| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）于2023年3月22日 召开第十一届董事会第四次会议、2023年4月19日召开2022年年度股东大会，会议 审议批准了公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计。详 见本公司刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司日常关联交易公告》编号：临2023－033）。 2024年3月20日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，在董事会 议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关 联交易议 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于2024年度公司借款及担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保 上述担保中涉及反担保4.61亿，具体情况详见：一、担保情况概述/2、为子 公司提供担保计划/(46) 对外担保逾期的累计数量 截至本公告日，本公司及子/孙公司无逾期担保事项。 一、 担保情况概述 根据公司的战略发展目标和2024年度的经营计划，为确保公司经营发展中的 资金需求，需对2024年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情 况，拟对2024年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对 外担保（按房地产行业经营惯例为商品 ...

关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 根据证监会监管规定要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星高科技集团财务有 限公司（以下简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并查阅复星财务公司 2023 年度财务报告，结合复星财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2023 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权结构如下： | 序号 | 股 东 全 称 | | 出资金额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公 | 76,500 | 万元 | 51% | | | 司 | | | | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限 | 30,000 | 万元 | 20% | | | 公司 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1898 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Contilied Public Accountants (Special General Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1898 号 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 eghai Certified Public Accountants (Special Genera 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 （独立董事专门会议决议） 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十四次会议 审议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立 意见： 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》 等有关规定，我们本着实事求是、认真 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司（以 下简称"复地投资"、"上海复晶"、"复昌投资"）合计持有本公司股份数量 为 1,098,064,161 股，占公司总股本比例为 28.18%。本次办理股票解押后， 复地投资、上海复晶及复昌投资累计质押数量为 778,779,116 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于向公司联合营企业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫 园股份"）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2023年年末公司向联 合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2024年计划向公司联合营企业提供 峰值不超过人民币160.80亿元的财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度向公司联 合营企业提供财务资助的议案》，关联董 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经 | 上市公 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 占用方与上市 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期 | 营性 | 资金占用方 | 司核算 | 占用累计发 | 占用资金 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司的关联关 | 初占用资金 | 还累计发生 | 末占用资金 | 资金 | 名称 | 的会计 | 生金额(不 | 的利息(如 | 原因 | 质 | 系 | 余额 | 金额 | 余额 | | | | | | | 占用 | 科目 | 含利息) | 有) | 现控 | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 第二十四次会议于2024年3月10日以书面形式发出通知,并于2024年3月20日在上海 召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 一、《2023年度董事会工作报告》； 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 该议案尚需提交公司股 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议于 2024 年 3 月 20 日在上海召开，公司董事会薪酬与考核委员会全 体成员出席会议。 会议听取并审查了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度考核及薪酬发 放情况的说明》、《2024 年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》。全体委员一致 认为 2023 年公司较好的执行了薪酬及考核标准，并要求公司按照 2024 年度薪酬 考核标准，在 2024 年度中认真加以贯彻实施。具体议案如下： 一、关于公司董事及高级管理人员 2023 年度考核及薪酬发放情况的说明 （一）2023 年主要财务指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 581.47 亿元，比上年调整后 502.00 亿元上升 15.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.24 亿元，比上年调整后 36.80 亿元下降了 45%。 （二）2023 年公司高级管理人员的薪酬发放情况如下： 根据第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过的《2023 年度 经营班子目标考核及薪酬奖 ...