上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人周波,现任上海财经大学副教授。本人不在公司担任除独立董事及各董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响 本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召集各次专题会议,对定期会 计报表、关联交易、资产计提、续聘会计师事务所、业绩预告等事项认真审核,并发 表意见。 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB ) 注册登记。 截至 2023 ...

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"金枫酒业"、"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2023 年末对相关资产进行了减值测 试。经测试，2023 年度公司需对出现减值迹象的商誉、应收款项和存货计提减值准 备 1,387.41 万元（合并抵消前），需对母公司长期股权投资计提减值准备 8,290 万 元（合并抵消前）。 二、计提资产减值的依据、金额和原因说明 上海金枫酒业股份有限公司 关于计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-009 本次计提明细情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提跌价准备/减值准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-013 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开 ...

上海金枫酒业股份有限公司 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管业台（b- 关于上海金枫酒业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10354 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10351 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 金枫酒业2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 金枫酒业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存 ...

1 上海金枫酒业股份有限公司 章程 二○二四年 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第一节监事 第二节监事会 第八章党组织 第一节党组织的机构设置 第二节公司党委职权 第三节公司纪委职权 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第七章监事会 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-010 上海金枫酒业股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超 过3,000万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关 联交易需提交股东大会审议。 公司与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其控股企业之间因购销而形成的 日常关联交易，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方 利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。 2023 年度报告，实际发生 5,842.57 万元。其中：预计向关联人购买原辅材料及促销 品、接受劳务 8,250 万元，实际发生 2,965.92 万元；预计向关联人销售产品、提供劳 务 10,000 万元，实际发生 2,876.65 万元。2023 年度，公司与关联方实际发生的日常 采购、销售、接受及提供劳务金额均未超过公司日常关联交 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-014 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日至 4 月 8 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公 司 2023 年度报告，为便于 ...

上海金枫酒业股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.ip?x49809ET71 工信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10353 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业公司"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金枫酒业公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其 ...

二、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《立信会 计师事务所（特殊普通合伙）关于金枫酒业 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说 明》 经审阅，我们认为，公司提供的 2023 年度财务报表及相关资料内容相符，与立信 出具的《专项说明》情况一致,符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行 存款、贷款等金融业务的相关规定。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执 照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行 保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办 法》的规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不存在损害股 东利益尤其是中小股东利益的情况。同意该项议案提交公司董事会审议。 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,上海金枫酒业有限公司(以下 简称"金枫酒业"、"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开专门会议，审议如下事 ...