甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，重点围绕公司财务信息审核、内控 规范建设与评价、年度报告审计与披露等方面开展工作。根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关要求，现将董事会审计委员会2023年度 履职情况报告如下： 5.2023年11月17日，召开审计委员会七届八次会议，与年审会计师沟通确认了 2023年度财务和内控审计工作安排。 公司董事会审计委员会在2023年度共召开5次会议。 1.2023年1月19日，召开审计委员会七届四次会议，审议了公司2022年度财务报 告审计初稿和业绩预告事项。 2.2023年4月23日，召开审计委员会七届五次会议，审议了公司2022年度财务报 告审计正稿和内控评价报告、审议了公司2023年一季度报告、审议了续聘会计师事 务所事项，同意提交董事会审议。 3.2023年8月23日，召开审计委员会七届六次会议，审议了公司2023年半年度报 告，同意提交董事会审议。 4.2023年10月26日，召开审计委员会七 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 （证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高） 二○二四年三月二十八日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 目 录 | 第一节 | 前言…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介……………………………………………………………………3 | | 第三节 | 公司发展战略………………………………………………………………4 | | 第四节 | 公司治理……………………………………………………………………5 | | 第五节 | 履行社会责任情况…………………………………………………………7 | | 第六节 | 展望………………………………………………………………………11 | 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一节 前言 1、本报告介绍了2023年度 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-22 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2024 年 3 月 15 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二 次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号 财富中心 23 层公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）《独立董 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和甘肃莫高实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和 公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业等。截止2023年12月31日，大信合伙 人（股东）160人，注册会计师971人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过500人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师 事务 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会对 2023 年度在任独立董事独立性情况 评估的专项意见 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月29日召 开2022年第二次临时股东大会审议通过贾明琪先生、王秋红女士、王牮先生为 董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 董 事 会 二○二四年三月二十八日 公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三 位独立董事贾明琪先生、王秋红女士、王牮先生的任职经历及个人签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立 ...

甘肃莫高实业发展股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 9-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ 报告编码:京24N186P 長路 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 9-00027 号 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高股份 公告编号：临 2024-28 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，按照《公 司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》约定的利润分配政 策，鉴于公司（母公司）期末未分配利润为-9,646.13 万元，2024 年度不进行现金 分红、不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股本。根据上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，对 2024 年度利润分配专项 说明如下： 一、2023 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司（母公司）净利 润为 2,313.93 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末未分配利润 为-9,646 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-25 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易不需提交股东大会审议。 ●本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵 循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行 为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。 ●关联董事在公司第十届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表决。 一、日常关联交易基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称"公司"）2023 年向关联人甘肃亚盛种业 集团有限责任公司及其下属公司租赁土地，向关联人甘肃宏远农业科技有限责任公 司采购原材料、销售膜袋，向关联人甘肃省农垦集团有限责任公司及其下属公司采 购原材料等，向关联人深圳数字莫高发展有限公司、浙江莫高贸易有限公司销售葡 萄酒。 | 关联交易类别 | 关联交易发生时间 | 关联交易对手方 | 关联交易发生 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对大信2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月6日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206号 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和 公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业等。截止2023年12月31日，大信合伙 人（股东）160人，注册会计师971人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过500人。 二、执业记录 1.基本信息 签字项目合伙人：李宗义。甘 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-30 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产 产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯 调整。对 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日 相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税 资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利 ...