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方正科技:方正科技关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-03-29 10:23
证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临 2024-006 方正科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议和第十三届监事会 2024 年第一次会议,会议审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》,具体情况公告如下: 报告期内,公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。对于生产和 销售类型存货,综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。 2023 年度计提存货跌价损失金额为 2,690,667.67 元。 2、计提固定资产减值损失 报告期内,对 PCB 工厂闲置、陈旧等机器设备计提固定资产减值损失金额为 29,248,252.96 元。 一、 本次计提资产减值损失情况概述 为客观真实地反映公司 2023 年度财务状况和资产价值,根据《上海证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》及 ...
方正科技:方正科技2023年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
2024-03-29 10:19
关于方正科技集团股份有限公司 在财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公 司存贷款业务情况汇总表 1 关于方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173 号 方正科技集团股份有限公司: 我们接受委托,在审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《方正科技集团 股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 ...
方正科技:方正科技关于对控股子公司提供担保的进展公告
2024-03-29 10:19
证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临 2024-014 方正科技集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开公司第十三届董事会2023 年第二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度公司对控股子 1 | 企业名称 | 珠海方正科技高密电子 | 法定代表 | 孙玉凯 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 人 | | | 注册资本 | 15,815.2228万美元 | 成立日期 | 2004年12月07日 | 2 ● 被担保人:珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公 司,上述被担保人均为方正科技集团股份有限公司(以下简称"方正科技" 或"公司")下属控股子公司,不存在关联担保。 ● 新增担保金额:自上个披露日(2024年2月7日)至本公告披露日,公司 为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为 ...
方正科技:方正科技独立董事2023年度述职报告(蔡一茂)
2024-03-29 10:19
一、 独立董事的基本情况 2023年4月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事,本人长期从事集成电路领域研究。本人简历如下: 蔡一茂先生,现担任北京大学集成电路学院教授、院长;芯海科技(深圳) 股份有限公司独立董事;长鑫科技集团股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电 子半导体研究院担任高级研究员职务。 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规规定的独立 性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度,公司共召开了十次董事会会议和四次股东大会。本人在任期内 参加了八次董事会会议和二次股东大会,本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责,对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据,对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料,都认真阅读、仔细 研究。参会过程中认真听取管理层的汇报,积极参与讨论,充分运用本人的专业 知识,发表自己的意见 ...
方正科技:方正科技2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-03-29 10:19
方正科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")2023 年度为公司提供年报财务审计 服务和内控审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号),公司对中审众环 2023 年 度履职情况进行评估。具体情况如下: 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 一、变更会计师事务所的情况说明 公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),对公司 2022 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离,处置了方正国际软件 有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100%股权,公司 2023 年同比上 年资产规模、业务架构等均发生重大变化,综合公司业务发展及审计工作需求等 情况,公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,采用公开 招标方式选聘会计师事务所。根据 ...
方正科技:方正科技董事会审计委员会工作细则(2024年3月修订)
2024-03-29 10:19
方正科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")持续、规范、 健康地发展,进一步完善公司治理结构,强化董事会决策的科学性,提高决策水 平,做到事前审计、专业审计,提高公司财务会计工作的水平和资产质量,确保 董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他法律法规和相关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会,主要工作是负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作,对董事会负责,依照《公司章程》和董事会 授权履行职责,审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 ...
方正科技:方正科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
2024-03-29 10:19
关于方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500172号 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 电话 Tel: 027-86791215 传页 Fax: 027-85424329 方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500172 号 方正科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公 ...
方正科技:方正科技募集资金管理办法(2024年3月修订)
2024-03-29 10:19
方正科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 使用与管理,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正 科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 办法。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证,确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力,有效 ...
方正科技:方正科技独立董事工作制度(2024年3月修订)
2024-03-29 10:19
方正科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员总人数的比例不得低于三分之一,且 至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事人数应当过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集人;提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为保证方 ...
方正科技:方正科技第十三届审计委员会2023年度履职情况报告
2024-03-29 10:19
方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年,公司第十三届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤 勉尽职的原则,认真履行审计委员会职责,现将 2023 年度审计委员会履职情况 报告如下: 一、 审计委员会基本情况 方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会审计委员会 截至 2023 年末由独立董事祁卫红女士、独立董事蔡一茂先生和董事张扬先生三 人组成。其中祁卫红女士为会计专业人士,任公司审计委员会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会一共召开六次会议,全体委员均亲自出席会议: 1、2023 年 1 月 29 日召开公司第十二届审计委员会 2023 年第一次会议,会 议内容主要为:公司审计委员会委员以及独立董事就公司 2022 年度财务报表审 计工作与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")年 审会计师进行初步沟通。 2、2023 年 4 月 17 ...