证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-021 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 35.67% | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.84% | 2、2024 年第一次 A 股类别股东会议： | 1、出席会议的 | 股股东和代理人人数 | A | | 55 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、出席会议的 | | A | 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,164,131 | | 3、出席会议的 | | A | 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 61.38% | | 权 A | 股股份总数的比例（%） | | | | ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-020 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明 会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前 通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行会前提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日及 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披 露媒体上发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 陳利平、張俊雄 非執行董事 陳激、顧遠、任開江、尹路 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 | 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳利平 | M | | | | | 張俊雄 | M | | | | | 陳 激 | M | | | | | 顧 遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 尹 路 | M | | | | | 林 斌 | | C | M | | | 聶 煒 | | M | | C | | 李志堅 | | M | C | | | 謝 昕 | | | M | ...

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，向辉明先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事及 选举新任董事长。 公司董事会对向辉明先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方 面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-019 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事长向辉明 先生因退休原因，于 2024 年 5 月 21 日向公司董事会提交书面辞职报告， 辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务，及董事会战略委员会主任委 员职务。辞职后，向辉明先生将不再担任公司任何职务。 向辉明先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项须提请公司股东注意。 1 董 事 会 2024 年 5 月 21 日 ...

公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 RMB | | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 RMB | | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

[Table_Page] 季报点评|航海装备Ⅱ 证券研究报告 [中Table_船Title] 防务(600685.SH/00317.HK) 公[Ta司ble评_Inv级est ] 买入-A/买入-H 当前价格 26.00元/11.40港元 Q4 扣非利润转正，业绩拐点将至 合理价值 29.57元/14.79港元 前次评级 买入/买入 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-04-30 ⚫ Q1扣非净利润约2500万，近十年首次实现一季度扣非业绩转正。公 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 司发布2024年一季报，24Q1公司实现收入28.07亿元，同比+47.82%； 归母净利润1537万元，同比+157.65%，扣非归母净利润2523万元， 20% 12% 同比扭亏，环比增加2292万元，这是公司近十年来首次实现一季度扣 3% 非净利润转正，得益于生产产量稳步提升，且按某一时点履行履约义 -5%05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 务并达到收入确认条件的完工产品同比增加。毛净利率开始加速提升， -14% Q1 毛利率 9.15 ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 04月 26日 （维持） 证券研究报告•2024年一季报点评 当前价： 25.56元 中船防务（600685） 国防军工 目标价： ——元（6个月） 造船市场火热，利润开始释放 投资要点 西南证券研究发展中心 [T ab事le件_S：u中m船m防ary务] 公布2023年年度报告及2024年第一季度报告。2023年全年实 [分Ta析bl师e_：Au胡th光or怿] 现营业收入 161.5亿元，同比增长 26.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-176.4万元，同比减亏 7754.9万元。2024年一季度公司实现 执业证号：S1250522070002 营收 28.1亿元，同比增长47.8%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 电话：021-58352190 邮箱：hgyyf@swsc.com.cn 净利润2522.9万元，同比扭亏。  生产产量稳步提升，利润开始进入逐步释放阶段。随着公司陆续交付低价船订单， [T相ab对le指_Q数u表ot现eP ic] 同时生产效率整体得到提升，产品毛利同比增加，2024 年一季度公司经营毛利 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-015 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。非 执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；非执行董事尹路先生因工作原因未能出席本次会议，委 托执行董事向辉明先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议 通过如下议案： 1、通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

提名委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善本公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所 各自的上市规则（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，本公司设立董事会提 名委员会，并制定《提名委员会实施细则》，（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...