广汇物流 2025 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2025 年 7 月 广汇物流 2025 年第二次临时股东大会会议文件 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案 | 1：关于调整回购股份方案的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 10 | | 议案 | 5：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案 | 6：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 12 | | 议案 | 7：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 | 13 | 广汇物流 2025 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 18 日 ...

Core Points - The document outlines the implementation rules for the remuneration and assessment committee of Guanghui Logistics Co., Ltd, aiming to enhance the governance structure and management of executive compensation [1][2][4] - The remuneration and assessment committee is responsible for establishing assessment standards for directors and senior management, as well as reviewing and formulating compensation policies [1][4][5] Group 1: Committee Structure - The remuneration and assessment committee consists of three directors, with a majority being independent directors [2] - The committee is chaired by an independent director, elected by the committee members [2] - The term of the committee aligns with that of the board of directors, allowing for re-election [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with developing assessment standards and compensation policies for directors and senior management, including stock incentive plans and other related matters [4][5] - Any compensation plans proposed by the committee must be approved by the board and submitted for shareholder review before implementation [5][6] - The board has the authority to reject any compensation plans that may harm shareholder interests [5] Group 3: Assessment Procedures - The human resources department is responsible for preparing necessary materials for the committee's decision-making process [6][7] - The assessment process includes self-evaluation by directors and senior management, followed by performance evaluations conducted by the committee [7][8] - The committee proposes compensation amounts and reward methods based on performance evaluation results, which are then submitted to the board for approval [7][8] Group 4: Meeting Rules - Meetings of the committee can be convened by the chair or upon the proposal of two committee members, and can be held in person or via communication methods [8][10] - A quorum of two-thirds of the committee members is required for meetings, and decisions must be approved by a majority [10][11] - The committee may invite directors and senior management to attend meetings when necessary [11][12]

Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Guanghui Logistics Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance stability and protect shareholder rights [2][6] - The system applies to all directors and senior management, covering various resignation scenarios including voluntary resignation, term expiration, dismissal, and replacement [2][3] Chapter Summaries General Provisions - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [2] - It is applicable to all directors and senior management of the company [2] Conditions for Resignation - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the company [3] - Senior management can also resign early, with the resignation effective upon the board's receipt of the resignation report [3] - If a director or senior management member is dismissed or replaced before their term ends, the decision takes effect immediately upon the board or shareholders' resolution [3] Responsibilities and Obligations After Resignation - Resigning directors and senior management must complete all handover procedures within five days of their resignation or within a timeframe specified by the company [4] - They are required to cooperate with the company during exit audits and must not refuse to provide necessary documents [4] - Obligations regarding confidentiality and loyalty to the company remain in effect after resignation for a reasonable period as defined in the company’s articles [4][5] Accountability Mechanism - The board will review any breaches of obligations by resigning directors or senior management and may pursue compensation for direct losses and expected benefits [6] - Individuals can appeal the board's accountability decisions within 15 days of notification [6]

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-053 广汇物流股份有限公司关于取消监事会 暨修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于取消 监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于制定、修订公司<股东会议事规则>、<董事会议事 规则>等 22 项制度的议案》，同日公司召开了第十届监事会 2025 年 第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 股东、董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》（2025 年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》（2025 年 4 月修订）等法律、行政法规及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人（以 下统称大股东）、董事和高级管理人员。 第三条 公司股东、董事和高级管理人员等所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第四条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-054 广汇物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-051 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，本次 会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开 以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 本次调整回购股份方案除回购股份实施期限延长外，回购方案的 其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营 ...

经审阅，我们认为本次调整回购股份方案符合《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展 等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本 次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：崔艳秋、张文、孙慧 2025 年 7 月 2 日 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯 方式发出，本次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本 次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司 ...

关于调整回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-052 广汇物流股份有限公司 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，广汇物流股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将股份回购实施期限延长 9 个月，延期 至 2026 年 4 月 30 日止，即回购股份实施期限为自 2024 年 7 月 31 日 至 2026 年 4 月 30 日。 除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未 发生变化。 本次延长回购股份实施期限已经公司第十一届董事会 2025 年 第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于 人民币 2 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-055 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,477.04 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 8,498.54 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~10.96 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升 ...