江苏康缘药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中 关于股份变动的限制性规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,259,796,227.60, a decrease of 11.49% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥265,423,194.43, down 3.73% year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥220,704,704.05, reflecting a decline of 15.95% compared to the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥390,745,481.89, a decrease of 14.38% from the previous year[16]. - The total assets as of June 30, 2024, were ¥7,054,247,598.87, down 0.89% from the end of the previous year[16]. - The total comprehensive income amounted to approximately ¥271.30 million, down from ¥282.89 million, indicating a decrease of around 4.1% compared to the previous period[42]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.46, a slight decrease from ¥0.47 in the prior period[42]. - The company reported a financial expense of approximately -¥16.78 million for the first half of 2024, compared to -¥7.55 million in the same period of 2023[90]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was RMB 316,812,470.59, a slight decrease of 5.4% from RMB 334,746,398.79 in the same period last year[172]. Research and Development - The company is focusing on innovation in traditional Chinese medicine and aims to achieve breakthroughs in drug development for major diseases and unmet clinical needs[20]. - In the first half of 2024, the company submitted 3 new Chinese medicine drug registration applications and completed 2 Phase III clinical studies[31]. - The company received clinical trial approval notices for 2 drugs and completed Phase II clinical case enrollment for 1 chemical innovative drug[31]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were approximately ¥329.02 million, slightly down from ¥350.67 million in the first half of 2023, indicating a reduction of 6.2%[90]. - The company emphasizes innovation in drug development, investing significantly in R&D to maintain a technological edge, while also managing risks associated with long development cycles and high investment[130]. Sales and Marketing Strategy - The company emphasizes academic promotion as a key feature of its sales strategy, relying on a professional sales team to enhance product recognition among healthcare professionals[22]. - The company has initiated the "Doctor Pan Project" to enhance the professional training of its marketing team, entering the 1.0+ phase by the end of the reporting period[33]. - Nearly 100 marketing training sessions were conducted, covering approximately 10,000 participants, to enhance the core competitiveness of talent[63]. Environmental Management - The company achieved a wastewater reuse rate of 30% and established five sets of waste gas treatment facilities, enhancing its environmental management capabilities[78]. - The company was recognized as a national-level green factory, marking a significant step in its commitment to sustainable development and social responsibility[78]. - The company has implemented a comprehensive monitoring and management system for environmental emissions, contributing to a long-term reduction in emissions[78]. - The company has established a comprehensive environmental management system that meets GB/T 24001 requirements and has received certification from the China Quality Certification Center, valid until August 6, 2026[98]. - The company has successfully created and demonstrated a green manufacturing system for traditional Chinese medicine production[98]. Financial Position and Cash Flow - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately ¥2.07 billion, an increase from ¥1.98 billion at the end of the previous period[43]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to approximately CNY 204.33 million from CNY 148.23 million, reflecting a growth of about 37.9%[170]. - Cash inflow from investment activities significantly increased to CNY 1,168,001,050.58, compared to CNY 42,046,702.72 in the same period last year[91]. - The company reported a net cash flow from investment activities of CNY 46,110,402.08, recovering from a negative cash flow of CNY -77,988,307.25 in the previous year[200]. Corporate Governance and Management - The company has appointed new executives, including a new deputy general manager and a new board secretary, while a previous board secretary has resigned[133]. - The company has implemented strict internal controls to monitor the stock trading activities of its directors and senior management to prevent violations[124]. - The company has established a technical committee composed of industry experts to oversee the drug development process, ensuring risk analysis and control throughout[130]. Shareholder Actions - The company plans to repurchase and cancel 2,951,000 restricted stock units as part of its incentive plan[94]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 150 million and no more than RMB 300 million, with a maximum repurchase price of RMB 18 per share[152]. - As of July 25, 2024, the company has repurchased a total of 5,619,989 shares, accounting for 0.9660% of the current total share capital, with a total payment of RMB 95,817,791.98[152].

江苏康缘药业股份有限公司 关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的 公告 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为保障中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目建设的正 常推进，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏康缘 医药科技发展有限责任公司（以下简称"康缘医药科技"）与江苏新基誉建设工 程有限公司（以下简称"江苏新基誉"，原名为南通铭元建设工程有限公司）拟 签订《康缘医药科技园项目 1 号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点 实验室项目）建筑外装饰及实验室工程框架协议》（以下简称"《建设工程框架 协议》"），约定江苏新基誉向康缘医药科技提供建筑外装饰及实验室工程项目 建设服务，预估总金额为 16,310.85 万元（工程项目具体金额按后续签订的正式 施工合同据实结算）。 交易对方江苏新基誉为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下 简称"康缘集团"）全资子公司江苏缘森置业有限公司 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-040 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-042 江苏康缘药业股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关要求， 现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年 1-6 月公司主营业务分行业经营情况 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年同期 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | | 比上年同 | 比上年同 | | | | | | 率（%） | | | 增减 | | | | | | 期增减（%） | 期增减（%） | | | 工业企业国 内销售 | 2,242,602,618.63 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-039 江苏康缘药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴云先生的辞职自辞职报告送达 董事会时生效。吴云先生的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运行。 截至本公告披露之日，吴云先生共计持有公司股份105,000股，均为公司2022 年度限制性股票激励计划授予的限制性股票，其中60,000股尚未解除限售，公司 将根据《2022年度限制性股票激励计划（更正后）》的规定回购注销其已获授但 尚未解除限制的限制性股票60,000股。吴云先生承诺其所持有已解锁的45,000 股股票将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定进行管理。吴云先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事 项。 公司董事会对 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长肖伟先生提名，公 司独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任潘鹏先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。潘鹏先生简历详 见附件。 潘鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行上市公司董 事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监会、 证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职 的情况。 潘鹏先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下: 联系电话:0518-85521990 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-038 传真: 0518-85521990 江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年7月2日以书面文件、电话和电子邮件方式 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-037 江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应该在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况披露如下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,306,289 股，占公 司总股本的比例为 0.7402%，购买的最高价为 17.81 元/股，最低价为 15.62 元/ 股，支付的金额为 73,077,080.61 元（含交易费用）。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司本次回购已累计回购股份 5,619,989 股，占公司 当前总股本的比例为 0.9660%，购买的最高价为 19.98 元/股，最低价为 15.62 元 /股，已支付的总金额为 95,817,791.98 元（含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

经核查，缪剑波女士于 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日期间买卖公司 股票的具体交易情况如下： 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-036 江苏康缘药业股份有限公司 董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈学斌先生因其配偶 缪剑波女士于 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日期间买卖公司股票，出具了 《关于本人配偶买卖公司股票的情况说明》并表达歉意。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，上述部分交易行为构成短线交易，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 按照上述规定，缪剑波女士本次短线交易所获收益应归公司所有。截至本公 告日，缪剑波女士已将上述短线交易所获收益 8,458.40 元全额上缴至公司。 2、经核实，上述短线交易行为系缪剑波女士未充分了解相关法律、法规的 规定所致，其 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-035 江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 注：公司已于 2024 年 5 月 10 日完成 2022 年度限制性股票激励计划部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，公司总股本由 584,748,452 股变 更为 581,797,452 股，上述占总股本比例按变更后的总股本计算。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/06~2025/02/05 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元~3 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 131.37 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2258% | | 累计已回购金额 | 0.22 ...