山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告。 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: (三)行使独立董事职权的情况 一、独立董事的基本情况 黎元:1995年至今任职于复旦大学附属华山医院;2020年11月至 2022年 8 月任山东未名生物医药股份有限公司独立董事;2021年8月至今任公司独立董 事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 2023年度,公司共召开了 13 次董事会,4 次股东大会,作为公司独立董事, 本人 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-006 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本次利润分配预案履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华医疗"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），同时，以资 本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、公司 2023 年度利润分配预案情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 653,997,275.95 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 3,516,237,200.55 元。经公司第十一届董事会第十 次会议审议通过，公 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-009 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事王玉全先生、李孝利先生、周娟 娟女士回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司 独立董事已事前认可并发表了独立意见。 1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见 （1）公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称"众生医药"）与 公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称"山东健康"） 权属医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子 公司配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医 药的议价能力, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （2）公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司（以下简称"北京同仁堂淄博 ...

我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月 27日签署了天职业字[2024]19427号标准无保留意见的审计报告。 关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21311 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 关于山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2024 年度对外担保额 度预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保，担保总额合计 134,400 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保 方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。具体担保情况如下： | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 淄博昌国医院有限公司 | | 100% | 1,000 ...

顾维军:2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长;2015年7 月至2022年5月任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事;2019年9月至2023 年 7 月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事;2020年 6 月至今任公司独立董 事;2021年5月至今任山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董 ...

二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 潘爱玲:2002年9月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任; 2013 年 6 月至 2019 年 5 月任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事;2014 年 4 月至 2020年 3 月任浪潮软件股份有限公司独立董事;2014年 5 月至 2020 年 3 月任中国重型汽车集团有限公司独立董事;2016年6 月至 2022年 7 月任 鲁泰纺织股份有限公司独立董事;201 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-007 山东新华医疗器械股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》，拟续聘天职国际为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构， 并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下： 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有 | 保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 新华医疗 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 田斌、欧阳志成 | 上市公司代码 | 600587 | 限公司 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，山东新华医疗器械股份有 限公司（以下简称"新华医疗"）非公开发行人民币普通股（A 股）54,900,098 股， 募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79 元，上述资金已 于 2023 年 2 月 14 日全部到位。 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）担任 新华医疗非公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由 中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规和规范性文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公 司独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 ...