登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、公司治理制度的修订情况 江苏长电科技股份有限公司董事会 2025年12月11日 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-049 为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《章程指引》《上市规则》及相关法律、法规、规范性文 件的要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司相关治理制度进行同步修订。具体情况如下： ■ 注：根据上表修改、删除、新增章节条款后，《公司章程》其他章节条款序号依次顺延或递减，相关援 引条款序号亦相应调整。 本次拟修订、废止的部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》和相关公司治理 制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交股东大会审议通过。公司董事会提请股东会授权董事会或其 授权人员办理相关工商登记、备案等事宜。《公司章程》的最终变更结果以登记机关核准登记的内容为 准。 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司关于 召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

格隆汇12月10日丨长电科技(600584.SH)公布，公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2025〕MTN1167号），同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为人民币48 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-048 江苏长电科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 12月 10日召开第八届 董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》， 召开第八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议 案》。现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设立监事会或监事， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同步废止《监事会议事规则》并 对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 一、《公司章程》的修订情况 3、 ...

格隆汇12月10日丨长电科技(600584.SH)公布，公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2025〕MTN1167号），同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为人民币48 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，长电科技（SH 600584，收盘价：37.19元）12月10日晚间发布公告称，公司第八届第十六 次董事会临时会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届选举 的议案》等文件。 2024年1至12月份，长电科技的营业收入构成为：电子元器件占比99.71%，其他业务占比0.29%。 截至发稿，长电科技市值为665亿元。 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-050 江苏长电科技股份有限公司 关于发行中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行规模不超过人民币 48 亿元的中期票据。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 的《江苏长电科技股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》（公告编号：临 2025-011）。 公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 MTN1167 号），同意接受公司中期票据注册，主要内容如下： 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 一、公司中期票据注册金额为人民币 48 亿元，注册额度自通知书落款之日 起 2 年内有效，由交通银行股份有限公司、招商银行 ...

江苏长电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件，以及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的控股子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任。 第四条 公司董事 ...

江苏长电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 1 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共 ...

第一条 为了规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照上海证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室在董事会秘书领导下，具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负 责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司各部门、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 江苏长电科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种的市场价格有重大影响的、尚未公开的信息， ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书、董事会办公室根据法律法规 及公司实际情况征求各董事的意见，并视需要征求首席执行长（CEO）和其他高 级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长确定。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； ...