北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第二次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 2025 年第二次临时股东大会文件 2025 年第二次临时股东大会文件 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项 目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》。 永久补充流动资金的议案 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，拟终止"电子城西青 1 号地东区项目""电子城 西青 1 号地西区项目""电子城西青 7 号地西区项目"募投项目的建 设，并将项目剩余募集资金 87,027.35 万元(含利息收入 2,171.11 万 元，具体金额以资金转出当日 ...

永久补充流动资金的更正公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日披露《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告》（临 2025-002）、《中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的核查意见》，后经核查，上述公告中部分 内容有误，现对相关内容更正如下： 公告 1：《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告》（临 2025-002） 更正前： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-005 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 一、募集资金相关情况 （三）募集资金专户存储情况 截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下： 单位：万元（人民币） | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 余额 | 专用用途 | | --- ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-003 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 7 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议 监事一致审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活 动，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，符合中国 证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情 形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金事项，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 北京电 ...

中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"电子城"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，就电子城终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资 金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行 募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-001 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募 集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不会对公司的正常生 产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。未违反中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将 在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。 详见公司 ...

2025 年第一次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会文件 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案 1、投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具 体以保险合同确定人员为准） 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（含） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同确定 金额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层具体办理董监高责任险相关事宜， ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-004 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 详见 2025 年 1 月 8 日公司披露的"临 2025-00 ...

财联社1月7日电，电子城公告，为提高募集资金使用效率，公司拟终止"电子城西青1号地东区项目""电 子城西青1号地西区项目""电子城西青7号地西区项目"的建设，并将项目剩余募集资金8.7亿元(含利息收 入2171.11万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展使用。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-075 一、审议通过《聘任公司总裁的议案》 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通 过。 经审阅张玉伟先生的个人履历、工作实绩等相关资料，未发现其 有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

第十二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-079 北京电子城高科技集团股份有限公司 2、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 1、审议《关于更换监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公 司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞 职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监 事职责。 根据《公司法》和《公司章程 ...