证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-059 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-058 无锡市太极实业股份有限公司 关于提名公司监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仓偲淇：女，1988 年 11 月生，中国国籍。2008 年 4 月加入中国共产党，2010 年 10 月参加工作，研究生学历，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委 派董监事、安普瑞斯（无锡）有限公司监事、无锡纺织控股（集团）有限公司董 事长、无锡市电仪资产经营有限公司董事长、江苏省无锡医药有限公司执行董事 兼总经理、无锡纺织产业集团有限公司董事长、无锡市贸易资产经营有限公司董 事长、无锡市锡产仓储有限公司监事。 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 24 日 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：临 2023-054）。为保障公司监事 会工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 11 月 23 日召开第十届监事会 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-057 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 4 名，实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法 律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于补选监事的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第七次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 24 日 附件：监事候选人简历 仓偲淇：女，1988 年 11 月生，中国国籍。20 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-056 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第十五次会议，于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到 董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 议案内容：无锡锡东科技产业园股份有限公司（以下简称"锡东产业园"） 系公司参股公司，公司持有其 1.4286%的股份。无锡产业发展集团有限公司（以 下简称"产业集团"）拟以人民币 33,000 万元转让其持有的锡东产业园 94.2857% 的股份（对应出资额人民币 33,000 万元，已完成实缴）给国投泰康信托有限公 司。 根据锡 ...

太极实业 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会, 并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 (一)本次临时股东大会由公 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-055 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,896,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3728 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-054 无锡市太极实业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事周润先生的辞职报告，周润先生因退休申请辞去公司监事职务。辞职后周润 先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周润先生的辞职不会导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常 生产经营，其辞职自申请报告送达公司监事会时生效。公司将按照法定程序，尽 快完成监事的补选工作。 周润先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对周润先生在任 职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！ 监事会 2023 年 11 月 21 日 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-053 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任公司 年度审计机构的议案》 2023 | | 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 19 议案 1、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-051 无锡市太极实业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次公司章程修改概况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 修订公司章程的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行修改和完善。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...