证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-066 具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公 司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发至全体董事， 经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 党建工作 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-068 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体如下： 一、变更公司注册资本的情况 浙江祥源文旅股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 6 月 6 日公司首次实施回购至 2024 年 9 月 30 日公司回购股份实 施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 12,775,766 股，并于 2024 年 10 月 8 日完成回购股份的注销手续。公司总股 本由 1,067,324,206 股变更为 1,054,548,440 股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-065）。根据相关要求 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-065 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 6 | 3 | 日~2024 | 年 | 12 | 月 2 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 4,000 | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 8.69 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 1,277.58 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.20% | | | | | | | | 实际回购金额 | 万元 5,996.06 | | ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 10 日至 10 月 16 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-064 浙江祥源文旅股份有限公司 公司已于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《2024 年半年度 报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司决定于 2024 年 10 月 17 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 6.78 CNY per share, compared to the current price of 5.98 CNY [4]. Core Insights - The company is expanding its presence in the South China tourism market by acquiring a 64% stake in Mangshan Tourism for 307 million CNY, which will increase its ownership to 84% [1]. - The company has signed a 39-year concession agreement for five projects at Danxia Mountain, further enhancing its operational footprint in the region [1]. - The Mangshan Scenic Area has a high forest coverage rate of 95% and was recognized as the first "barrier-free mountain tourism scenic area" in China [1]. - The Danxia Mountain is a national 5A-level scenic area and a UNESCO Global Geopark, indicating its significance in the tourism sector [1]. - The company aims to leverage the synergy between Mangshan and Danxia Mountain to tap into the consumer potential of the Greater Bay Area [1]. Financial Performance - The company reported a revenue of 722 million CNY in 2023, with a projected increase to 931 million CNY in 2024, reflecting a growth rate of 29% [3]. - The net profit for 2023 was 151 million CNY, expected to rise to 201 million CNY in 2024, indicating a growth rate of 32.7% [3]. - The EBITDA for 2023 was 278 million CNY, with projections of 370 million CNY for 2024 [3]. - The company anticipates a net profit of 2.01 billion CNY, 2.71 billion CNY, and 3.02 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [1]. Valuation Metrics - The report suggests a price-to-earnings (P/E) ratio of 36 times for 2024, which corresponds to a reasonable value of 6.78 CNY per share [1]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.19 CNY, increasing to 0.28 CNY by 2026 [3].

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-062 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股孙公司成交丹霞山景区锦江画廊游船等项目 并签订特许经营授予合同的公告 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 祥源丹霞山旅游已于2024年9月20日以人民币15,000.00万元预成交取得丹霞山 五个旅游特许经营权项目。2024年9月25日，祥源丹霞山旅游收到《成交通知书》， 并于同日与丹霞山管委会签订了《特许经营授予合同》，将负责丹霞山五个旅游特许 经营权项目的投资开发和运营工作，中标金额为人民币15,000.00万元，经营期限为 39年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 20 日，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了控股孙公司韶关市祥源丹霞山旅游有限公司（以下简称"祥源丹霞山旅游" 或"乙方"）关于丹霞山水上旅游、景区交通板块内的五个特许经营权项目（包 括锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间交通、水上丹霞游船和丹霞山索道 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-063 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股孙公司购买丹霞大道项目资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司韶关市祥 源丹霞山文旅产业发展有限公司（以下简称"祥源丹霞山文旅"）于近日参加仁 化县人民法院组织的位于仁化县丹霞大道 106 国道旁（原铝铂厂）的一处商业用 途在建工程房地产整体资产（以下简称"标的资产"）的司法变卖，以人民币 13,591.8496 万元（不含交易过户所需的相关税费）竞拍取得上述标的资产。 本事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层参与司法变卖及后 续协议签订等相关事宜，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易是公司投资丹霞山风景名胜区的配套交易，未来公司将在标的 资产所在区域逐步建设游客集散及服务中心、配套酒店及停车场、文化展览体验 等文旅综合配套设施，建成后将与丹霞山风景名胜区的五个特许经营项目形成 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司收购 宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开 第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司64%股权的议案》，同意全 资子公司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"） 与中景信（上海）旅游发展集团有限公司（以下简称"中景信"）、宜章 莽山景区旅游开发有限公司（以下简称"莽山旅游"）签订《关于宜章莽 山景区旅游开发有限公司之收购协议》，以自有资金收购中景信所持有的 莽山旅游64%股权，交易对价为人民币30,736.47万元（包括以承接债务方 式支付股权转让价款暂定人民币133,934,516.35元，实际计算至交割日止 ）。本次收购完成后，公司全资子公司祥源堃鹏将持有宜章莽山景区旅游 开发有限公司84%股权，莽山旅游将纳入公司合并报表范围。 二、交易进展情况 ...

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场表决方式召开。 经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，以电子邮件等方式发至全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举俞真祥 先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议有效。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-060 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司2024年第二次临时股东大会以及公司2024年第一次职工代表大会审 议通过，公司第九届监事会由俞真祥先生、陈亚文女士和陈云钊先生组成。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》。选举俞真祥先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致， 俞真祥先生简历 ...