克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日·北京 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》的议案 | 8 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 9 | | 议案 | 6： 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案 | 10 | | 议案 | 7：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案 | 11 | | 议案 | 8：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 13 | | 议案 | 9：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 14 | | 议案 | 10：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 15 ...

证券代码： 600579 证券简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年5月15日下午 13:00-14:30 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com） 董事长、总经理：张驰 上市公司接待人 董事、财务总监：李晓旭 员姓名 独立董事：马战坤 董事会秘书：张晓峰 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况如下： ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—029 克劳斯玛菲股份有限公司 关于累计涉及诉讼仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼及仲裁基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司 不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、 仲裁事项。近日，公司对公司及合并报表范围内控股子公司连续12个月内累计诉 讼、仲裁事项进行统计，累计涉及的诉讼、仲裁24件，累计涉及的诉讼、仲裁总 金额合计13,623.42万元（注：如未特别注明，币种均为人民币；公司境外子公司 诉讼案件金额币种涉及欧元、美元的，统一按照2024年5月10日欧元、美元对人 民币汇率折算成人民币，其中欧元兑人民币为1:7.7888；美元兑人民币为1：7.2254。 下同），占公司最近一期经审计净资产的19%，其中：公司作为原告的诉讼金额 为6,168.41万元，占公司最近一期经审计净资产的8.60%；公司作为被告或被申请 1 累计涉案金额： 截至 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—028 克劳斯玛菲股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等规定，孙中心先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。孙中心先生的辞职不会影响公司正常运作和正常生产经营。 孙中心先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对孙 中心先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理孙中心先生递交的书面辞职报告，孙中心先生因达到法定退休年龄，申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号： 2024-027 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （IR.600579@sinochem.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日、30 日分别发布了公司 2023 年年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,282,042,186.60, representing a decrease of 11.89% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥37,579,075.40, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥327,461,035.34[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.08, reflecting a turnaround compared to the same period last year[10] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 2,282,042,186.60, a decrease of 11.8% compared to CNY 2,589,920,519.12 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was CNY 62,363,908.32, compared to a net loss of CNY 338,234,490.39 in Q1 2023[26] - The company experienced a total comprehensive loss of ¥133,273,150.40 in Q1 2024, compared to a loss of ¥349,676,836.82 in Q1 2023[27] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.08, a recovery from a loss of ¥0.68 per share in the same quarter last year[27] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥52,813,816.63, indicating a positive cash flow despite challenging operating conditions[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥52,813,816.63, a significant improvement compared to a net outflow of ¥509,169,079.53 in Q1 2023[30] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, are ¥886,071,509.16, down from ¥1,054,573,827.72 as of December 31, 2023[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥800,595,222.21, down from ¥959,785,917.10 at the beginning of the quarter[31] - The company recorded a net cash flow from investing activities of ¥1,237,681,819.89, compared to a net outflow of ¥352,823,464.67 in Q1 2023[31] - The company’s total cash outflow from financing activities was ¥2,566,964,839.24, significantly higher than ¥407,717,448.79 in Q1 2023[31] - The company reported a decrease in cash received from financing activities, totaling ¥1,123,274,370.59, compared to ¥788,870,627.43 in Q1 2023[31] Assets and Equity - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥17,238,555,520.23, down 11.64% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders decreased by 13.05% to ¥623,560,842.22 compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to CNY 17,238,555,520.23 in Q1 2024 from CNY 19,508,893,162.10 in Q1 2023[21] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 623,560,842.22 in Q1 2024 from CNY 717,183,873.38 in Q1 2023[22] Orders and Market Conditions - The company reported a decrease in new orders due to geopolitical factors and slow economic growth in Europe, impacting revenue generation[9] - In Q1 2024, KM Group signed new orders worth €25.646 million (approximately ¥198.6 million), a year-on-year decrease of 9.36%[16] - The backlog of orders for KM Group as of March 31, 2024, is €85.897 million (approximately ¥665.2 million), an increase of 1.44% from December 31, 2023[16] - The backlog of orders for Tianhua Chemical Machinery in Q1 2024 is ¥127.167 million, a decrease of 0.5% from December 31, 2023[16] - The European plastics and rubber machinery industry is projected to see a decline in sales revenue from €18 billion in 2023 to €17 billion in 2024[14] Strategic Initiatives - The company aims to improve operational efficiency through cost reduction measures and streamlining workforce, which is expected to positively impact future performance[9] - As of Q1 2024, KM Group has reduced 234 positions as part of a global efficiency plan aimed at cost reduction and improved competitiveness[17] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[24] - KM Group plans to collaborate with nine partners, including universities and research institutes, to study AI applications in process optimization, supported by approximately €2 million from the Bavarian government[17] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 91,068,796.56 in Q1 2024 from CNY 69,351,215.44 in Q1 2023, reflecting a growth of 31.2%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,440[12] - The largest shareholder, China National Chemical Corporation, holds 214,723,549 shares, accounting for 43.25% of total shares[12]

关于 2023 年度计提商誉减值及长期资产减值准备的公告 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-017 克劳斯玛菲股份有限公司 1 单位：亿元/人民币 减值科目 金额 一、商誉减值损失 4.73 二、使用权资产减值损失 3.20 三、固定资产减值损失 1.87 四、无形资产减值损失 1.59 五、在建工程减值损失 0.17 六、开发支出减值损失 0.22 七、投资性房地产 0.08 八、其他非流动资产减值损失 0.04 合计 11.90 二、计提商誉及长期资产减值准备的具体情况 （一）计提商誉减值准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提商誉减 值及长期资产减值的议案》，同意于 2023 年度计提 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称"装备卢森堡"） 商誉及长期资产 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 克劳斯玛菲股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | રિ-ર્ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 夏 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 一、 审计意见 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"京劳斯")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 ...

关于克劳斯玛菲股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 克劳斯管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规 鉴证报告第1页 信会师报字[2024]第ZA12399号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"克劳斯")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-019 克劳斯玛菲股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易不会导致克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，无反对票，无弃权票。独立董事认为，公司本次 预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允 的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案， 并同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张驰、王红军、陈茜回避表决， 由到会其他非关联董 ...