证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-011 广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 608,018,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 49.4102 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司 ...

广汇物流 2025 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 600603.SH 目录 | 广汇物流股份有限公司 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | --- | | 广汇物流股份有限公司 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于预计公司 | 2025 | 年度新增担保总额的议案 5 | | 议案 | 2：关于预计公司 | 2025 | 年度融资总额的议案 10 | | 议案 | 3：关于预计公司 | 2025 | 年度日常关联交易的议案 12 | | 议案 | | | 4：关于为全资子公司提供担保的议案 19 | 广汇物流 2025 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 新疆•乌鲁木齐 2025 年 1 月 广汇物流 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长、总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 30 分。 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2025-009 广汇物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,427.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.16% | | 累计已回购金额 | 7,998.74 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~9.48 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-001 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参 会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及 表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决 所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》 为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公 司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并 报表范围内下属子公司 2025 年度总额不超过 553,500 万元的融资提 供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度 不超过 423 ...

一、审议通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》 我们认为，本次预计公司 2025 年度新增担保总额是为了满足公 司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资 信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本 议案提交公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议审议。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第八次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第八次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第八次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参会独立董事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的 召集、召开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 1 广汇物流第十一届董事会独立 ...

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-002 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参 会监事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召开以及 表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要， 公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独 立董事专门会议 2024 年第八次会议全票通过该议案。交易价格和定 价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见公 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 广汇物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n☑ 现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他（电话交流会） | | 参与单位名 称及人员姓 | | 鹏华基金、宝盈基金、合远投资、朱雀基金、和谐汇一、大朴资产、国君资 管、华安财险、浙商资管、善思投资、招商信诺、华创证券（以上排名不分 | | 名 | | | ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-117 广汇物流股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日(星期四)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)召开了 2024 年第三季度业绩说明 会，就 2024 年第三季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与 投资者进行充分沟通交流。公司董事长、总经理刘栋先生、独立董事 崔艳秋女士、董事、副总经理兼财务总监李建军先生及董事会秘书王 勇先生出席了本次业绩说明会。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答 复整理如下： 1、问：公司自收购红淖铁路以后主营能源物流业务，现在有什 么变化吗？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！ 2022 年， ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-116 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资 回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并 全部注销用于减少公司注册资本。 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会 2024 年第六次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不 低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的 自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过 人民币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本， 1 回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易 所 ...