方正科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为适应方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要工作是负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事长、独立董事的二分之一以上或全体董事的三分之一以上 提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企 业日常关联交易预计的公告 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-009 方正科技集团股份有限公司 ● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会2024年第一次会议审议通过。 ● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发 集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业务，下同），相关交易行为均遵 循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。 额预计超过 3,000 万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需 提交公司股东大会审议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》， 公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下： 公司及下属子公司与华发集团及其关联企 ...

方正科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 公司的信息披露行为，维护公司和投资者合法权益，加强公司信息披露管理工 作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《方正科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本管理制度。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市，股票代 码为 600601。按照相关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所、中国证券监督管理委员会 上海监管局（以下简称"证监局"）等部门的监管，以及公众投资者的监督。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公 ...

方正科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《方正科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《 ...

方正科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度为公司提供年报财务审 计服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对中审众环 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 16 ...

● 被担保人：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子 有限公司、重庆方正高密电子有限公司，上述被担保人均为方正科技集 团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司，不存 在关联担保。 ● 新增担保金额：自2024年1月1日至本公告披露日，公司为被担保人珠海 方正科技多层电路板有限公司提供的融资担保金额为57,500万元；公司 为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为 30,000万元；公司为被担保人重庆方正高密电子有限公司提供的融资担 保金额为3,000万元；新增提供的融资担保合计90,500万元。 ● 担保总额：截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计为 153,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-002 方正科技集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 公司分别于2023年4月 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-063 方正科技集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 1、办公地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）总部办公地址发生变更， 由"上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 26 楼 C 座"搬迁至"上海 市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座"。除办公地址变更外，公 司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变。公司新办 公地址及联系方式如下： 2、投资者咨询电话：021-58400030 3、公司传真：021-58408970 4、电子邮箱：IR@foundertech.com 5、邮政编码：200050 方正科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...

方正科技集团股份有限公司 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-062 关于控股股东之一致行动人变更名称等工商登记信 息的公告 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 之一致行动人的通知，其名称由"湖南祥鸿房地产开发有限公司"变更为"湖南 祥鸿置业有限公司"，同时对注册地址、法定代表人、经营范围等进行了变更。 上述工商变更手续已办理完毕，并领取了新的营业执照。变更后的相关登记信息 如下： 公司名称：湖南祥鸿置业有限公司 统一社会信用代码：914301000622410292 公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资） 成立日期：2013 年 3 月 5 日 法定代表人：许少峰 注册资本：2000 万元 住所：湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道雁栖湖社区二楼 201-159 号 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 1 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律 意见如下： 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受方正科技集团股份 有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席方正科技2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2023-061 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,531,049,519 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融 中心 33A 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合 ...