FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年第三次临时股东会 法 律 意 见 书 地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金 Zhuilang Road East. 邮编:510623 网址:http://guangzhou.yir Tianhe District, Guangzhou http://guangzh 传真:020- 电话:020-83329888 TLE:020-83329888 Fax:020-22119566 P.C:510623 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》')、 《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《中 船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等相关规定,北京市盈 科 (广州 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-053 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,015 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 1,014 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 45,702,072 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 36,091,272 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 9,610,800 | | 3、出席会议的股东所持 ...

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈， 自二零二四年十二月一日起，本公司之 H 股股份過戶登記處更換為: 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東 183 號 合和中心 17 樓 1712-1716 號舖 電話號碼: (852) 2862 8555 傳真號碼: (852) 2865 0990 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由二零二四年十二月一日起，本公司的 H 股股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中 央證券登記有限公司辦理。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 更換 H 股股份過戶登記處 李志東 廣州，二零二四年十一月二十六日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠先生、 任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女 士。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-052 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派 本次利润分配方案经中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/21 | － | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 持續關連交易及主要交易 內容有關修訂2024框架協議之現有年度上限； 2025框架協議；及 2025金融服務框架協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 授權委託書及回執送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或 其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會函件載於本通函第7至58頁。獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東的推薦建議）載 於本通函第59至60頁。獨立財務顧問函 ...

2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年 11 月 12 日 2024 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东会表决说明 | 3 | | 2024 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交易框架协议 | | | 之补充协议》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025 年持续性关联交易框架协议》 | | | 的议案 | 10 | | 议案三：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025 年金融服务框架协议》的议 | | | 案 | 19 | 1 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公 司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知， ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-051 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-050 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 14:00-15:00 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交 易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发 布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600685 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 821,435,181 | RMB | | 1 RMB | | 821,435,181 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 821,435,181 | RMB | | 1 RMB | | 821,435,181 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,413,506,378 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股 ...