证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-055 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,961,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8082 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出 ...

2024年4月，知鱼智联发布《前期会计差错更正公告》，对2019 年股份支付未确认事项进行差错更正。该会计差错事项导致知鱼智联 2019年财务报表少计费用5,695万元、少计资本公积5,695万元；2022 年股票公开转让并挂牌申请时披露的2020年、2021年财务报表分别少 计资本公积5,695万元、916.72万元；2022年财务报表少计资本公积 916.72万元。上述事项违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》 （证监会令第191号，以下简称《信息披露管理办法》）第三条第一款 的相关规定。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-053 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 收到福建证监局出具警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智联"）于2024年8 月28日收到中国证券监督管理委员会福建证监局对知鱼智联公司及 相关责任主体出具《行政监 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-044 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《2024 年半年度报告》和《2 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-045 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于调整公司2019年股票期权激励计划 预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量 并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月23日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励 计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分 股票期权的议案》，现将相关调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公 司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划 1、行权价格：由 6.1 ...

第一条 为了维护北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利益， 切实维护全体股东特别是中小股东的利益，规范公司的关联交易，提高公司管理水平， 按照《企业会计制度》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 关联交易应以不损害公司利益为基本原则。公司应采取有效措施对关联交 易予以严格的管理和关注，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他 资源或以垄断采购、销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。 第三条 公司有关部门应在关联交易发生的第一时间报告公司董事会秘书，以确保 信息披露的及时、准确、完整。 第二章 关联交易的适用范围 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款等)； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保(反担保除外)； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-051 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网 ...

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将公司截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承 销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证 券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民 币 879,426.35 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-046 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分 重要内容提示： 第三个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司于 2019 年 4 月 10 日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期 本次股票期权行权数量：188,667 份 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票 权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。 公司独立董事就《激励计划》的相关事项发表了表示赞同的独立意见。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-052 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 资金管理违规的情况。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的 经营管理和财务状况等事项。 二、审议通过《公司 2024 年半 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）的财务管 理，规范公司、全资及控股子公司（以下简称下属公司）财务行为，根据《中华人民共 和国会计法》、2006 年财政部颁布的《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 本制度适用于公司、全资及控股子公司（以下简称下属公司）。 1 / 14 第二章 职责内容 第八条 财务管理部负责公司财务管理工作。 第九条 下属公司财务管理部门负责本公司财务管理工作。 第三章 财务人员管理 第十条 各级公司均应按照《会计法》的规定设置财务机构，配备财务人员，履 行工作职责，行使工作权限。 第二条 各级公司必须自觉遵守国家法律法规和有关政策；建立健全财务管理制 度、完善内部经济责任制、严格各项财务开支范围和标准、如实反映公司财务状况和经 营成果、依法纳税、接受外部审计机构和内部审计部门的检查监督、维护公司和投资者 的合法权益。 第三条 公司在董事会及总裁办公会的领导下，合理筹集资金、有效运营资产、控 制成本费用、规范收益分配。统一资产管理、统一资本运 ...