| 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 编号：临2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：175800 | 债券简称：21 公用 01 | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 公用 01 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度为控股子公司对外融资提供担保 的公告 （一）上海大众环境产业有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、被担保人名称：上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有 限公司、江苏大众水务集团有限公司、上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有 限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、大众（香港） 国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、江苏大众环境治理有限公司、 上海大众商业保理有限公司、连云港大众环境治理有限公司（等 12 家公司及其 子公司）以及年度内新增控股子公司的业务提供担保，累计担保发生额不超过人 民币（含外币折算）100 亿元，最高担保余额不超过人民币（含外币折算）5 ...

2023 年年度独立非执行董事述职报告 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公司章程》《独立非 执行董事制度》等有关规定和要求,认真履行独立非执行董事职责, 充分行使独立非执行董事职权,对相关事项的审议发表独立、客观、 公正的意见,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 公司董事会有9名董事,其中独立非执行董事4名,独立非执行 董事基本情况如下: 姜国芳:男,1957年出生,工商管理硕士,高级经济师,现任 本公司独立非执行董事,兼任大众交通(集团)股份有限公司、天安 中国投资有限公司独立非执行董事。曾任申万巴黎、申万菱信基金管 理有限公司董事长,申万宏源集团副总经理、顾问。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章 程》等有关规定,均未在公司担任除独 ...

的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立非执行董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的其他条件。 第七条 独立非执行董事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立非执行董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其直系亲属； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备及资产核销情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果，2023 年公司及子公司需要计提各 项减值准备 2,796.46 万元。 二、计提减值准备及资产核销的具体情况 （一）本年度共需计提减值准备 27,964,582.03 元。 按资产类别计提具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略发展 委员会更名并修订工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 3 月 29 日 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 本次调整自公司第十二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。修订后的 工作细则内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细 则（2024 年 3 月修订）》。 上海大众公用事业（集团 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 独立非执行董事关于公司 2024年年度日常关联交易预计事项的 独立意见 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立非 执行董事,依据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立非执行董事工作制度》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定,经仔细审阅,基于独立董事的判断立场, 现就公司2024年年度日常关联交易预计的独立意见: 2024年,本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气采购天然气 等物资的日常关联交易预计为人民币40亿元;;本公司子公司大众运行物流向上海燃 气及其子公司提供运输及劳务服务等的日常关联交易预计为人民币5000万元;;本公 司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租赁不动产、购买商品和服务的日常 关联交易预计为人民币5000万元;本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公 司出售物资、提供工程施工及劳务等服务的日常关联交易预计为人民币2亿元;本公 司子公司大众运行物流为本公司股东燃气集团及其子公司提供运输服务及劳务等的 日常关联交易预计为人民币5000万元;本公司及子公司向本公司股东燃气集团及其 子公司采购物资及服务等的日常关 ...

附件：《公司章程》修订对照表 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更备案登记的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理变更备案登记的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对 现行的《公司章程》的相应条款修改。因本次修订增减条款，调整条款顺序，本 章程条款序号相应调整。原章程中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订 后的本章程亦做相应变更。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变， 具体修改附后。 上述修改《公司章程》事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的备案登记 事宜。 特此公告 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大 ...

上海大众公用事业(集团) 股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议 上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届监事会第四次会议会议通 知和议案于 2024 年 3 月 18 日以邮件及送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事人数3名,实为3名,监事会主 席赵恩渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案: 、1. 审议通过了《2023年年度监事会工作报告》: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4. 审议通过了《公司 2023年年报全文和摘要》; 公司监事会认真地审查了公司 2023 年年度报告全文和摘要后认为: 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2. 审议通过了《2023年年度财务决算和2024年年度财务预算报告》; 同意3票,反对0票,弃权0票。 3. 审议通过了《2023年度公司利润分配预案》; 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现合并报表归 属于母公司所有者的净利润 212,544,222 ...

IBDO & 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海大众公用事业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 d 为了更好地理解大众公用 2023 年度非经营性资金占用及其他关 专项报告 第1页 本报告仅供大众公用为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 值会师报字[2024]第 ZA10520 号 上海大众公用事业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称 "大众公用")2023年度的财务报表. 包括2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表、 ...

第三条 公司于 1991 年 12 月 1 日经中国人民银行上海市分行沪银金字第 4 号 文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 600 万股，于 1993 年 3 月 4 日在上海 证券交易所正式挂牌上市。 第四条 公司注册名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 英文全称：Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东商城路 518 号 2 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 ...