关于厦门钨业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于厦门钨业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A007562 号 厦门钨业股份有限公司全体股东： 我们接受厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了厦门钨业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A011266 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，厦门钨业公司编制了本专项说明所附的厦门钨业股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是厦门钨业公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门钨业公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门钨业股份有限公司董事会，现提名程文文、叶小杰、朱浩淼为厦 门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门 钨业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（ ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-027 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第四十次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意 就公司及下属子公司（含上市控股子公司，下同）在日常经营活动中产生的部分 应收账款开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币 250,000 万 元或其他等值货币，公司及下属子公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开 之日前办理具体保理业务。具体情况如下： 一、开展应收账款保理业务概述 为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就公司 及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保 理业务，累计发生额不超过人民币 250,000 万元或其他等值货币，公司及下属公 司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日前办理具体保理业务。具体每笔 保 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-033 厦门钨业股份有限公司 关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已 获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量：本次回购激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票186,600股，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.0132%，本次回 购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,418,285,200股变更为 1,418,098,600股。 ● 限制性股票回购价格：调整后的2020年限制性股票激励计划的回购价格 6.65元/股，回购资金为公司自有资金。 ● 本次回购注销事项尚需提请公司股东大会批准。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于回购 并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。现将相关事项 ...

二、监事会换届选举情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-035 厦门钨业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）第九届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《厦门钨业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事 会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会仍由九名董事组成，其中 非独立董事六名，独立董事三名。2024年4月17日，公司召开了第九届董事会第 四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股 东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及《关于向股东大会提名第十 届董事会非独立董事 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-024 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 厦门钨业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，厦 门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,415,731,267.15 元。经公司第九届董事会第四十次会议决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告日， 公司总股本数 1,418,285,200 股。以此总股本 1,418,285,200 股减去由于限制性 股票激励对象退休或离职而拟回购并注销的股份数 186,600 股，即以 1,418,098,600 股为基数计算（拟回购并注销的股份数不参与本次分配），共计 拟派发现金股利 567,239,440 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-019 厦门钨业股份有限公司 林振坚，男，1972 年 3 月出生，本科学历，高级工程师。历任厦门钨业股份有限公 司 APT 车间助理工程师、工程师，设备动力部主任工程师、技术副经理，湿法冶金研究 所首席工程师，现任厦门钨业股份有限公司海沧分公司设备维保部首席工程师。 近日，公司职工代表大会推选林振坚先生（简历附后）、公司控股子公司厦门金鹭特 种合金有限公司职工代表大会推选郭丽华女士（简历附后）、公司控股子公司厦门虹鹭 钨钼工业有限公司职工代表大会推选孙元新先生（简历附后）为公司第十届监事会职工 监事，以上三人将和公司股东大会选举产生的六名非职工监事组成公司第十届监事会， 任期自监事会完成换届选举暨股东大会选举产生第十届非职工监事之日起至第十届监 事会届满为止。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 4 日 附：第十届监事会职工监事简历 关于推选第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-018 本次会议同意公司第二期员工持股计划的存续期由 24 个月展期至 48 个月，即存 续期延长至 2026 年 7 月 13 日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部 出售，员工持股计划提前终止；如延长期满前仍未出售，可在期满前再次召开持有人 会议及董事会会议，审议后续相关事宜。 本议案尚需提交公司董事会审议。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第二次持有人 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合方式召开，会前 2024 年 3 月 25 日公司 第二期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委 员会主任洪超额先生主持，应到持有人 141 人，实到持有人 141 人，代表第二期员工 持股计划份额 30,940,000 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。会议召集、 召开和表决程序符合《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《厦门 钨业股份有限公司第二期员工持股计划管理 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [7][10]. Core Views - The company's revenue for 2023 is expected to be 39.42 billion yuan, a year-on-year decline of 18.25%, while the net profit attributable to shareholders is projected to grow by 10.57% to 1.6 billion yuan [4][7]. - The tungsten and molybdenum business is showing strong performance, contributing significantly to profits, with a notable increase in sales of fine tungsten wire used in photovoltaic applications [5][7]. - The company is actively expanding its production capacity, with projects aimed at increasing output in high-margin products, which is expected to solidify its market leadership [6][7]. Financial Summary - Revenue projections for 2023, 2024, and 2025 are 39.42 billion yuan, 43.42 billion yuan, and 48.97 billion yuan, respectively, with growth rates of -18.25%, +10.14%, and +12.78% [8][9]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.6 billion yuan in 2023, 2.13 billion yuan in 2024, and 2.67 billion yuan in 2025, reflecting growth rates of 10.57%, 33.40%, and 25.39% [8][9]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 1.13 yuan for 2023, 1.50 yuan for 2024, and 1.89 yuan for 2025, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 17.40, 13.04, and 10.40 [8][9].

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-投关-001 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 √其他：券商策略会 参与单位名称 详见附表。 时间 2024年1月18日至2024年3月18日 地点 公司会议室、券商策略会现场、腾讯会议 上市公司 董事会秘书周羽君、证券经理陈小林、证券事务专员沈楚城 接待人员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 1. 厦门钨业 2023 年业绩介绍。 根据公司《2023年年度业绩快报公告》，2023 年公司总资产392.77亿元，同比减少 1.31%；净资产112.09亿元，同比增长 12.19%；实现合并营业收入 394.2亿元, 同比减 少18.25%；实现归属净利润 15.99亿元,同比增加 10.57%。钨钼业务方面。2023年度， 公司钨钼等有色金属业务实现营业收入 165.85 亿元，同比增长 26.03%；实现利润总额 23.46 亿元，同比增长 61.76%，若剔除联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同 比增长57.72%。2 ...