中化装备科技(青岛)股份有限公司信息披露管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了规范中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称公司）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技(青 岛)股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指按照法律法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未 得知的信息，在规定时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。公司信息披露相关责任人应 及时将上述信息报送公司董事会办公室。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规真实、准确、完整、 公平、及时地披露信息，并保证披露信息内容的真实、准确、完整、简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司和 ...

第一章 总 则 第二章 一般规定 第三章 重大事项的范围 第四章 重大事项报告程序与管理 第五章 责任与处罚 第六章 附 则 中化装备科技(青岛)股份有限公司重大事项内部报告制度 目 录 第一章 总则 第一条 为加强中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称公司）的信 息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技(青岛) 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中化装备科技(青岛)股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露制度》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在生产经营活动中发生或将要发生 会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种或者其他具有股权 性质的证券的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门负 责人、各分公司负责人、公司控股股东、持有公司 5%以上股份 ...

中化装备科技（青岛）有限公司募集资金使用管理制度 （2025年4月修订） 目 录 第一条 为了规范中化装备科技（青岛）股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理,最大限度维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《中化装备科技（青岛）股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。公司董事会应当对募集资 金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利 能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《中化装备科技（青岛）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

第一章 总则 第一条 为提高中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训等工作，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会秘书工作制度 目 录 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事和高级管 1 文件及《公司章程》，制订本制度。 第一章 总 则 第二章 选 任 第三章 履 职 第四章 培 训 第五章 附 则 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 ...

投资者投诉处理工作制度 目 录 第一章 总 则 中化装备科技(青岛)股份有限公司 第一条 为进一步规范中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"公 司")投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及规范性 文件及《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切 实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不适 用本制度。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，切实关系到公司资本市场形象。公司各部门应统筹协调，规范处理投 资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步适应中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理机 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装 备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称委员会），并制定本实施 细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出建议。 第三条 本实施细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东 会批准的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要委员会审定的投资项目。 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正 确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公 室受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第五条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"作用，行使下列职权： （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三 ...

第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第三条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，在委员会的指导和监 督下开展提名工作，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为强化中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，不断优化公司治理结构、完善公司内控体系，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司审计部为委员会的日常办事机构，为委员会提供综合服务， 负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。公司财务部和审计部为委员会提 供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。 ...