北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年 年度股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心Ｂ座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大 会法律意见书 致:贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托,指派律师出席益佰制药 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一规范 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-018 贵州益佰制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 2、 公司在任监事3人，出席3人； (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,435,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.5330 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长窦雅琪女士主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决 ...

Core Viewpoint - Yibai Pharmaceutical has faced significant financial challenges due to the suspension of its exclusive product, Aidi Injection, leading to a substantial decline in revenue and a net loss in 2024 [2][7]. Financial Performance - In 2024, Yibai Pharmaceutical reported total revenue of 2.174 billion, a decrease of 22.92% compared to the previous year [3][7]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 317.22 million, marking a 406.79% decline year-on-year [3][7]. - The net cash flow from operating activities fell by 76.99% to 86.87 million [3]. - The pharmaceutical industrial segment's revenue dropped by 28.36% to 1.684 billion, primarily due to the impact of the suspension of Aidi Injection [7]. Product and Market Impact - Aidi Injection, a key product for Yibai Pharmaceutical, has seen a decline in revenue over recent years, with sales dropping from 7.37 billion in 2020 to 4.73 billion in 2023 [12]. - The suspension of Aidi Injection has led to the loss of its selected status in centralized procurement, resulting in an estimated revenue loss of approximately 499 million from 2020 to 2023 [6]. Recovery Efforts - Yibai Pharmaceutical has completed internal rectification related to the production issues and is in discussions with regulatory authorities to resume production of Aidi Injection [2][6]. - The company reported a slight recovery in the first quarter of 2025, with revenue of 501 million, a decrease of 12.43% year-on-year, and a reduced net loss compared to the previous year [8]. R&D and Future Strategy - Despite financial pressures, Yibai Pharmaceutical has maintained its commitment to R&D, with a reported R&D expenditure of 100.5 million in 2024, although this represents a 10.38% decrease from the previous year [12][14]. - The company is focusing on diversifying its product line and enhancing its R&D capabilities to reduce reliance on single products [14].

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2024年年度股东大会会议资料 1/23 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一：《公司 年年度董事会工作报告》 5 | 2024 | | 议案二：《公司 年年度监事会工作报告》 8 | 2024 | | 议案三：《公司 年年度财务决算报告》 11 | 2024 | | 议案四：《公司 年年度利润分配预案》 14 | 2024 | | 议案五：《公司 年年度报告全文及其摘要》 16 | 2024 | | 议案六：《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》 17 | | | 议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2025 年年度银行综合授信额度的议 | | | 案》 20 | | | 议案八：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 21 | | 2/23 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2024年年度股东大会会议资料 1/23 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 互联网投票平台投票时间：2025年5月16日 星期五 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：《公司 年年度董事会工作报告》 | 2024 | 5 | | 议案二：《公司 年年度监事会工作报告》 | 2024 | 8 | | 议案三：《公司 年年度财务决算报告》 | 2024 | 11 | | 议案四：《公司 年年度利润分配预案》 | 2024 | 14 | | 议案五：《公司 年年度报告全文及其摘要》 | 2024 | 16 | | 议案六：《关于续聘公司 2025 | | 年年度审计机构的议案》 17 | | 议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2025 | | 年年度银行综合授信额度的议案》 | | | | 20 | | 议案八：《关 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于参加"2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动 暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 星期一 15:40-17:40 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-017 公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年年度财务状况、经营成果，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:40-17:40 参加本次业绩说明会，对投资者的问题进行回 答。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将采用网络互动方式举办，公司将针对 2024 年年度的财务 状况、经营成果等问题与投资者进行互动交流和沟通。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 星期一 ...

Group 1 - The board of directors and senior management of the company guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, and they bear legal responsibility for any false records, misleading statements, or major omissions [2][3] - The financial statements for the first quarter are not audited, indicating that the financial data may not have undergone a thorough review process [3][7] - As of March 31, 2025, the company has a repurchase account holding 7,533,500 shares, which is not listed among the top 10 shareholders [5] Group 2 - The company has not identified any significant changes in the major accounting data and financial indicators, and there are no non-recurring gains or losses reported [4][6] - The company has not executed any new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year [7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600594 公司简称：益佰制药（维权） 贵州益佰制药股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配 利润为人民币-280,535,603.78元，2024年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币-317,215,358.07元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段 经营业绩情况、生产经营需要及未来资 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定和要求，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）2024 年年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2、2024 年年度末合伙人为 62 人，注册会计师为 379 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师为 98 人； 3 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-014 贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 （2）2024 年年度末合伙人为 62 人，注册会计师为 379 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师为 98 人； （3）2023 年年度经审计的收入总额为 45,415.45 万元，审计业务收入为 24,357.35 万元，证券业务收入为 4,563.19 万元； （4）2023 年年度上市公司审计客户家数为 15 家。 2023 年年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | | ...