利润大幅增长，请 发行人结合业务特点、大宗商品价格变动、产品的定价模式、毛 利率波动情况等，分析 2023 年 1-9 月公司经营业绩变动的主要 原因，是否符合行业趋势。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 ─────────────── 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及 对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。我所收到你公司的回 复后，将根据情况决定是否提交上市委员会审议。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对 河南豫光金铅股份有限 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 9,065,904,221.66 | 35.89 | 25,598,125,671.88 | 25.00 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 122,692,551.88 | 564.37 | 487,623,429.66 | 79.97 | | 归属于上市公司股东 | 131,353,070.20 | | | | ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-058 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司持有公司股份 322,799,737 股，占公司总股本的 29.61%。本次解除质押及再质押后，河南豫光 金铅集团有限责任公司累计质押公司股份数量为 87,550,000 股，占其持股总数的 27.12%，占公司总股本的 8.03%。 | 股东名称 | 豫光集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 100,000,000 | | 占其所持股份比例 | 30.98% | | 占公司总股本比例 | 9.17% | | 解质时间 | 2023.10.20 | | 持股数量 | 322,799,737 | | 持股比例 | 29.61% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被 ...