一、 审议通过《公司 2024 年半年度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会审计委员会事先审议和认可。该报告详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、 审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委 员会事先审议和认可。董事范径武参与 2022 年股票期权计划，对该议案回 避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 发布的 2024-051 及 053 号公告。 三、 审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委 员会事先审议和认可。董事范径武参与 2023 年股票期权计划，对该议案回 避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 发布的 2024-052 及 053 号公告。 四、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-052 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"） 2024 年 8 月 23 日第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股 票期权的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进 行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计 1495 名，可行权数量合计 571.1400 万份。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 ...

关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 及注销部分已授予股票期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》的规定， 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司2023年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项进行了核查，发 表意见如下： 一、 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次股 票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定， 且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在 损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的 1495 名激 励对象行权，可行权数量合计 571.1400 万份。 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 二、 鉴于原激励对象中 86 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董 事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 70.33 万份；37 人因个人层面绩效考核结果未达到 100%行权条件，个人 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-055 恒生电子股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 1 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"） 2024 年 8 月 23 日第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股 票期权的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一 个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券 股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：571.1400万份 3、行权人数：1495人 4、行权价格（调整后）：39.31 元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 7、行权安排：目前公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办 理行权相关事宜，后续公司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请办理行权相关事宜 ...

恒生电子股份有限公司 关于注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-053 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事 宜的议案》等议案。 5、2022 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第 五次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权 数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予 激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"） 2024 年 8 月 23 日 第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票 期 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）为进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管 理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，制定了 2024 年股票期权激励计划。 为保证 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-050 （二）鉴于原激励对象中 11 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格， 董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 48.8950 万份；公司 2023 年未能 100%达成 2022 年股票期权激励计划中规定的第 一、 审议并通过了《公司 2024 年半年度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。监事会认为，公司 2024 年半年度报告如实反映了公司经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成 就及注销部分已授予股票期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会核查认为： 恒生电子股份有限公司 二个行权期公司层面业绩考核，所有激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条 件的部分股票期权合计 72.2079 万份将由公司注销；14 人因个人层面绩效考核 结果未达到 100%行权条件，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，董事 会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 ...

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议《关于推举独立董事专门会议常任会议召集人的议案》。根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》相关规定，独 立董事经讨论后推举周淳女士作为公司独立董事专门会议常任会议召集人，任期 与第八届董事会一致。 独立董事：丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳 2024 年 8 月 22 日 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 2024 年第 1 次独立董事专门会议决议 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"、"恒生电子"）第八届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方 式举行。本次会议应参与表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名。 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及《恒生电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，恒生电子股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司2024年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司2024年股票期权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不 存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-051 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议 案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 1 股票期权可行权数量：394.2347 万份 行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股 恒生电子股份有限公司 于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 ...