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证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-014 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,196,631 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦 南塔 11 楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。会 ...

2023 年年度股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | 议案一：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 3 | | 议案二：2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 | 21 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 | 24 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 | 25 | | 议案六：关于确认 | 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 26 | | | 报告事项：2023 年度独立董事述职报告 | 50 | 2023 年年度股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-013 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（如有特殊情况，参会 人员可能进行调整） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州珠江发展集团股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2023 年度持续督导年度报告书 独立财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：2024 年 3 月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任广州珠江发 展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份"或"上市公司"或"公司"）重大资产置 换及重大资产出售的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续 督导意见。 | | | 珠江股份将所持有的房地产开发业务相关的资产负债置出，置入珠江实业 | | --- | --- | --- | | 本次交易、本次重大 | 指 | 集团与珠江健康合计持有的珠江城服 100%股权，估值差额部分以现金进 | | 资产重组 | | 行补足。置出资产最终作价 万元，置入资产最终作价 280,405.83 77,851.63 | | | | 万元。本次交易完成后，上市公司持有珠江城服 100%股权。 | | 中国证监 ...

一、业绩承诺和补偿安排 上市公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠江实业集团"）签订了《业 绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩承 诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买 资产进行业绩承诺。本次交易中对于拟置入资产采用收益法进行评估，珠江实业集团对 于拟置入资产进行了业绩承诺。根据本次重组评估机构出具的评估报告，本次业绩承诺 涉及的公司（即业绩承诺对象）为珠江城服。 （一）承诺净利润数 1 中国国际金融股份有限公司 关于广州珠江发展集团股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2023 年度盈利预测实现情况 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广州珠江发展集团 股份有限公司（以下简称"珠江股份"或"上市公司"）重大资产置换及重大资产出售 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，对本次交 易标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"标的公司"或"珠江城 服"）业绩承诺方 ...

珠江股份（600684） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------|---------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 5,080 | 3,272 | 1,507 | 1,650 | 1,820 | | 同比 | 40.83% | -35.58% | -53.94% | 9.45% | 10.34% | | 归母净利润（百万元） | -1,797.53 | -62.96 | 82.28 | 94.61 | 105.19 | | 同比 | - 2,832.42% | 96.50% | 230.69% | 14.99% | 11.18% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | -2.11 | -0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | - | - | ...

2023 年年度报告 公司代码：600684 公司简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 263 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢志瑜、主管会计工作负责人金沅武及会计机构负责人（会计主管人员）何晓 婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-6,295.91万元，由于归属于上市公司股东的净利润为负数，公司董事会建议2023年度不进 行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 ...

关于广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00022 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"贵 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 22-00021 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具大信审字 [2024] 第 22-00016 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《广州 珠江发展集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——第七号 财务 类退市指标：营业收入扣除》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 ...