北京电子城高科技集团股份有限公司 1.审批《激励计划》与本办法。 2.审批公司需达到的授予指标、行权指标。 3.审批计划的具体实施方案（包括激励对象、行权价格、授予数量等）。 股票期权激励计划管理办法 一、总则 为贯彻落实北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城"或"公 司"）股票期权激励计划（以下简称"计划"或"激励计划"），明确激励计划的 管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容， 特制定本办法。 本办法根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）制订而成，经公司股东大会审议通过 后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与《激励计划》中该等名词的含 义相同。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 4.审批计划的 ...

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 二、对《公司聘任董事的议案》的独立意见 第十二届董事会第二十六次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"电子城高科"）的独立董事，对第十二届董事会第二 十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及电子城高科《募集资金管理办法》的相关规定，我们 作为电子城高科的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的事项进行了认真、审慎的审核，我们认为： 1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响 募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损 害 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-008 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会的批 准，公司及控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位 为控股子公司提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其 他类似的法律文件。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司发生"提供担保"交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通 过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第五条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审 议： 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京电子城高科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及控股子公司 ...

如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将 及时归还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-006 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的 前提下，使用闲置募集资 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，更好地维护公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-009 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 25 日 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 25 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》： 公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，结合公司生 产经营需求及财务状况，拟使用人民币 80,000 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金， 有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；且不会改变或 变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，相 关决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本办法对上市 公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第八条 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少包括 以下内容： 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和 义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。 上述事项由公司负责组织人员进行记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公 司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第一章 总 则 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年 报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第一条 为完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确独立董事职责，提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司年度报 告编制工作中的监督作用，防止年报披露工作中的内幕交易，根据《公司独立董事工作 制度》、《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》的有关规 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会办 公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策 前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长，或副董事长， 或总裁担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...