淮河能源（集团）股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为加强淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对突 发事件的应急管理工作，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件 给公司造成的影响和损失，保护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《突发事件应对法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章及公司《章程》、《信息披露管理办法》等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生、有别于日常经营、已经或 者可能对公司经营、财务状况、公司声誉、股票价格等产生重大影响的，需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及所属各级子（分）公司、项目部。 第二章 突发事件分类 第五条 结合事件的危害程度、影响范围等因素，公司对需要应对的突发事 件进行分类，包括但不限于以下四个方面： （一）公司治理类 1、公司控股股东出现重大风险，如大额侵占公司财产、违反公开承诺等对 公司 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-022 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-010 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮 件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www. ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举本人及卓敏女士、谢敬东先生为公司第八届董事会独立董事。在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作 细则》的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关重大事项发 表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义务。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 陈颖洲，1965 年出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法行政 法专业硕士生导师，安徽省法学会宪法学研究会会长，安徽省皖大律师事务所兼职律师， 安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员，安 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司 （指全资、控股子公司）闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，公司及子 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下： 一、投资概况 1、资金额度 公司及子公司拟合计使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有效期内，公司及子公司可滚动使用。 2、资金来源 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-018 淮河能源（集团）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司本次用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。 3、投资产品品种 为控制风险，本次现金管理仅限于购买期限不超过 6 个月（含）的安全性高、 流动性好、稳健型的金融机构理财 ...

关于回购股份集中竞价减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团）股 份有限公司回购专用 证券账户 其他股东： 回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易取得： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-009 淮河能源（集团）股份有限公司 其他原因：根据规定在出售期间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 的出售进展情况。 | 股东名称 | 减持 | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 | | 减持总 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 例 | 减持期间 | 式 | 区间（元/ | | 金额 | 数量（股） | 股比例 | | | （股） | | | | 股） | ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-007 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事牛占奎先生的书面辞职函，牛占奎先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司第 八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞职后将不再担任公司任何职务。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，牛占奎先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此牛占奎先 生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完 成新任董事的补选工作。 牛占奎先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展做 出了积极贡献，公司董事会对牛占奎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-006 淮河能源（集团）股份有限公司 关于副总经理、职工代表监事、证券事务代表辞职 及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《企业民主管理 规定》及《公司章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上， 经研究提名，并报请公司党委同意，于 2024 年 1 月 22 日召开第三届职工代表大 会第四次联席会议，会议选举余日东先生为公司第八届监事会职工代表监事（简 历附后）。余日东先生将与赵扬先生作为职工代表监事和公司其他 3 名非职工代表 监事共同组成公司第八届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届 监事会任期届满之日止，即自 2024 年 1 月 22 日至 2026 年 11 月 14 日。 一、副总经理辞职情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理周结焱先生的书面辞职函。周结焱先生因工作调整原因，申请辞去公司 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-003 淮河能源（集团）股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于出 售公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（以下简称"《回购报告书》"）的约定，采用集中竞价交易方式继续 出售公司部分剩余回购股份。出售计划具体情况如下： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团）股份有 限公司回购专用证券账户 其他股东： 回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易取得： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 回购股份的基本情况：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间实施回购股份计划， 共计回购公司股份 88,5 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-002 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的形式向全体董 事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以通讯表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》 为妥善处置回购股份，董事会同意采用集中竞价交易方式继续出售公司于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间已回购的公司股份，实施期限自发布出售计划公告之日 起 15 个交易日后至 2024 年 5 月 6 日，出售数量不超过 38,862,600 股已回购股份（占公司 总股本的 1%），出售价格根据出售时的二 ...