证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-053 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东一致行动人、部分董监高 及核心中层管理人员增持公司股票计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）业绩持续增长、发 展稳定向好以及对公司未来发展信心，公司实际控制人、控股股东一致行动人、 部分董监高及 16 名核心中层管理人员计划于本公告披露之日起 12 个月内通过 上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币10,000.00万元， 以实现公司持续健康、高质量发展。增持计划不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：自有资金或自筹资金。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等原因，导致增持 计划延迟实施或无法实施的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息 披露义 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-052 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年国庆假期（9 月 29 日至 10 月 6 月）景 区业务（含安徽齐云山景区综合业务;黄山祥源云谷度假酒店业务;张家界黄龙洞 游船及增值服务;张家界百龙天梯;凤凰古城沱江游船;雅安碧峰峡景区综合业务） 经营数据如下： 2023 年国庆假期景区业务主要经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 | 项目 | 2023 | 年国庆假期 | 同比 | 2022 年国庆假期 | 同比 | 2019 年国庆假期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接待游客（万人次） | | 41.13 | | 160.05% | | 17.69% | | 营业收入（万元） | | 2,928.03 | | 192.92% | | 27.86% | 公司上述景区业务 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长王衡先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议经过有效表决，形成以下决议： 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-050 独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后 提请股东大会进行选举。 独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营管理需要，聘任詹纯伟先生为公司副总裁（简历见附件 二），任期与第八届董事会任期一致。 1 一、 审议通过了《关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江祥源 文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举 产生或罢免。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员在任期内不再 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份 有限公司董事会提名为浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 人员、合伙人及主要负责人； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名曾辉祥为 浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 祥源文旅股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训，本人承诺参加最近一次独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定《浙江祥源文旅股份有限公司独立董事制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规、相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

经认真审阅詹纯伟先生个人履历等背景资料，我们认为詹纯伟先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情 况，最近五年其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。该人员任职符合上市公司高级管理人员任职的有关规定；该人员的聘任程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；该人员学历、工作经历能够胜 任公司高级管理人员相关工作。我们同意聘任詹纯伟先生为公司副总裁。 独立董事：王力群 侯江涛 李勤 2023 年 9 月 28 日 一、《关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 经审阅，我们认为曾辉祥先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经 验，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规 定，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，不存 在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形以及被中国证监会采 取证券市场禁入措施及证券交易场所公开认定且期限尚未届满的情形。提名程 序亦符合《公司法》和《公司章程》及有关制度的规定。同意曾辉祥先生作为 公司第八届独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 二、《关于聘任公司副总裁的 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-051 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...