法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2249 号 致：广州珠江发展集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州珠江发展集团股 份有限公司（下称"珠江股份"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-052 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 上市公司所处的当事人地位：一审原告、被上诉人。 涉案金额：115,257,025.28 元及其资金占用损失、律师费及资产保全担保费。 对上市公司损益产生的影响：二审判决为终审判决，判决结果的执行情况存 在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的执行情况而 定。 全担保费 59,301.25 元。三、驳回原告广州珠江发展集团股份有限公司的其他诉 讼请求。详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编 号：2023-051）。 上诉人广州颐和房产策划代理有限公司不服一审判决，向广东省高级人民法 院（以下简称"广东高院"）提起上诉。公司收到广东高院《传票》，详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2024-033）。 二、本次诉讼的二审判决结果 2024 年 11 月 6 日，公司收到广东高院《民事判决书》，编号为（2023）粤民 终 3169 号。二审法院认为：广州颐和房产策划代 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上诉人中侨公司不服一审判决，认为该判决书认定事实错误、适用法律不当， 应予撤销，故提起上诉。公司收到《上诉状》及广东省高级人民法院（以下简称 "广东高院"）《传票》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露《关于诉讼进展的公 告》（编号：2023-043）。 二、二审判决结果 2024 年 11 月 4 日，公司收到广东高院出具的《民事判决书》，案件编号为 (2023)粤民终 1173 号，二审法院认为：中侨公司的上诉请求部分成立。本院依 照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款、《中华人民共和国民事诉 讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下： 一、维持广东省广州市中级人民法院（2021）粤 01 民初 1862 号民事判决第 一、二、三、五项； 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 10 月 18 日，广州珠江发展集团股 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室 会议主持人：卢志瑜董事长 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 14 日 | ਮ | | --- | | | | 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 议案一：《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效 期的议案》 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定 对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-047 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面 真实地反映出公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况；在公司监事会提出本 意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决 议有效期的议案》 表决结果：公司关联监事钟小萍、耿富华、刘霞对本议案依法回避表决； 鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会 无法形成决议，因此提交股东大会审议，关联股东回避表决。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第五次会议决议 公告 公司于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"珠江股份"）的财务管理工作,规范财务行为，防控财务 风险,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）等国家相 关法律法规以及《企业财务通则》、《企业会计准则》和公司 章程等管理规定,结合公司实际,制定本财务管理制度。 第二条 本制度适用于珠江股份本部及其全资、控股及实 际控制的公司。除特别说明外，本制度所称"各公司"的范围 包括珠江股份本部、各级全资及控股子公司以及实际控制的其 他主体。全资及控股子公司和实际控制的其他主体统称"子公 司"。 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统 一执行。珠江股份财务部负责本制度的解释及修订；公司财务 部门及相关责任部门负责具体实施。各子公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 财务管理是指综合运用预测、决策、预算、控制、 分析、评价、报告等方法和工具，对企业生产经营中财务资源 - 1 - 的取得、配置、使用进行管理和监督，提高资源要素使用效益， ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《广州珠江发展集团股份有 限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《广州珠江发展 集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期为公 司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-049 有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，若在上述有效期内，本次向特定对 象发行股票经上海证券交易所审 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-050 广州珠江发展集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第八次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第八次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 10 月 24 日发出会议 通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 29 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号 世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-046 二、审议通过《关于延长 2023 年度向特定 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-048 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2024 年 1- 9 月公司资产减值准备变动金额为 331.36 万元，其中当期计提资产减值准备减 少利润总额的金额为 1,228.77 万元，当期转回应收账款、其他应收款减值准备 增加利润总额的金额为 85.30 万元，结转存货跌价准备金额为 121.13 万元，结 转投资性房地产减值准备金额为 4.71 万元，因其他变动影响的金额为-686.27 万 元。 一、2024 年 1-9 月减值准备余额及当期计提情况 | 2024 | 年 | 2024 1-9 | 年 月结 | | | | --- | --- | --- | --- ...