证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-053 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600589@gdrongtai.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动 三、参加人员 董事长、总经理：张微女士 财务总监 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-052 广东榕泰实业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2024 年 3 月 22 日收到上海证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0218 号）（以下简称《问询函》）， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站的相关公告（公告 编号：2024-046）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关方对《问询函》涉及的问题进行了逐项 落实和回复，为确保本次回复内容的准确性和完整性，公司于 2024 年 4 月 10 日发 布了《关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披露问询函的公 告》（公告编号：2024-050）。公司鉴于《问询函》部分问题的回复尚需补充和完 善，经向上海证券交易所申请， ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-051 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：签署执行和解协议 涉案的金额：工程款 3,196.71 万元及相关利息，损失费、撤场费、鉴定 费等 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次签署执行和解协议预计将对 公司业绩产生一定的影响，相关债权已被纳入公司重整计划，具体影响金额以公 司年度审计机构确认为准。 第一期：2024 年 6 月 30 日前，乙方向甲方指定账户支付本案债权额的第一 部分，即 17,603,873.35 元，加上工程款利息、迟延履行利息及保安费用； 第二期：2024 年 12 月 31 日前，乙方向甲方指定账户支付本案债权额的剩 余部分，即 17,603,873.34 元，加上工程款利息、迟延履行利息。 （二）在乙方支付第一期全款后，甲方根据乙方要求，将案涉已完工程、场 地现状移交给乙方，双方办理交接手续；并在法定义务范围内配合向乙方提供本 协议约定 ...

公司收到《问询函》后，积极组织相关方对《问询函》涉及的问题进行了逐项 落实和回复，为确保本次回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请， 将延期 5 个交易日提交书面回复。延期期间，公司将组织相关方抓紧推进《问询函》 的回复工作，尽快提交《问询函》的回复并及时履行信息披露义务。 广东榕泰实业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2024 年 3 月 22 日收到上海证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0218 号）（以下简称《问询函》）， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站的相关公告（公告 编号：2024-046）。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-050 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东榕泰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0040 号 致：广东榕泰实业股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东榕泰实业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-049 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,661,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.0260 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 (五) ...

五矿证券有限公司 二〇二四年四月 五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）收购 广东榕泰实业股份有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合 伙）收购 广东榕泰实业股份有限公司 之 持续督导意见 财务顾问 之持续督导意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本财务顾问"）作为北京城市 智算信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称"收购人"或"城市智算"）收购广 东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰""公司"或"上市公司"）之财 务顾问，根据相关法律法规规定，作为本次收购的收购方财务顾问，持续督导期自 公告《北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）详式权益变动报告书》（以下简 称"报告书"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 28 日至 2025 年 1 月 15 日）。根据相关法律法规规定，本财务顾问现结合广东榕泰于 2024 年 3 月 19 日披露的《2023 年年度报告》并经日常沟通，本财务顾问出具 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见，具体如 下： 一、本 ...

1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票分别于 2021 年和 2022 年触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条第三项和第 9.8.1 条第一项、 第三项、第五项、第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；2023 年 4 月 27 日，公 司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第二项的规定，公司股票被实施退市风 险警示；2023 年 11 月 27 日，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第七 项的规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-048 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司于 2024 年 3 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。大华会计师事务所 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2023 年 12 月 25 日收到揭阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2023）粤 52 破 7 号】，裁定批准《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）， 并终止广东榕泰重整程序。公司因执行《重整计划》中资本公积金转增股本事项， 总股本由 704,033,281 股增至 1,478,469,890 股，公司注册资本由 704,033,281 元增至 1,478,469,890 元。公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日 召开第九届董事会第二十三次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日和 2024 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-046 广东榕泰实业股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 上海证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 问询函》（上证公函【2024】0218 号）（以下简称"《问询函》"），《问询函》内容 如下： "广东榕泰实业股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引 等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解， 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信 息。 一、关于重整收益及持续经营能力。年报显示，2023 年 12 月底，公司破产 重整执行完毕，债务重组收益确认金额 ...