一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第六次会议，于 2023 年 10 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》； 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-049 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第六次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 4 日 议案内容：同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党委会 17 | | 第六章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 ...

1、关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和良好的诚信状况，提供上市公司审计服务经验丰富，能够满足 公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选 聘工作公开、公平、公正，董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程 的相关规定。同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2023 年 11 月 3 日 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，审议了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。作 为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情 况后，我们就上述议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-050 无锡市太极实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） ●原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公证天业为 公司提供审计服务年限已超过国有企业连续聘任会计师事务所最长年限，公司拟 变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘请中兴华所为公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会 计师事务所公证天业进行了充分沟通，公证天业对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-052 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

Financial Performance - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 638,039,542.06, compared to a loss of CNY 323,540,789.68 in the previous period[1]. - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.27, recovering from a loss of CNY 0.21 in the same period last year[1]. - The company reported a total revenue of CNY 25,509,782,337.87 for the first three quarters of 2023, up from CNY 22,312,185,287.55 in the same period of 2022[3]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥643,245,620.52, a significant recovery from a net loss of ¥380,426,238.22 in the same period of 2022[48]. - The company reported a profit margin of approximately 2.43% for the first three quarters of 2023, compared to a negative margin in the same period of 2022[48]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled CNY 25,667,055,242.18, an increase from CNY 22,423,818,305.62 year-over-year[6]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -838,183,010.28, worsening from CNY -211,646,613.11 in the previous year[6]. - Cash inflow from financing activities was CNY 4,908,354,788.04, slightly up from CNY 4,629,702,108.76 in the previous year[8]. - Net cash outflow from financing activities was CNY -331,559,870.31, an improvement from CNY -500,404,611.40 year-over-year[8]. - The company experienced a net cash flow from operating activities of -4.13 billion RMB due to the return of previously received electricity subsidies[33]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥30,715,018,282.70 from ¥28,929,079,247.94, marking a growth of approximately 6.09%[17]. - Total liabilities rose to ¥22,204,996,238.32, up from ¥21,051,912,456.80, indicating an increase of about 5.48%[17]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥7,742,104,200.97, compared to ¥7,113,245,549.39, reflecting an increase of approximately 8.83%[17]. - The company's current assets totaled ¥22,124,570,914.88, an increase from ¥20,331,038,997.07, representing a growth of about 8.83%[17]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥3,178,410,839.05 from ¥3,545,559,072.55, indicating a reduction of about 10.35%[17]. Investment and R&D - The company’s cash outflow for investing activities was CNY 486,151,061.67, down from CNY 773,992,867.77 in the previous year[6]. - The company’s cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -340,962,550.92, improving from CNY -621,646,568.13 year-over-year[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥650,763,572.13, compared to ¥616,107,020.12 in 2022, indicating a year-on-year increase of 5.63%[44]. - The company’s investment income for the first three quarters of 2023 was ¥150,402,948.16, down from ¥178,232,158.94 in 2022, indicating a decrease of 15.61%[44]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies[29]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[41].

无锡市太极实业股份有限公司 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的 2023 年 10 月 27 日 1、关于签订日常关联交易协议的独立意见 本次审议的关于签订日常关联交易协议的事项对公司经营业绩不构成重大 影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。交易价格通过招标方式确 定，不会损害公司和股东的利益。董事会的审议和表决程序合法有效，同意关于 签订日常关联交易协议的议案。 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，审议了《关于签订日常关联交易协议的议案》。作为 公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后， 我们就上述议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-046 无锡市太极实业股份有限公司 2、《关于签订日常关联交易协议的议案》； 议案内容：基于日常业务经营需要，公司子公司信息产业电子第十一设计研 究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）拟和中环领先半导体材料 有限公司（以下简称"中环领先"）签订《中环领先半导体材料有限公司高速低 功耗集成电路用高端硅基材料的研发与生产项目工艺设备二次配工程一阶段 EPC 总承包一标段工程 EPC 总承包合同》，合同金额为 3,187.7934 万元（含税）。 鉴于公司控股股东无锡产业发展集团有限公司副总裁丁奎先生在过去 12 个 月内曾在中环领先担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 的规定，中环领先是公司的关联法人。因此，以上协议的签署构成关联交易。 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议，于 20 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-045 无锡市太极实业股份有限公司 关于为子公司太极半导体银行授信提供担保的进展公告 为满足业务发展需要，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "太极实业"）为子公司太极半导体向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 （以下简称"中国银行苏州工业园区分行"）申请新增授信提供 5,000 万元人民 币的担保，担保方式为连带责任保证担保。近日，公司与中国银行苏州工业园区 分行就上述担保事项完成了《保证合同》的签署。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为太极半导体银行授信提供 担保金额为 5,000 万元人民币。截至 2023 年三季度末，公司已实际为太极半导 体提供的担保余额 3.36 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （二）担保履行的内部决策程序 公司第 ...