浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称:公司)第十一届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024年8月16日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩 贝中心 22 楼会议室召开。经独立董事推举,本次会议由曾苏先生召集召开。公司三 名独立董事曾苏、邱保印、牛宇龙均到会。本次会议符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》有关规定和《公司独立董事工作制度》的要求。三名独立董事本着客 观、公正、公平的原则,对拟提交公司董事会审议的有关第十一届董事会拟聘任的总 裁及其他高级管理人员的任职资格进行了认真审查,认为: 1、罗国良先生、徐春玲女士、谌明先生、金祖成先生、叶剑锋先生、尹石水先 生、沈旗先生等七名拟任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能 力,不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 2、上述七名拟任高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-062 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由姜毅董事主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平、王栋以及公司董事会 秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任胡季强先生为公司第十一届董 事会名誉董事长， ...

董事会审计委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称："《公 司章程》"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内外部审计，促进公司建立有效的内部控制 体系。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会由3至5名成员组成，成员均须具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验，且应当为不在上市公司担任高级 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-064 关于公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 5 名非独立董 事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公 司新一届董事会；选举产生公司第十一届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。至 此，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第 一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、聘任公司名誉董事长，聘任 公司总裁、董事会秘书、财务负责人以及副总裁等高级管理人员等；召开第十 一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。现将有关情况公 告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：姜毅 非独立董事：刘圣东、蒋 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-060 浙江康恩贝制药股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 979,264,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0696 | 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事 会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-063 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 浙江康恩贝制药股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 17 日 附：郎泰晨先生简历 郎泰晨，中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江省 粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理， 浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进出口 集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、 纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主持工 作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总部 纪委副书记，兼任浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司监事会主席，浙江康恩贝 制药股份有限公司第十一届监事会主席。现未持有本公司股份。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-061 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）召开十届董事会第四十三次（临时）会议和十届监事会第二十五次（临时） 会议分别审议通过了修改《公司章程》以及公司董事会、监事会换届事项的议案， 相关议案列入公司 2024 年第二次临时股东大会审议议程。 2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会做出决议，同 意对《公司章程》有关条款的修改以及选举产生第十一届董事会、监事会非职工 代表董事、监事。根据《公司法》和修改生效后的《公司章程》有关规定，公司 董事会设职工代表董事 1 名、监事会设职工代表监事 1 名，均由职工代表大会 选举产生。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，选举王 桃芳女士为公司第十一届董事会职工代表董事、王栋先生为公司第十一届监事会 职工代表 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指上市公司董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及根据《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。公司可根据需要聘任公司内外部专家担任委员 会专家顾问。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-065 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 17 日 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、康恩贝）于 2024 年 8 月 16 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过聘任胡季强先生为公司名誉 董事长的议案。现将相关情况公告如下： 胡季强先生 1982 年从浙江医科大学（现浙江大学）毕业后加入公司前身兰 溪云山制药厂，1985 年担任厂长，自 1993 年公司股份制改造起一直担任公司董 事长。公司自 2004 年 4 月在上海证券交易所主板上市以来，胡季强先生历任公 司第四至十届董事会董事长等职务。胡季强先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在他的带领下，公司从一家街道小厂成长为一家中国中药工业优势企业和浙 江省中药工业龙头企业。在公司过去四十余年的发展历程中，胡季强先生对公司 做出了杰出贡献，并在公司发展过程中发挥了至 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：2024-059 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于全资子公司乙酰半胱氨酸颗粒 近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司浙江金华康 恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）收到国家药品监督管理局（以下简称 ：国家药监局）核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金华康恩贝申请的乙酰半胱 氨酸颗粒增加 0.1g 规格已通过审批，核发药品批准文号。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：乙酰半胱氨酸颗粒 剂型：颗粒剂 规格：0.1g 获得增加规格补充批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药品注册标准编号：YBH19022024 申请内容：本品申请增加 0.1g 规格 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20223846 2022 年 11 月，金华康恩贝按化学药品注册分类 4 类申请的 0.2g 规格乙酰半胱氨酸 颗粒获得国家药监局批准上市。根据国家药监局相关规定，该药品视同通过仿制药质量 和疗效一致性评价。2023 ...