上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会审计与财务委员会就2023年度具体工作情况向董事 会作如下报告： 一、第十一届董事会审计与财务委员会基本情况 公司第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成，分别是宋航、谢佑平、 孙岩、王基平、李志强，其中宋航、孙岩、谢佑平为公司的独立董事，宋航独立董 事担任审计与财务委员会主任委员。王哲于2023年6月13日辞去公司第十一届董事 会独立董事、董事会审计与财务委员会委员职务；孙岩于2023年7月4日当选公司第 十一届董事会独立董事，于7月13日当选公司第十一届董事会审计与财务委员会委 员职务。 宋航，男，1978年3月出生，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学院教 授，企业会计准则研究中心主任，中国会计学会理事，中国注册会计师协会申诉委 员会委员。入选财政部高层次财会 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与 2024年续聘内控审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月20日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于支付2023年度 内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》，公司 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘内部控制审计机构 ...

一、独立董事的基本情况 本人倪静：女，1980年10月出生，中国社会科学院法学研究所博士后，厦门大 学和法国埃克斯-马赛第三大学联合培养法学博士。现任华东政法大学国际法学院 副教授、硕士生导师。在香港城市大学和台湾政治大学从事访问研究。现任上海市 人民调解协会副会长，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）仲裁员，上海市浦东新区司法局行政复议专家，上海市杨浦区执 法监督员，首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家，上海市互联 网协会专家顾问，上海市计算机行业协会专家顾问。2019年12月27日至2022年12月 28日，担任公司第十届董事会独立董事，2022年12月29日起，担任公司第十一届董 事会独立董事，公司董事会薪酬与考核委员会主任、提名与人力资源委员会委员。 自2019年12月27日起，不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情 况。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事倪静2023年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫 园股份"）的独立董事，在任职期间严格按 ...

关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1902 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1902 号 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称 "豫园股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2023 年度在 上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定,编制和披露汇总表,提 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 审计与财务委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作《 2023 年 12 月修订）》和上海豫园旅游商城《 集团）股份有限 公司《 以下简称《 公司"）的《《公司章程》、《《董事会审计与财务委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计与财务委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与财务委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 上会会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 上会事务所"） 成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码：91310106086242261L， 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会事务所具备 证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的审计业务 由总所承办。上会事务所首席合伙 ...

公司代码：600655 公司简称：豫园股份 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事孙岩2023年度述职报告 | 姓名 | 本年应参加 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | | | | 会次数 | | 谢佑平 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 倪静 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 宋航 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 王哲 | 9 | 9 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 3 | | 孙岩 | 8 | 8 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 3 | （一）报告期内出席董事会、股东大会的情况如下： 注：王哲于2023年6月13日辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计与财务委员会 1 委员、董事会提名与人力资源委员会委员职务；孙岩于2023年7月4日当选公司第十一届董事会 独立董事，于7月13日当选公司第十一届董事会审计与财务委员会委员、董事会提名与人力资 源委员会委员职务。 报告期内 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告 | 关于本报告 3 | | --- | | 高管致辞 5 | | 1 关于豫园 7 | | 1.1 公司概况 7 | | 1.2 社会认同 8 | | 2 责任治理 10 | | 2.1 公司治理 10 | | 2.2 ESG 治理 14 | | 2.3 党建引领 18 | | 3 品质为先 20 | | 3.1 产品革新 20 | | 3.2 品质放心 28 | | 3.3 用户体验 35 | | 3.4 供应商管理 42 | | 4 绿色低碳 48 | | 4.1 绿色生产 48 | | 4.2 绿色设计 58 | | 5 豫园家"员" 62 | | 5.1 人才吸引 62 | | 5.2 沟通与关爱 65 | | 5.3 发展与晋升 67 | | 5.4 职业健康与安全 68 | | 6 关爱社会 73 | | 6.1 社区贡献 73 | | 6.2 奉献爱心 73 | | 7 附录 75 | | 7.1 环境绩效表现 75 | | 7.2 社会绩效表现 76 | 关于本报告 本报告是上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发 ...

本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫 园股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制 度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会专业委员会实施细则》的规 定履行职责。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事宋航2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人宋航：男，1978年3月出生，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学 院教授，企业会计准则研究中心主任，中国会计学会理事，中国注册会计师协会申 诉委员会委员。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才-学术一 期），入选青浦区第二届青年英才。美国亚利桑那州立大学访问学者（2016），台 湾政治大学访问学者（2019）。研究领域为会计准则、税收和企业社会责任等。 2022年12月29日起，担任公司第十一届董事会独立董事，公司董事会审计与财务委 员会主任、薪酬与考核委员会委 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘 会计师事务所的公告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月20日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于支付2023年度 会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 ...