关于聘任会计师事务所的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"）。 2、2024年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健事务所"）。 3、鉴于2024年度审计机构天健事务所聘期已满，且天健事务所已经连续多年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任 容诚事务所为公司2025年度审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任容诚事务所为公司2025年度审计机 构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任的会 ...

金十数据4月24日讯，康恩贝公告，2024年营业收入65.15亿元，同比下降3.23%。归属于上市公司股东 的净利润6.22亿元，同比增长5.21%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 康恩贝：2024年净利润6.22亿元，同比增长5.21% ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-012 姜毅董事长提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定2024年度利润分配预案报董事会、股东大会审议 确定，其本人承诺将在相关会议审议该事项时投"赞成"票。 三、董事会有关说明 （一）经公司于2024年1月22日召开的第十届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，同意公司使用2 亿元至4亿元区间的自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。回购已于2024年7 月21日实施完成，累计回购公司股份6,357.9048万股，使用资金总额29,992.41万元。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》相关规定，公司回购专户中的股份不享有分红权。 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于收到董事长2024年度分红事宜提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会于2025年4月11日收到公司董事长姜 毅先生提交的《关于公司 ...

一、提议人的基本情况 提议人为公司董事长姜毅先生。姜毅董事长现未持有本公司股份。 浙江康恩贝制药股份有限公司 二、《提议函》主要内容 关于收到董事长 2024 年度分红事宜提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日收到公司董事长姜毅先生提交的《关于公司 2024 年度分红事宜提议的函》（以 下简称"《提议函》"）。有关情况公告如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-012 四、有关风险提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司 "提质增效重回报"行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国中药大健康产 业及公司未来发展的坚定信心，为持续回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果， 结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，姜毅董事长提议：以公司 2024 年度实施权益分派股权登记日 登记的 ...

Core Viewpoint - The company proposes a cash dividend distribution of 1.5 yuan per 10 shares to all shareholders based on the adjusted total share capital after deducting shares in the repurchase account for the 2024 fiscal year [1] Summary by Relevant Sections - **Dividend Proposal**: The chairman, Jiang Yi, has suggested a cash dividend of 1.5 yuan (including tax) for every 10 shares held by shareholders, contingent on the total share capital as of the dividend record date for the 2024 fiscal year [1] - **Adjustment Clause**: If there are any changes in the total share capital from the announcement date of the profit distribution plan to the record date, the proposed per-share distribution amount will remain unchanged, with the total distribution amount adjusted accordingly [1] - **Board Consideration**: Jiang Yi has requested the board to study this proposal and draft the profit distribution plan for approval by the board and the shareholders' meeting, committing to vote in favor during the relevant meetings [1]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-009 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第十一届董事会第六次（临时）会议于2025 年4月2日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月31日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 同意公司董事长姜毅先生因工作调整原因辞去其兼任的公司总裁职务。 因公司战略发展与组织团队建设的需要，同意聘任周璠先生为公司总裁，任期自本次董事会决议日起至 公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件） 本议案事前已经公司十一届董事会2025年第一次独立董事专门 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-011 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有 限公司2022年股票期权激励计划（草案）》以及中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司关于上市公司股票期权自主行权的相关规定，并结合浙江康恩 贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告、2025年第一季 度报告披露计划，现对处于自主行权期间的公司股票期权进行限制行权，具 体情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况 | 股票期权激励计划 | 行权期 | 期权代码 | 可行权期 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年股票期 ...

（一）总裁辞职情况 公司董事会于近日收到公司董事长姜毅先生递交的书面辞职报告，姜毅先生 因工作调整原因向公司董事会申请辞去其兼任的公司总裁职务。经公司董事会审 议，同意接受姜毅先生的本项辞职。 本次工作调整后，姜毅先生仍担任本公司董事长职务。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-010 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于调整公司总裁、董事及董事会专业委员会成员的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司总裁调整 的议案》《关于公司董事调整的议案》《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的 议案》。现将有关情况公告如下: 一、总裁调整情况 （二）聘任总裁情况 因公司战略发展与组织团队建设的需要，经公司第十一届董事会第六次（临 时）会议审议决定，同意聘任周璠先生担任公司总裁，任期自本次董事会决议日 至公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件） ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-009 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案事前已经公司十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议全票通 过。独立董事专门会议经审议后认为：周璠先生具备《公司法》《浙江康恩贝制药股份 有限公司章程》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥 有履行职责所应具备的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所 认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。周璠先生的教育背景、工作经历和 身体状况能够胜任公司总裁岗位的职责要求，有利于公司未来的发展。因此，我们同意 聘任周璠先生为公司总裁，并提请公司董事会审议。 二、审议通过《关于公司董事调整的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 鉴于工作调整原因，刘圣东先生向公司董事会申请辞去董事职务。刘 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-008 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2025年第一季度股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 1、本次行权股票数量：2025年第一季度，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权激励对象行权且完成股份过户 登记的股票数量合计为143.7170万股。 2、本次行权股票上市流通时间：采用自主行权方式行权，激励对象（除公司董事、高级管理人员外） 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日可上市交易。 2025年第一季度，公司本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的股票数量合计为143.7170万 股。有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 （一）2022年9月15日，公司十届董事会第二十二次（临时）会议和十届监事会第 ...