董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案；董事会授权薪酬与考核委员会负责审议公司的工 资总额预决算方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 北京电子城高科技集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会依法决策水平，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及推进法治建设工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，龚晓青先生辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董 事会时生效。龚晓青先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不 会影响公司正常的生产经营，公司将尽快按照法律法规及《公司章程》 的相关规定完成新任董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。 张南先生、安立红先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效， 其辞职不会影响公司正常的生产经营。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-004 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于董事、总裁、副总裁辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到董事、总裁龚晓青先生，副总裁张南先生，副总裁安立红先生 的书面辞职报告，龚晓青先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届 董事会董事及董事会战略委员会主任委员、总裁职务；张南先生、安 立红先生因工作安排原因申请辞去公司副总裁职务。龚晓青先生、张 南先生、安立红先生辞职后将不再担任公 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于国有建设用地使用权收回事项的基本情况 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司朔州电子城数码港开发有限公司（以下简称"朔州电子城"） 收到朔州市朔城区自然资源局发来的关于收回国有建设用地使用权 的相关文件，详细情况如下： 朔州电子城于 2020 年 6 月 29 日以挂牌方式取得位于朔州恢河南 岸、马邑南路东侧、学院街北侧的朔区国土 2017-19-2 号宗地，面积 36,774 平方米，用途为教育用地，成交价款 1,550 万元，并于 2020 年 10 月 28 日取得晋（2020）朔州市不动产权第 0010872 号不动产权 证书。 因当地不再批准开办民办义务教育学校，由区政府发文同意将该 宗国有建设用地使用权收回，并全额退还朔州电子城出让价款、相关 税费等。 二、协议签署情况 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-003 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司 签订国有建 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-002 北京电子城高科技集团股份有限公司 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 关于独立董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 独立董事伏军先生递交的书面辞职申请，伏军先生因个人原因，申请 辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战 略委员会委员职务。伏军先生辞职后将不再担任公司任何职务。 伏军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，伏军先生的辞职申请 将在公司股东大会完成选举产生新任独立董事后生效。在此期间，伏 军先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责。 公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任独 立董事和相关董事会专门委员会委员的补选工作。 伏军先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务期 间 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金临时补充流动资金 到期归还的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年1月18日召开第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第四 次会议，审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》。 公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的 前提下，使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司2023年1月19日在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 披露的《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2023-012）。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-001 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 截止本公告出具日，公司已将在上述授 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智联"）是全国中小 企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：知鱼智联，证券代码： 873751。公司接到知鱼智联申请公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市辅导备案最新进展，现将有关进展事项 公告如下： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-073 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市 辅导备案及其进展公告 一、知鱼智联公开发行股票并在北交所上市辅导机构变更 根据知鱼智联战略发展需要，经与中国国际金融股份有限公司友 好协商，双方一致同意解除辅导协议。同时知鱼智联与首创证券股份 有限公司（以下简称"首创证券"）签订书面辅导协议，并于2023年 12月28日向中国证券监督管理委员会福建监管局报送了知鱼智联科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导备案材 ...

一、协议的主要内容 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于与子公司知鱼智联科技股份有限公司股东 签署表决权委托协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智 联"或"目标公司"）是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券 简称：知鱼智联，证券代码：873751。2023年12月28日，公司与知 鱼智联股东福州知鱼互维科技有限公司（以下简称"知鱼互维"）、 以及自然人刘小健先生（知鱼智联总经理）签署《股权管理协议》， 知鱼互维将其持有的知鱼智联全部股份共计1,804.50万股对应的除 收益权、处置权以外的表决权、提案权等股东权利不可撤销地委托 给电子城高科行使。详细情况如下： 甲方：福州知鱼互维科技有限公司 法定代表人：刘小健 住所：福建省福州市台江区后洲街道玉环路10号中亭街改造利生苑1# 楼5层01室-3 乙方：北京电子 ...

第十二届董事会第二十五次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 电子城高科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为北京 电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第十二届董事会第二十五次会议审议的《公司职业经理人及非职业 经理人高级管理人员2023年薪酬与考核方案的议案》发表如下独立意 见： 该议案内容、考核方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管 理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等制度的相关 规定。通过契约清晰界定双方权利、义务和责任，体现了责权利的高 度统一，有助于实现企业价值和股东利益的最大化。 独立董事意见：同意董事会关于《公司职业经理人及非职业经理 人高级管理人员2023年薪酬与考核方案的议案》的决议。 独立董事：张一弛、伏军、宋建波 2023 年 12 月 28 日 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了如下议案： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-071 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟向银 行申请固定资产贷款的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有 限"）为开发建设电子城•国际电子总部 26 号地项目，拟向银行申请 固定资产贷款，贷款金额不超过人民币 10.5 亿元（含 ...