厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第四十次会议相关事项的书 面确认意见 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真 审核了以下议题，并发表书面确认意见。 1、我们对《2023 年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次计提 资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公 司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议 案提交董事会审议。 2、我们对《关于 2024 年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》发表如下 意见：被担保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构 申请融资以保证资金需求，厦钨新能为其提供担保额度有利于促进公司主要业务 的持续稳定发展。结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，我 们认为对上述子公司提供担保的风险可控，被担保人具有偿还债务的能力。同意 将该议案提交董事会审议。 5、我们对《关于签订日常关联交易框架协议的议案》发表如下意见：公司 及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的 定价合理，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合有关法律法规和公司 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 01 1 007 - 2022 干部管理制度 版本：8.0 2024-4-17 厦门钨业股份有限公司 人力资源管理中心 (版权所有，翻版必究) Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved 目 录 | 1 | 送 网 | | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | 3 | 机构与分工 | | 3.1 | 革事스 … | | 3.2 | 厦钨公司党委 | | 3. 3 | 各控股子公司董事会 … | | 3.4 | 总裁班了 | | 3.5 | 人力资源管理中心 . | | 4 | 基本原则 … | | 4.1 | 契约化管理原则 | | 4. 2 | 战略导向原则 . | | 4. 3 | 差异化原则 | | 4. 4 | 有效激励原则 . | | 5 | 干部岗位编制管理 . | | 5.1 | 岗位编制管理 . | | 5.2 | 岗位说明书 | | 5.3 | 职责权限清单 . | | 6 | 干部选聘要求 | | 6.1 | 按干部管理权限分级聘任 . | | 6 ...

独立董事朱浩淼 2023 年度述职报告 作为厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）的独立董 事，本人朱浩淼严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 法律、法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独 立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及 股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真 审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 朱浩淼，男，1979 年出生，中国科学院福建物质结构研究所材料物理学博士， 厦门市双百计划人才及福建省特支双百人才。现任中国科学院海西研究院厦门稀 士材料研究中心副主任、研究员、博士生导师，国家重点研发计划稀土新材料专 项专家组成员，中国稀土学会第七届理事会常务理事，中国科学院福建物质结构 研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究，获福建省科学技术 奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-029 厦门钨业股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中稀厦钨（福建）稀土 矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"）签订《日常关联交易框架协议》。 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及 公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营 成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 审计委员会就该事项发表如下意见：公司及下属子公司预计的各项日常关联 交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价合理，遵循了公平合理、诚 1 / 4 该事项尚需提交公司股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 为规范公司与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"） 之间的关联交易行为，明确关联交易的定价原则，公司拟与中稀厦钨签署《日常 关联交易框架协议》，对公司及公司下属 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-034 厦门钨业股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 险的公告 为提高决策效率，须提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总 裁班子在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他 相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，尚需提交公司股东大会审议。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，保障公司和投资 ...

独立董事叶小杰 2023 年度述职报告 作为厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）的独立董 事，本人叶小杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 法律、法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独 立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及 股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真 审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 叶小杰，男，1986 年出生，厦门大学财务学博士。现任上海国家会计学院副 教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。入选全国会计领军人才（学 术类），获评上海市青年五四奖章、上海市青年岗位能手。兼任中国金融会计学 会理事、天奇自动化工程股份有限公司独立董事、上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任本公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-023 厦门钨业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 九届董事会第四十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司 2023 年的财务状况和经营成 果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况 如下： 一、本期计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，并对上述资产 可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生的资产减值损失的相关资产计 提减值准备，2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥39.40 billion, a decrease of 18.30% compared to ¥48.22 billion in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.60 billion, representing an increase of 10.75% from ¥1.45 billion in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥4.29 billion, a significant recovery from a negative cash flow of ¥360 million in 2022[14]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥39.27 billion, a decrease of 1.35% from ¥39.81 billion at the end of 2022[14]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.1351, an increase of 10.36% compared to ¥1.0285 in 2022[15]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.19%, an increase of 0.15 percentage points from 15.04% in 2022[15]. - The company reported a total of ¥275.97 million in government subsidies for 2023, down from ¥315.91 million in 2022[18]. - The company achieved consolidated revenue of 39.398 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.30%[32]. - The company's net profit attributable to shareholders was 1.602 billion yuan, an increase of 10.75% year-on-year[32]. - The tungsten and molybdenum business generated revenue of 16.463 billion yuan, a year-on-year increase of 25.10%, with total profit rising by 61.84%[32]. - The rare earth business reported revenue of 5.49 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.59%, with total profit declining by 54.54%[35]. - The energy new materials segment had revenue of 17.311 billion yuan, down 39.77%, and total profit decreased by 54.98%[36]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 567.24 million RMB based on a total share capital of 1,418,098,600 shares after accounting for repurchased shares[2]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder approval[2]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital or bonus shares for this distribution[2]. Risk Management and Compliance - The company has detailed risk factors that may affect future development in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements[2]. - The company has initiated a comprehensive risk management system based on ISO31000, completing the risk management framework and establishing a preliminary risk database[41]. - The company has implemented measures to prevent the non-operating occupation of funds by controlling shareholders[185]. - The company has improved its corporate governance structure and internal control systems[185]. Operational Developments - The company aims to enhance automation and digitalization levels while expanding its industrial ecosystem and improving performance management[21]. - The company is enhancing its supply chain management and optimizing procurement strategies to reduce costs[40]. - The company is implementing a customer relationship management (CRM) system to transition towards a user-driven marketing approach[40]. - The company is advancing its overseas projects, including the second phase of the Thailand Jinlu hard alloy production base and the tungsten waste recycling base in South Korea, to enhance its international competitiveness[43]. - The company is constructing a project with an expected annual output of 3,200 tons of tungsten concentrate (65% WO3) at the Bobaipo tungsten-molybdenum mine, currently in the preparatory phase[45]. Research and Development - The company’s R&D expenses were CNY 1.61 billion, a decrease of 6.96% from the previous year[64]. - The company added 337 new patents during the reporting period, including 176 invention patents[62]. - The company has a dedicated R&D team of 2,022 personnel, representing 11.52% of the total workforce, focusing on advanced materials and technology development[79]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 166.17 million yuan in environmental protection during the reporting period[187]. - The total annual discharge of chemical oxygen demand was 63.46 tons, with a concentration of 110.00 mg/L[188]. - The company has established an environmental protection mechanism and complies with relevant pollution discharge standards[187]. - The company has no incidents of non-operating fund occupation or illegal guarantees[185]. Governance and Management - The company has established a comprehensive budget management and performance evaluation system for senior management, linking their compensation to company performance and individual goal achievement[180]. - The company has implemented a fair and transparent compensation policy for its employees, ensuring compliance with national regulations[171]. - The company’s independent directors have confirmed that all decision-making processes regarding dividends comply with legal and regulatory requirements[174]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a nomination and remuneration committee, to oversee critical governance areas[157]. Market Trends and Future Outlook - The company anticipates a tightening supply of tungsten in the market due to government controls on mining quotas, with a forecasted global tungsten supply of 90,200 tons in 2024[118]. - The global tungsten consumption is expected to grow, with projections indicating an increase from 86,400 tons in 2023 to 92,000 tons by 2025, driven by demand from aerospace, consumer electronics, and industrial manufacturing sectors[118]. - The company aims for a consolidated revenue target of 40 billion yuan for 2024, with a goal to increase total profit compared to 2023[124]. - The company is focusing on high-end manufacturing and advanced materials as part of China's "14th Five-Year Plan," which is expected to support long-term growth in tungsten demand[118].

独立董事候选人声明与承诺 本人朱浩淼，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司董事会提名 为厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 厦门钨业股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...