证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-004 上海金枫酒业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事赵平先生和周波女士提交的书面辞职申请。赵平先生和周波女士因个人原因 向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职 务。 鉴于赵平先生和周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的有关规定，上述两人的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，赵平先生和周波女士将继续履行公 司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独 立董事的补选工作。 公司董事会对赵平先生和周波女士任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-002 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上海金枫酒业股份有限公司 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-001 第十一届董事会第十次会议决议公告 （详见刊登于 2024 年 3 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《关于公司董事及高管人员变动的议案》 鉴于唐文杰先生的辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事 会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事；决定聘 任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职责。上述两位任期至本届董事会 届满。其中增补董事事项需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会事先审核了该事项，并出具了书面意见，认为：本 次增补的董事候选人祝勇先生及拟聘任的副总经理徐莉莉女士具备履职所需的 任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管 理人员的情形，亦不存在 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2023-032 上海金枫酒业股份有限公司 关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●财务资助对象： 本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称"绍兴白塔"） ●财务资助方式：委托贷款 ●财务资助金额及期限： 不超过人民币 5,100 万元，期限不超过一年 ●财务资助利率：全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利 率（LPR） ●担保： 绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过 5,100 万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2022 年 12 月，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了对控股子公司绍 兴白塔酿酒有限公司（以下简称"绍兴白塔"）提供不超过 4,000 万元人民币的 委托贷款，期限为一年。根据决议，公司于 2023 年 1 月 3 日通过中国光大银行 股份有限公司上海分行向绍 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2023-031 上海金枫酒业股份有限公司 关于与上海申鲜物流有限公司开展成品酒物流运输业务暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关联交易概述 因公司生产经营需要，预计2024年1月1日-2025年6月30日，上海金枫酒业股份有 限公司（以下简称本公司或公司）拟与上海申鲜物流有限公司（以下简称申鲜物流） 发生的成品酒物流运输交易金额不超过2,500万元：其中与全资子公司无锡市振太酒 业有限公司（以下简称无锡振太公司）关联交易金额不超过800万元，与全资子公司 上海石库门酿酒有限公司（以下简称石库门公司）关联交易金额不超过1,700万元。 申鲜物流是公司控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称糖酒集 团）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易形 成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易所 ...

金枫酒业独立董事意见(2023)第14号 上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见 作为上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观、公 平、公正的原则，我们对公司第十一届董事会第九次会议审议的《金枫酒业关于与上海 申鲜物流有限公司开展成品酒物流运输业务暨关联交易的议案》进行了认真审阅，现发 表独立意见如下: 1、公司本次与上海申鲜物流有限公司形成的物流运输关联交易由招标导致,交易 定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联 人形成依赖。 2、在审议本次关联交易过程中，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职 的三名董事回避并未参与该议案的表决。因此该交易的表决程序符合《公司章程》、 《股票上市规则》的有关规定。 我们同意本次因招标形成的关联交易事项。 独立董事: रद्र 名: 赵 平 博 波 闺 频 二〇二三年十二月六日 ...

上海金枫酒业股份有限公司 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知 期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯表决的方式召开；半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当 亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 1 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号-规范运作》、《上海金枫酒业 ...

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《上海金枫酒业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2023-030 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 6 日在上海石库门酿酒有限公司召开。本次会议会议应到董事9人，实到董事8人。 关联董事吴杰先生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托关联董事崔澦女 士代为出席会议并行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的 审议。会议由公司董事长唐文杰主持。本次董事会会议的召开符合《公司章程》 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 本次会议审议并全票通过了以下议案： 一、《金枫酒业关于与上海申鲜物流有限公司开展成品酒物流运输业务暨关 联交易的议案》 本公司通过招投标程序确定关联方上海申鲜物流有限公司（以下简称申鲜物 流）为公司成品酒物流运输合作方，预计 2024 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日， 公司与申鲜物流发生的关联交易金额不超过 2,500 万元 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-029 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,488,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.1893 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 8,807,726 | 98.6589 | 119,530 | 1.3389 | 200 | 0.0022 ...