被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-094 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 22,940.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 305,566.77 万元人民币（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争 力，公司为中集鑫德融资租赁（天津）有限公司签署担保函，用于铁 路公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会 审议，通过《关于预 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-093 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 二、二级市场交易风险 公司分别于 2024 年 10 月 9 日和 10 月 17 日披露了《广汇物流股 份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-085、 2024-087）。其中，公司股票于 2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于 股票交易异常波动情形；公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 1 日、10 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动情形。 2024 年 10 月 17 日和 10 月 22 日，公司股票涨停，并于 2024 年 10 月 18 日和 10 月 23 日披露了《广汇物流股份有限公司关于股票交 易风险提示公告》（公告编号：2024-088、2024-090）。 广汇物流 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-092 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,300.53 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.06% | | 累计已回购金额 | 6,951.86 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~7.80 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-091 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 ...

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）生产经营情况正常。本次股票异常波 动期间，广汇集团及实际控制人不存在买卖你公司股票的行 为。 截止目前，除你公司已披露的控股股东增持股份计划外， 广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股票交易异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2024 年 10 月 23 日 特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2024 年 10 月 23 日来函已收悉，现将有关情况 说明如下： ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-090 广汇物流股份有限公司关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 9 日、10 月 17 日、10 月 18 日披露了《广汇物流股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告》、《广汇物流股份有限公司关于股票 交易风险提示公告》（公告编号：2024-085、2024-087、2024-088）。 2024 年 10 月 22 日，公司股票再次涨停，鉴于近期公司股票交易价 格发生较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未 披露的重大信息。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 二、二级市场交易风险 公司分别于 2024 年 10 月 9 日和 10 月 1 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-089 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,530,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.2758 | | 总数的比例（%） | | 广汇物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及 ...

关 于 广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 第二节 正文 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 国浩京证字[2024]第 0705 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-088 广汇物流股份有限公司关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 9 日和 2024 年 10 月 17 日披露了《广汇物流股份有限公司关于 股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-085、2024-087）。2024 年 10 月 17 日，公司股票再次涨停，鉴于近期公司股票交易价格发生 较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的 重大信息。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 二、二级市场交易风险 公司分别于 2024 年 10 月 9 日和 2024 年 10 月 17 日披露了《广 汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》 ...