国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0771 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第六次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-115 广汇物流股份有限公司 关于注销员工持股计划预留份额股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 公司上述会议同意终止实施员工持股计划预留份额并注销股份，本次 将 37,221,000 股股份进行注销。上述股份注销完成后，公司注册资本金将 减少 37,221,000 元，由 1,230,550,151 元变更为 1,193,329,151 元（具体 以实际核准的注销股数为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 本次注销股份将涉及公司注册资本金减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司 通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出 权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报债权， ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-114 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事、副总经理兼财务总监 1 李建军先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独 立董事刘文琴女士现场出席本次会议；董事长、总经理刘栋先生、董 事赵强先生、独立董事孙慧女士视频出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席王国林先生现场 出席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生视频出席会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-113 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 28 日 1 广汇物流股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理何海先生的书面辞职报告。何海先生因工作调整原因， 申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》等规定，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。何海先生在任职期间与公司董事会、监 事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。 公司董事会对何海先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-112 广汇物流股份有限公司 关于控股股东调整部分股份质押期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其 一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团 及其一致行动人"）共持有公司股份 598,067,090 股，占公司总股 本 1,230,550,151 股的 48.60%。本次调整质押期限后，累计质押数 量 109,200,000 股，占其所持有公司股份总数的 18.26%，占公司总 股本的 8.87% 截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股 份情况如下： 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2024 年 11 月 27 日收到控股股东广汇集团关于调整其持 有公司部分股份质押期限的通知,具体情况如下： | 股东名 | 是否 为控 | 本次调整质 | 是否为限 售股（如 | 是否 | ...

广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 11 月 广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案 5 | | 议案 | 2：关于控股孙公司减资暨关联交易的议案 9 | | 议案 | 3：关于调整回购股份方案的议案 15 | | 议案 | 4：关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案 18 | | 议案 | 5：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 22 | 广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长、总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 30 分。 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日， ...

特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2024 年 11 月 20 日来函已收悉，现将有关情况 说明如下： 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"） 及实际控制人在本次股票异常波动期 间（2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日）不存在 买卖你公司股票的行为。 截至目前，除你公司已披露的控股股东增持股份计划外， 广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股票交易异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 2024 年 11 月 20 日 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-110 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 30,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 303,247.70 万元人民币（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争 力，公司将与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订最高额保证合 同，用于铁路公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会 审议，通过《关于预计公司 2024 ...

重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-111 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认。截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的 ...

现对《公司章程》第六条、第二十条做如下修订： | 序号 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,230,550,151 | | 元。 | 1,193,329,151 | | | 元。 | | 2 | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,230,550,151 | | 股，公司的股本结构为： | 1,193,329,151 | | | 股，公司的股本结构为： | | | 普通股 1,230,550,151 | | 股。 | 普通股 | | 1,193,329,151 | 股。 | 证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-108 广汇物流股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...