上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd. 地址：中国（上海） 普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 邮编：200063 电话：021-50812727 传真：021-58352620 邮箱：jfjy@jinfengwine.com 2023社会责任报告暨可持续发展报告上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd. 股票代码：600616 社会责任报告 2023 暨可持续发展报告 上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd 目录 Contents | 报告规范 | | --- | | 可持续发展目标 | | 董事长致辞 | | 【专题一】金枫酒业：无锡振太公司 | | 聚力酿造质量 提升助推企业发展 | | 【专题二】金枫酒业：创新与文化的 | | 双重驱动，重塑海派黄酒新篇章 | | | | 1 | | --- | --- | --- | | 02 | 议题深析 明确责任划分 ∈ | | | 利益相关方沟通 | 13 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 14 | | ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定，忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人赵平,现任北京金诚同达〈上海〉律师事务所高级合伙人。本人不在公司担 任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相 关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。 (二) 会议表决情况 2023年度,本人认真履行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况。会议召开 ...

上海金枫酒业股份有限公司 专项说明 二〇二三年 关于上海金枫酒业股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10355 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10351 号的 无保留意见审计报告。 金枫酒业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的金枫酒业 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是金枫 酒业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计金枫酒业 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-007 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日 上午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事吴杰先生因另有公务未 能亲自出席本次董事会，特委托董事邓春山先生代为出席会议并行使表决权。监事会 成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会 会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议 审议并全票通过了以下议案： 一、《金枫酒业 2023 年度董事会工作报告》； 二、《关于计提资产减值准备的议案》 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2023 年末对相关资产进行了减值测 试。经测试，2023 年度公司需对出现减值迹象的商誉、应收款项和存货计提减值准 备 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-012 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 一、利润分配预案内容 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议全票审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,450,247.50 元（含税）。公司 2023 年度不送红股，不进行资本公积金转增股 本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的 净利润的比例）为 32.00%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟 1 ●本次利润分配以实施权益分 ...

本次会议审议并全票通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》。 推选祝勇先生任上海金枫酒业股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 22 在公司召开。本次会议会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事赵平先生因 另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事周颖女士代为出席会议并行 使表决权。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会 议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二四年三月二十三日 附：祝勇先生简历 祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华 光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、 总经理助理兼销售市内部经理， ...

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-005 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,681,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.8161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。由于公司新任董事长 尚未选举产生，根据《公司章程》的有关规定，特由半数以上董事共同推举董事 崔澦女士主持本次股东大会。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 2 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海金枫酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解,本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,并依法对本所出具的法 律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏， ...

上海金枫酒业股份有限公司 二○二四年三月二十二日 1 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 14:00 — 14:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 2 关于增补公司董事的议案 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名 委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事，任期至本届董事会届 满。 上述议案妥否，请审议 上海金枫酒业股份有限公司 附：董事候选人简历： 祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒 药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼 销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海） 有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、 总经理。 14:30 大会正式开始 主持人：由半数董事 ...

徐敏女士因退休申请辞去公司职工监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表投票选举，选举毛严根先生担 任本公司第十一届监事会职工监事（个人简历详见附件）。任期与公司第十一届监事 会任期一致。 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 二○二四年三月八日 附： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024--003 上海金枫酒业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 毛严根先生简历： 毛严根，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任上海枫泾 酒厂技术员，上海金枫酿酒有限公司黄酒研究中心工艺成本科科长、生产技术部质监 科科长、生产部副经理、技术中心主任，上海石库门酿酒有限公司副总经理，上海金 枫酒业股份有限公司技术中心主任助理、副主任。现任上海金枫酒业股份有限公司首 席酿酒师。 ...