浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 浙江祥源文旅股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王力群、李勤、曾辉祥的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王力群、李勤、曾辉祥的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》关于独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，伴随旅游市场整体复苏，公司经营业绩得以快速提升，公司旗下 各景区总体接待人次、营业总收入均创历史新高。同时，公司紧抓消费者旅游消 费习惯从传统观光游逐渐向休闲度假游的变化趋势，通过资产置换、对外收购等 方式，对资产结构、业务类型进行优化调整，公司主营业务收入结构正从以景区 交通业务为核心逐步向以景区交通业务为主，以度假酒店、特色餐饮、动物园门 票、数字文旅、动画制作、商品销售等与旅游相关的衍生消费业务为辅的休闲度 假型旅游综合业务转型，并已经形成了"目的地度假、动漫影视、文创消费、数 字科技"协同发展的业务格局。报告期内，公司及子公司取得多项荣誉。其中， 祥源文旅获评第七届龙雀奖"最佳文旅上市集团"、"2023 元宇宙数实融合领 军企业"；祥源·齐云山生态文化旅游度假区被认定为安徽省省级旅游度假区和 森林康养基地；祥源百龙天梯被认定为 2023 年度湖南省文化和科技融合示范基 地；小岛科技打造的"祥源·颍淮生态乐园数景融心"项目入选 2023 中国旅游 创业创新示范案例。 一年来，全公司上下齐心，切实有效执行 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并厦门翔通动漫 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 210 号 | 报告编码: | 1111020008202400770 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-06 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第210号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并厦门翔通动漫 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 | | | 的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 90,030,021.83元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 23 | | --- | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并厦门翔通动 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （述职人：李勤） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按 时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人现任杭州电子科技大学副教授。担任杭州电子科技大学会计学院本科、 研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙 江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信 息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有 中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，于 2021 年 7 月起任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2024-022 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-016 浙江祥源文旅股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使 用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司及子公司拟 使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品，为公司 及股东创造更多价值。 （二）资金来源 阶段性闲置自有资金。 （三）委托理财的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 委托理财受托方：银行等金融机构。 委托理财金额：在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提 下，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有闲 置资金购买理财产品。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （述职人：侯江涛） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间内 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司 管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提 出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法 利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本 人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任硅创科技（海南）有限公司总经理。历任天安保险股份有限公司上 海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、 上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分 公司执行副总经理、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理等。2023 年 10 月因连续担任公司独立董事满六年，已离任。 2023 年度任期内，本人积极了解公司经营状 ...

（一） 内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实 际参与公司经营管理的董事； 浙江祥源文旅股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理 制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事与高级管理人员 （以下简称"董监高"），具体包括以下人员： （二） 独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （三） 外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事 以外其他具体职务的非独立董事； （四） 内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公 司管理人员兼任的监事（包括职工监事）； （五） 外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监 事； （六） 高级管理人员：公司 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-015 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。公司于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件 等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有 效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度 的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的 ...

2023 年独立董事述职报告 （述职人：王力群） 浙江祥源文旅股份有限公司 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间内 勤勉、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层 保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理 的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履职 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人为高级经济师，现任上海磐石投资有限公司董事长，易居（中国）企业 控股有限公司独立董事。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团） 股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡 股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。具有中国证监会颁发的上 市公司独立董事结业证书，于 2018 年 9 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独 ...