风险评估报告 新疆八一钢铁股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公 司2024年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山 钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不 锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有 限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、证券事务代表辞职情况 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表卢涌女士的书面辞职报告。因工作调整，卢涌女士申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。截至本公告披露日，卢涌女士未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 卢涌女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对 卢涌女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢！ 二、聘任证券事务代表情况 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-032 新疆八一钢铁股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 张丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，具备履行证 券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定的 任职条件。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 202 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 1 (SH 600581) 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案：关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案 5 | 2 / 8 (SH 600581) 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 11:00 2.网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）会议方式：现场结合网络投票方式 （四）会议主持人：吴彬 董事长 （五）参加会议人员 1.股权登记日(2024 年 8 月 16 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本事项 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.其他人员。 二、会议议程 （ ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-026 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-025 新疆八一钢铁股份有限公司 关于全资子公司公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆焦煤（集 团）有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）拟以公开挂牌转让的方式出售一八九 〇煤矿涉及的资产、负债（以下简称"交易标的"），以交易标的评估价值 169,368.57 万元（不含增值税以及后续实际交易过程中涉及的各项税费、手续费等处置费用） 作为定价依据，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年 8 月 2 日召开的八届董事会第十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌的方式进行，交易 对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根 据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。 一 ...

新疆焦煤(集团)有限责任公司拟转让 一八九〇煤矿涉及的资产、负债项目 本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 1458 号 (共一册,第一册) 北京中企车 责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400832 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240081330000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1458号 | | 报告名称: | 新疆焦煤(集团)有限责任公司拟转让 一八九〇 煤矿涉及的资产、负债项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 1,693,685,630,65元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 壬張 (资产评估师) 会员编号:23000010 | | | 邓香飞 (资产评估师) 会员编号:11200100 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行 ...

目 录 | 一、企业基本情况…………………………………………………… | 第1—2页 | | --- | --- | | 二、专项审计目的…………………………………………………… | 第2—2页 | | 三、专项审计结论…………………………………………………… | 第2—5页 | | 四、专项审计报告用途……………………………………………… | 第5—5页 | | 五、拟转让资产及负债明细表………………………………………第6—46页 | | | 六、执业资质证书………………………………………………… | 第47—50页 | 新疆焦煤（集团）有限责任公司： 我们接受委托，对新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称焦煤集团公司 或公司）截至 2024 年 3 月 31 日的 1890 煤矿资产及负债情况进行专项审计。 新疆焦煤（集团）有限责任公司 1890煤矿资产及负债转让 焦煤集团公司的责任是提供与本次专项审计相关的资料，并对其所提供资料 的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是在焦煤集团公司所提供资料的基 础上，核实焦煤集团公司所提供资产、负债资料的真实性、完整性，并按照行业 通用的标准和方法执行审计并出具专 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发 出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 8 月 2 日召开。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-024 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本次公开挂牌出售资产，是以公司盘活存量资产、优化公司资源配置，进一 步聚焦主责主业，同时满足新疆维吾尔自治区政府对资源充分开发利用的要求为 目的。监事会对公司本次公开挂牌出售资产的初衷，交易标的具体情况以及本次 交易对公司带来的影响和风险进行了了解核实，认为公司对本次交易的相关考虑 符合企业实际和发展要求，交易标的的评估、定价、挂牌交易行为规范、合法， 未损害公司及全体股东权益。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 新疆八一钢铁股份有 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-023 新疆八一钢铁股份有限公司 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席。 二、董事会会议审议情况 1.同意《八一钢铁关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》 为盘活存量资产、优化公司资源配置，同时满足新疆维吾尔自治区政府对资 源充分开发利用的要求，避免资产效率不足，公司全资子公司焦煤集团拟通过在 产权交易所公开挂牌的方式出售一八九〇煤矿涉及的资产、负债。截至评估基准 日 2024 年 3 月 31 日，焦煤集团纳入评估范围的资产、负债净额账面价值为 79,013.66 万元，评估价值为 169,368.57 万元（不含增值税以 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -720 million yuan for the first half of 2024, representing a reduction in losses compared to the same period last year [17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around -727 million yuan for the first half of 2024 [17]. - The company reported a net profit of -771 million yuan and a net profit of -737 million yuan after deducting non-recurring gains and losses for the same period last year [19]. Market Conditions - The steel industry continues to face a weak market environment, with steel prices fluctuating at low levels, leading to operational losses for the company [20]. Strategic Initiatives - The company implemented a strategy of "dynamic adjustment of resource flow and product structure" to mitigate losses during the traditional off-season in the steel market [20]. - The company aims to strengthen cost control, improve resource utilization efficiency, and actively implement diversification strategies to respond to market changes and industry competition challenges [11]. Earnings Forecast - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast [21]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official half-year report [22].