证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-30 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第三 次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过《关于修订公司章程的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的基本情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，结合 实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关 的制度相应废止。 二、《公司章程》本次修订要点 本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修 订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述等非重要调整内容不再逐一比对，重点 修订 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-29 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十 一届董事会第三次会议审议通过并签署担保合同后生效。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供贷款担保的 议案》，同意公司为莫高宏远向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过 2,000万元，期限不超过一年，截至目前公司已为莫高宏远向金融机构申请贷款 提供担保2,000万元。 为保障公司全资子公司莫高宏远的正常生产经营活动，莫高宏远拟向金融机 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称：莫高宏远） 本次担保金额：不超过 4,000 万元 累计为其提供的担保余额：2,000 万元 对外担保累计金额：截止本公告披露日，公司对外担保总额为 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-26 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述贷款由公司提供连带责任保证，公司与中国银行股份有限公司甘肃省分 行签订了《最高额保证合同》。 本次担保的金额在公司董事会审议批准的额度范围内，无需另行提交股东大 会审议。 二、最高额保证合同的主要内容 1.债权人：中国银行股份有限公司甘肃省分行 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供贷款担保的议案》，莫高宏远为公司全资子公司，同意公司为 其向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过2,000万元，期限不超过一 年。莫高宏远本次贷款按其资金使用计划，在贷款总额2,000万元内随用随贷。 贷款利率以与金融机构商定利率为准。贷款由莫高宏远自行按借款协议约定归还。 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称：莫高宏远） 本次担保金 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年六月十八日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:30。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日 至 2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 公司《 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-31 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-28 （一）《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生 提议，公司于 2025 年 5 月 21 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第 三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 27 日下午以通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 二○二五年五月二十八日 1 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-27 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 5 月 21 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三 次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 27 日下午以通讯方式召开，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长牛济军先生主持，监事会成员、 高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高宏远农业科技有 限公司（以下简称"莫高宏远"）为公司全资子公司，同意公司为其向金融机构申 请贷款提供担保，新增担保额度不超过 4,000 万元，期限不超过一年。莫高宏远本 次贷款按其资金使用计划，在贷款额度范围内随用随贷。贷款利率以与金融机构 ...

Core Viewpoint - The cross-industry transformation of Chinese wine companies is facing severe challenges during the industry's deep adjustment period, with many companies experiencing revenue growth but profit decline, highlighting the common difficulties of diversification strategies [2] Group 1: Company Performance - Gansu Mogao's revenue surged by 65.38% to 328 million RMB in 2024, but its net loss expanded from 41.44 million RMB in 2023 to 52.08 million RMB [2] - Mogao's wine segment generated revenue of 60.56 million RMB with a gross margin of 50.50%, while its biodegradable materials segment had the highest revenue at 111 million RMB but a negative gross margin of -23.34% [3] - Tonghua Wine's revenue reached 869 million RMB in 2024, but it reported a net loss of 49.88 million RMB, marking its third consecutive year of losses [6] Group 2: Business Segmentation - Mogao's losses primarily stem from its biodegradable materials and film bag segments, which have consistently reported negative gross margins since 2021 [5] - Tonghua's wine segment generated 76.23 million RMB with a gross margin of 53.40%, while its e-commerce platform revenue was 791 million RMB with a much lower gross margin of 10.72% [6] Group 3: Industry Trends - The trend of wine companies diversifying into other industries has been common over the past decade, with many attempting to enter the liquor market during the sauce liquor boom, but many faced inventory issues or price drops as the trend faded [9] - Industry experts suggest that wine companies should ideally diversify into familiar fields to mitigate risks, as many are forced to seek alternative growth avenues due to a tightening market environment [11]

Core Insights - Mogao Co., Ltd. reported a significant decline in both revenue and net profit for Q1 2025, with total revenue of 61.52 million yuan, down 24.08% year-on-year, and a net loss of 10.01 million yuan, a decrease of 1341.02% compared to the same period last year [1][3] Financial Performance - Total revenue for Q1 2025 was 61.52 million yuan, ranking 13th among peers, with a year-on-year decrease of 19.51 million yuan [1] - Net profit attributable to shareholders was -10.01 million yuan, ranking 16th among peers, with a decline of 10.82 million yuan year-on-year [1] - Operating cash flow was -36.19 million yuan, ranking 15th among peers, with a decrease of 2.89 million yuan compared to the previous year [1] Key Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 16.50%, ranking 6th among peers, with a decrease of 1.16 percentage points from the previous quarter and an increase of 2.68 percentage points year-on-year [3] - Gross margin stands at 15.62%, ranking 15th among peers, with an increase of 1.07 percentage points from the previous quarter but a decrease of 15.17 percentage points year-on-year [3] - Return on equity (ROE) is -1.25%, ranking 15th among peers, with a decrease of 1.35 percentage points year-on-year [3] Earnings Per Share and Turnover - Diluted earnings per share is -0.03 yuan, ranking 16th among peers, with a year-on-year decrease of 1360.00% [3] - Total asset turnover ratio is 0.06 times, ranking 12th among peers, with a decrease of 0.02 times year-on-year [3] - Inventory turnover ratio is 0.31 times, ranking 8th among peers, with a decrease of 0.03 times year-on-year [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 25,000, with the top ten shareholders holding 133 million shares, accounting for 41.39% of total equity [3] - The largest shareholder is Gansu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd. with a holding of 16.25% [3]

Core Viewpoint - Gansu Mogao Industrial Development Co., Ltd. reported a significant increase in revenue for 2024, driven by strong performance in its biodegradable materials and pharmaceutical segments, while facing a decline in its wine business [2][3]. Revenue Performance - The company achieved a total revenue of 328 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 65.38% - After excluding non-core business income, the revenue was 312 million yuan, reflecting a growth of 78.98% [2]. Business Segment Analysis - The wine business generated revenue of 60.56 million yuan, a decrease of 17.41% year-on-year - The pharmaceutical segment saw revenue of 67.12 million yuan, an increase of 35.71% - The biodegradable materials and products segment reported revenue of 111 million yuan, marking a substantial growth of 114.56% - The new film bag business contributed 73.71 million yuan in revenue [2]. Strategic Initiatives - The company focused on the recovery of PBAT prices, optimizing production to maintain market share - It developed new products to extend the value chain, including fully biodegradable film formulations [2]. - Mogao continued to integrate internal resources by acquiring a 49% stake in Gansu Mogao Hongyuan Agricultural Technology Co., Ltd. at zero cost, enhancing its film production capabilities [3]. - The company increased sales efforts towards its controlling shareholder and its affiliates, securing a majority of film orders [3]. Future Outlook - Mogao plans to implement a dual-driven strategy of "wine + biodegradable materials" to enhance product quality and innovate marketing approaches - The company aims to capitalize on market opportunities in the environmental new materials sector, improving R&D capabilities and production stability [3].