2023 SUSTAINABILITY REPORT 目录 Preparation of Report | Reference Guidelines | 01 | | --- | --- | | Reporting Scope | 01 | | Report Data | 01 | | External Assurance | 01 | | Report Availability and Feedback | 01 | | Explanatory Note | 02 | Message from the Chairman | | | About XTC | Our Business | 05 | | --- | --- | | Our Contribution to SDGs | 06 | | 2023 Economic, Enviromental and Social Influence | 08 | | 2023 Honors and Awards | 09 | Environmental | Addressing Climate Change | 11 | | --- | --- | | Polluti ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱浩淼，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司董事会提名 为厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 厦门钨业股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-026 厦门钨业股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）参股公司 厦门势拓御能科技有限公司（以下简称"势拓御能"）拟申请向金融机构融资 16,600 万元，由其控股股东厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）提 供连带责任保证担保，公司按持有势拓御能股份比例拟为厦钨电机提供最高额度 8,134 万元的反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司提供反担保。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已于 2024 年 4 月 17 日经第九届董事会第四十次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易尚需提 交股东大会审议批准。 过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告 正文；过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发 ...

厦门钨业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 经核查，本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司 第九届董事会第四十次会议审议通过后，将提交 2023 年度股东大会审议，决策 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 经核查，公司拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约 定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会 损害上市公司及非关联股东利益。此关联交易事项提交公司第九届董事会第四十 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）第九届董事会 独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 4 月 16 日在厦门市展鸿路 81 号特房波 特曼财富中心 A 座 21 层公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。会议由独立董事专 ...

关于增加投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-038 厦门钨业股份有限公司 上述增设投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用，公司原投资者联系 电话将继续使用，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保 持不变。增设电话后公司主要联系方式如下： | 电话 | 0592-5363856、0592-3200549 | | --- | --- | | 传真 | 0592-5363857 | | 邮箱 | 600549.cxtc@cxtc.com | 投资者可通过电话、电子邮箱等方式与公司进行沟通交流，公司将积极听取 投资者的意见建议，加强与投资者的互动交流，切实保护投资者合法权益。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理工 作，有效保障与投资者的沟通交流，在原投资者联系电话（0592-5363856）基础 上，增设投资者联系电话：0592-3200549。 厦门钨业股份有限公司 董 ...

关于厦门钨业股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"厦门钨业"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以下简 称"本所律师"）担任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以 下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号，以下简称《试行办法》）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业 ...

关于厦门钨业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于厦门钨业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A007562 号 厦门钨业股份有限公司全体股东： 我们接受厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了厦门钨业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A011266 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，厦门钨业公司编制了本专项说明所附的厦门钨业股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是厦门钨业公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门钨业公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述 政策规定。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-036 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 1 / 2 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会 ...

（1）2023 年 2 月 20 日，审议通过了审议《2022 年第四季度内部审计工作报告》， 并出具了相关意见。 （2）2023 年 3 月 13 日，召开了审计委员会委员、独立董事与审计会计师有关公司 2022 年年报事项沟通会，听取了《致同会计师事务所汇报 2022 年度现场审计情况暨审 计调整意见》， 审议通过了《总裁班子 2022 年度经营情况报告》《2022 年度内部审计工 作报告》《审计部专项检查报告》《2022 年度内部控制评价报告》。 厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关 法律、法规和公司内部控制制度、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2023 年主要履行了以下工作： （3）2023 年 4 月 20 日， 听取致同会计师事务所审计报告出具情况，审议通过了 《2022 年度会计报表及报表附注》《2023 年第一季度报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度计提资产减值准备的议案》《对外担保 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-021 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票 ...