证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-022 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财 政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额 (以下称加计抵减政策)。 此次享受上述税收优惠政策后，不影响公司已披露的《2023 年年度报告》。根 据国家财政及税收相关法律法规，增值税加计抵减政策会对公司业绩产生积极影 响，具体金额以公司定期报告披露为准。 特此公告。 1 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 新疆八一钢铁股份有限公司 关于享受税收优惠政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 10 日 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财 政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）和《工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享 受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名 ...

T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 19 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年六月 1 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 19号 2 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年年度股东大会 1. 本次年度股东大会现场会议于 2024年6月28日 11:30 时在新疆乌鲁 木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室如期召开。 2. 本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司 股东提供了网络投票平台。 二、出席本次年度股东大会人员的资格 致:新疆八一钢铁股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称本所)接受新疆八一钢铁股份有限公司(下 称公司)的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司 2023年年度股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-020 新疆八一钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 1.申报时间 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 8 月 12 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。据此，公司决定按照授予价格与 市价孰低值（6 月 5 日股票交易均价 2.93 元/股），回购因公司 2023 年业绩考核目标未 达成的 223 名激励对象持有的未达到解除限售条件的限制性股票共 6,070,350 股；按照授 予价格（3.28 元/股）加上银行同期定期存款利息之和，回购因退休、调动的 16 名激励 对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共 432,820 股（实际计息区间为打款凭证/收款 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-019 新疆八一钢铁股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 780,652,555 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5203 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事刘文壮先生 主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开、表 决等 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 1 $\mathbf{H}\quad\;\;\;\overline{\mathbf{M}}\overline{\mathbf{M}}$ | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 听取报告： | | 5 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(陈盈如） | 5 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(邱四平） | 9 | | 独立董事 2023 | 年年度述职报告(马 洁） | 13 | | 议案一：八一钢铁 2023 | 年度董事会工作报告 | 17 | | 议案二：八一钢铁 2023 | 年度监事会工作报告 | 23 | | 议案三：八一钢铁 2023 | 年年度报告全文及摘要 | 28 | | 议案四：八一钢铁 2023 | 年度财务决算报告 | 29 | | 议案五：八一钢铁 2023 | 年度利润分配的议案 | 33 | | 议案六：八一钢铁关于 | 2024 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的 | | | | 议案 | 35 | | 议案七 ...

八一钢铁20240604 会议要点 1、新疆区域市场供求关系 态势自由。 2、八一钢铁集团及其他企业的产能情况 公司集团内包括八一钢铁、巴州钢铁和伊钢铁，八一钢铁产能 为600万吨，集团总产能为850万吨。新疆其他钢厂主要生产 建筑用钢，产能在80-100万吨之间，整体经营情况较差，基本 处于盈亏平衡线。目前没有进一步整合其他钢厂的计划。 3、宝武集团对八一钢铁的支持 宝武集团对八一钢铁的定位是西部最具竞争力的钢铁企业，未来 将聚焦区域资源优势和低碳治金技术。宝武集团在人员、项目和 资金上给予八一钢铁大力支持，包财务公司的授信支持。 4、煤炭资源及经营情况 公司拥有多个煤矿，总诸量接近10亿吨，主要产气体煤和主焦 煤。成本因海拔不同在400-800元/吨不等。主要煤炭产品为主 焦煤，部分对外销售，未来可能处置部分煤矿以补充现金流 5、低碳冶金技术 计 划在内部推广，并可能对外许可。 Q&A Q：新疆区域市场的供求关系如何?主要下游如房地产和基建的 发展情况如何?新疆钢铁行业是否有出清的迹象? A：目前整个钢铁行业处于去产能减量的发展阶段。从2021年 开始，钢铁产能达到了10亿吨，2023年生产了10.9亿吨 ...

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 20 日 (周一) 下午 15:30~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：吴彬先生 2、董事、总经理：刘文壮先生 3、独立董事：邱四平先生 4、董事会秘书、总会计师：樊国康先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！我来自四川大决策 请问公司在钢铁产业过剩背景下 如何突围？ 尊敬的投资者您好：当前，钢铁行业已进入深度结构调整 期，这要求我们新疆钢铁行业必须面对六个转型，即钢铁结构 转型、制造转型、产品转型、机制转型、服务转型、商业模式 转型 ...

证券代码： 600581 证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 20 日 (周一) 下午 15:30~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长：吴彬先生 2、董事、总经理：刘文壮先生 3、独立董事：邱四平先生 4、董事会秘书、总会计师：樊国康先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！我来自四川大决策 请问公司在钢铁产业过剩背景下 如何突围？ 尊敬的投资者您好：当前，钢铁行业已进入深度结构调整 期，这要求我们新疆钢铁行业必须面对六个转型，即钢铁结构 转型、制造转型、产品转型、机制转型、服务转型、商业模式 转型 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-013 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （一）投资者可在 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30-17:00，通过互联网登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net)，在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、27 日 分别披露了公司 2023 年年度报告、2023 年环境、社会及治理（ESG）报告及 2024 年一 季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一季度 的经营成果、财务指标、2023 年 ESG 相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-012 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 2023 年 4 月 27 日 | 经营指标 | 2024 | 年 | 1-3 月 | 2023 | 年 1-3 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 40.42 | | | 50.26 | -19.58 | | 销量（万吨） | | | 30.82 | | | 44.28 | -30.4 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | | | 3565.15 | | | 3,690.01 | -3.38 | | 板材 | | ...