股票代码：600535 股票简称：天士力 编号：临 2025-013 号 天士力医药集团股份有限公司 关于向关联方转让绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业 认缴出资份额暨基金进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天士力医药集团股份有限公司(以下简称"天士力"、 "上市公司"、"本公司")拟将持有的绍兴天士力生物医药产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴天士力基金"）尚未出资的 19,500 万元 认缴份额及相关权利义务转让给公司关联方天士力生物医药产业集团有限公司 （以下简称"天士力产业集团"），转让价格为人民币 1 元。 履行的审议程序：本次基金认缴份额转让事宜构成关联交易，无需提交 董事会及股东大会审议。截至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与天士力产业集团或与其他不同关联人之间交易类别相关的关联交 易未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-010 号 交易简要内容：根据公司控制权转让事项作出的战略安排，天士力医药集 团股份有限公司（以下简称"天士力"或"公司"）结合自身业务发展策略，拟同 意天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力产业集团"）对公司全资 子公司天津天士力数智中医药科技有限公司（以下简称"数智中医药科技公司" 或"标的公司"）进行增资，增资完成后，标的公司的注册资本变由 2,000 万元增 至 6,666.67 万元，天士力产业集团和本公司分别持有标的公司 70%和 30%的股权。 履行的审议程序：本次交易构成关联交易，关联交易事项已经过公司第九 届董事会第 5 次会议和第九届监事会第 4 次会议审议通过，本次交易无需提交公司 股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 天士力医药集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据天士力产业集 ...

天士力医药集团股份有限公司 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-009 号 关于购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"或 "公司"）拟与天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力产业集 团"）进行购买及出售土地使用权及地上建筑物资产的两项交易：（1）向天士力 产业集团购买位于天津市北辰区普济河东道 2 号的部分房地产；（2）向天士力 产业集团转让子公司 100%股权形式，将位于天津市北辰区淮河道 9 号的部分地 块及地上建筑转让给天士力产业集团。 履行的审议程序：本次交易构成关联交易，关联交易事项已经过公司第 九届董事会第 5 次会议和第九届监事会第 4 次会议审议通过，本次交易无需提 交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、关联交易概述 基于公司目前及未来业务发展需求，同时根据公司控制权转让事项 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天士力医药集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人 签署过证券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-007 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品 及结构性存款。 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。 已履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年2月21日召开第九届董事会第5次会议，审议通过了《关于2025年度使用 闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议 案无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲 置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，择机购买低风险理财及结构 性存款，增加公司资金收益。 （二）投资金额 最高额度为人民币 30 亿元，投资期限内资金可滚动。 （三）资金来源 本次购买理财产品的资金为公司自 ...

天士力医药集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、 《审计委员会工作细则》的有关规定，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会各成员勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，分别是王爱俭女士、闫凯境先生、韩秀桃先生。 审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事担任。各委员具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，分别就天健会计师事务所及审计成员独 立性、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门及 内部审计部门工作、天健会计师事务所审计计划、2023 年度审计报告、内部控制评价 报告、2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024 年度聘请财 务审计机 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-012 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告期内分地区经营数据 2 分治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 其他 718,424,748.56 274,385,693.17 61.81 2.71 7.88 -1.83 医药工业小计 7,573,786,861.45 2,189,967,782.63 71.08 2.06 9.13 -1.87 医药商业小计 894,545,470.26 590,893,634.83 33.94 -26.39 -30.99 4.40 合计 8,468,332,331.71 2,780,861,417.46 67.16 -1.94 -2.87 0.31 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 地区 本期累计主营业务收 入 上年同期累计主营业务 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕190 号 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天士力医药集团股份有限公司（以下简称天士力公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天士力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天士力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为天士力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们 ...

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-008 号 天士力医药集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由十五名董事 | | | 组成，设董事长一人，副董事长一人，独立 | | 第一百一十三条 董事会由七至九名董 | 董事五人。 | | 事组成，设董事长一人，副董事长一至两人， | | | | 董事会成员中包括一名职工董事，经由 | | 独立董事三人。 | | | | 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 | | | 选举产生。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会 及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 1 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，公 司拟对董事会席位数量进行调整，董事会成员数量由9名 ...