证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-056 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第六次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知和 会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中 心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中 4 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会 主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合 法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执 行《公司章程》规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、 特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专 业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-058 广州珠江发展集团股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）2023 年 11 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠江实业集团借款，借款额度 不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%；借款额度有效期 2 年（从首笔提款起算）， 可在有效期内滚动使用；单笔借款期限不超过 1 年。详见《关于向控股股东借款暨关联交 易的公告》（编号：2023-098）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2023- 103）。公司与控股股东珠江实业集团借款签署了《借款合同》，借款额度不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%，借款额度有效期为 2 年（从首笔提款起算），可在有效 期内滚动使用，单笔借款期限不超过 1 年，公司于 2024 年 1 月 5 日收到珠江实 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-055 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第九次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中 7 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥75 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-060 广州珠江发展集团股份有限公司 关于孙公司广州江迅环境科技有限公司增 资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资概述 1.基本情况。广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠 江股份"）孙公司广州江迅环境科技有限公司（以下简称"江迅环境"）拟以 未分配利润转增的方式增加注册资本人民币 1,300 万元，增资后的注册资本为 人民币 1,600 万元。 2.股东股权变动情况。本次事项未变动江迅环境股东广州珠江城市管理服 务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市服务"）的股权结构 | 股东 | 持股比例 | 增资前出资额 | | 本次增资额 | | 增资后出资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠江城市服务 | 100% | 300 | 万元 | 1300 | 万元 | 1600 | 万元 | 3. 审议情况。本次交易已经公司第十一届董事会 2024 年第九 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-059 广州珠江发展集团股份有限公司 关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易事项概述 海南珠江拟公开挂牌转让其持有的三亚珠江 99%的股权，公司全资子公司珠江城市服 务作为三亚珠江股东，享有三亚珠江 99%股权的优先购买权，涉及金额为人民币 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东广州珠 江实业集团有限公司的子公司海南珠江国际置业有限公司（以下简称"海南珠江"） 拟公开挂牌转让持有三亚珠江温泉度假区有限公司（以下简称"三亚珠江"）99%股 权，公司全资子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市 服务"）拟放弃三亚珠江 99%股权的优先购买权，并公开挂牌转让持有三亚珠江 1%股 权。 本次三亚珠江 100%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币 67,913.97 万元， 其中珠江城市服务持有的三亚珠江 1%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于 ...

| 报告编码: | 444020127202400668 | | --- | --- | | 合同编号: | 财兴资合字 (2024)第376号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 财兴资评字(2024)第371号 | | 报告名称: | 广州珠江发展集团股份有限公司拟处置资产而涉及 的一批共279项设备、软件资产专项资产评估项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 3.729.774.77元 | | 评估报告日: | 2024年11月25日 | | 评估机构名称: | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 龙华飞 (资产评估师) 会员编号:44210246 | | | 丁兴国 (资产评估师) 会员编号:24190007 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月02日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州珠江发展集团股份有限公司拟处置资 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-054 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 2 月 15 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）出具的《受理案件通 知书》，案件编号为（2022）粤 01 民初 301 号，广州中院决定受理公司诉广州中 侨置业投资控股集团有限公司（以下简称"广州中侨"）合同纠纷案，其中，广 州市穗芳鸿华科技发展有限公司为案件第三人。详见公司于 2022 年 2 月 17 日披 露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2022-006）。 2023 年 4 月 3 日，公司收到广州中院的《民事判决书》，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 4 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2023-033）。 广州中侨因不服广州中院（2022）粤 01 民初 301 号民事判决，向广东省高 级人民法院（以下简 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-053 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,274,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.3431 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦 南塔 11 楼第一会议室 (三) 出席会议的普 ...