本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-060 恒生电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 506,503,486 ...

公司点评报告 · 计算机行业 管科技表现强劲,股权激励突显长期信心 — 2024 年中报业绩点评 ● 事件:公司发布 2024 年半年度报告,报告期内实现营收 28.36 亿元,同比 增长 0.32%;实现归母净利润 2989.03 万元,同比下滑 93.30%;扣非归母 净利润 1.36亿元,同比下滑 48.81%。 ● 业绩受市场波动影响,公司施行降费:公司在 2024年上半年的经营情况总 体保持平稳,尽管面临一些市场波动,但公司通过调整管理节奏和力度,努力 提升产品质量和经营效率。归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降 93.30%,主要受到非经常性损益的影响,该项约为-1.06亿元,由于公司持有 的金融资产公允价值变动收益与去年同期相比有较大下降。此外,公司实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1.36 亿元,同比下降 48.81%。公司整体成本费用同比下降了 0.66%,主营业务软件业毛利率降至 71.32%;上半年公司研发费用降低,研发费用为 11.61 亿元,同比下滑 0.8%。 ● 股权激励机制推出,突显长期成长信心:公司推出员工持股计划及股权激励 计划机制,计划拟向激励对象 ...

2024年08月26日 计算机 恒生电子(600570.SH) 公司业绩当期承压，股权激励彰显信心 强烈推荐( 维持) 事项： 公司公告2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营业收入28.36亿元，同 比增长0.32%，实现归母净利润2989万元，同比下降93.30%。 平安观点： 公 司 半 年 报 点 评 主要数据 | --- | --- | |-------------------|---------------------------------| | 行业 | 计算机 | | 公司网址 | www.hundsun.com | | 大股东/持股 | 杭州恒生电子集团有限公司/20.79% | | 实际控制人 | | | 总股本(百万股) | 1,894 | | 流通A股(百万股) | 1,894 | | 流通B/H股(百万股) | | | 总市值(亿元) | 295 | | 流通A股市值(亿元) | 295 | | 每股净资产(元) | 4.12 | | 资产负债率(%) | 34.4 | 行情走势图 相关研究报告 【平安证券】恒生电子（600570.SH）*年报点评*公 司净利率提升，打造" ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权总量的 | 占本激励计划公告 时公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（份） | 比例 | 比例 | | 范径武 | 副董事长、总裁 | 550,000 | 1.62% | 0.03% | | 官晓岚 | 副总裁 | 200,000 | 0.59% | 0.01% | | 张永 | 副总裁 | 450,000 | 1.32% | 0.02% | | 张国强 | 副总裁 | 350,000 | 1.03% | 0.02% | | 王锋 | 副总裁 | 280,000 | 0.82% | 0.01% | | 方晓明 | 副总裁 | 280,000 | 0.82% | 0.01% | | 白硕 | 副总裁 | 80,000 | 0.24% | 0.00% | | 韩海潮 | 副总裁 | 180,000 | 0.53% | 0.01% | | 邓寰乐 | 董事会秘书 | 2 ...

北京观档中 年务所 关于恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项 的 法律意见书 二零二四年八月 1 = 目 录 | 日 求 | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、 本次行权及本次注销的批准和授权 . | | 二、 本次行权的情况 . | | 三、 本次注销的情况 . | | 四、 结论意见 . | 2 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 幅生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生审子股份有限公司 2023年股票期权激励7 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023年股票期权发助了 发 | | | | 实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生申千股份有限公司草在》 | | 《公司法》 | 指 ...

北京观邦 师事务所 关于恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项 的 法律意见书 二零二四年八月 1 Guantao Law Firm 录 目 | 0 3 - | | --- | | ST | | 第一节 本所律师声明事项 . | | . 第二节 正文 | | 一 木次行权及态次注销的批准和授权 | | - 本次行权的情况 | | · 三、本次注销的情况 | | . 四、结论意见 | 2 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案) }) | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司章程》 | ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-059 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 独立董事周淳女士作为征集人，就公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二零二四年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及恒生 电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制 订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行 A 股普通股。 五、本激励 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-056 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集 成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯 设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务 股权激励方式：股票期权 股份来源：定向增发 本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 3400.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 189414.4775 万股（因公司处于 2022 年股票期权激励计划的可行权期间，本激励计划所称股本总额为截至 2024 年 8 月 22 日的股份数量，下同）的 1.80%。其中，首次授予 3335.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 189414.4775 万股的 1.76%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 98.09 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | | （二）授予的股票期权数量 6 | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 8 | | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 10 | | | （五）股票期权的授予及行权条件 11 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...