证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-042 江苏康缘药业股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关要求， 现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年 1-6 月公司主营业务分行业经营情况 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年同期 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | | 比上年同 | 比上年同 | | | | | | 率（%） | | | 增减 | | | | | | 期增减（%） | 期增减（%） | | | 工业企业国 内销售 | 2,242,602,618.63 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-040 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-043 江苏康缘药业股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告 公司独立董事专门会议认为：经审核江锁成先生的个人履历、工作能力等情 况，我们认为其符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易 所认定的不适合担任上市公司董事的情形。因此，我们认为江锁成先生具备担任 公司非独立董事的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 附件：江锁成简历 江锁成先生：1977 年 5 月出生，大学专科学历，中级会计师，中共党员， 中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 12 月至 2022 年 2 月期间在公司任职， 历任成本会计、财务部副经理、生产成本部经理、财务部高级经理。2023 年 1 月起任公司副总会计师，2023 年 6 月 26 日起任公司财务总监。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

江苏康缘药业股份有限公司 关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的 公告 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为保障中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目建设的正 常推进，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏康缘 医药科技发展有限责任公司（以下简称"康缘医药科技"）与江苏新基誉建设工 程有限公司（以下简称"江苏新基誉"，原名为南通铭元建设工程有限公司）拟 签订《康缘医药科技园项目 1 号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点 实验室项目）建筑外装饰及实验室工程框架协议》（以下简称"《建设工程框架 协议》"），约定江苏新基誉向康缘医药科技提供建筑外装饰及实验室工程项目 建设服务，预估总金额为 16,310.85 万元（工程项目具体金额按后续签订的正式 施工合同据实结算）。 交易对方江苏新基誉为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下 简称"康缘集团"）全资子公司江苏缘森置业有限公司 ...

江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会 主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-041 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，监事会认为：公司全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易事 项，符合公司实际经营发展需要；定价原则公允、合理；关联交易决策程序符合 相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《关于全资子公司签订建 ...

第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以 及《江苏康缘药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定 本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《信息披露管 理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进 行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本 制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以 下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息 ...

江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 30 分 召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-045 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 30 分 召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

江苏康缘药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中 关于股份变动的限制性规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 ...

14 / 149 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|--------| | 子公司全称 | 主要经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 单位：万元 \n净资产 | 净利润 | | 江苏康缘阳光 药业有限公司 | 片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、 露剂、凝胶剂、橡胶膏剂、口服液、 糖浆剂、中药前处理及提取 | | 4,800.00 38,904.18 28,920.82 1,202.58 | | | 五、其他披露事项 √适用 □不适用 医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法 规的变化，将直接影响 ...