董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第二条 公司设董事会。董事会由十一名董事组成,董事会设董事长一名，并可 设副董事长一名。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上 市公司治理准则》、公司股票上市地上市规则及本公司《公司章程》有关规定，特制订 本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； （一）召 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、上海证券交易所和香 港联交所的上市规则及本公司《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责、认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五十一条第二款情形之一时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券 交易所），说明原因并公告。 第五条 除公司 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-017 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开第十一届董事会第四次会 议，会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构的预案》。本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度的财务报表审计机构和内部控 制审计机构，审计费用合计人民币 154 万元（含税），其中财务报表 审计费用为 126 万元（含税），内部控制审计费用为 28 万元（含税）， 尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将有关情 况说明如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ...

监事会对本公司编制的 2024 年第一季度报告（以下简称"一季报"） 提出如下书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本 公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容 和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露 的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编 制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于修订<公司章程>的预案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00 在本公司第二 会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出 ...

监事会议事规则 第一章 总则 （四）核对董事会拟提交股东会的财务报告，营业报告和利润分配方案等财 务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，其 合理费用由公司承担； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会； 第一条 为进一步明确中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会议事方式与表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，充分发挥 监事会监督作用，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《中船海洋与防务装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特对《监事会议事 规则》进行修订。 第二章 监事会的职权 第二条 监事会向全体股东负责，依照《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》维护公司及股东、职工及其他利益相关者的合法权益，依法行使下 列职权： （一）检查公司的财务； （二）对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日（星期四）召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监 事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》《关于 修订公司<股东大会议事规则>的预案》《关于修订<董事会议事规则> 的预案》《关于修订<监事会议事规则>的预案》。 根据《公司法（2023年修订）》《境内企业境外发行证券和上市 公司管理试行办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，及结合公司实际情况，公司对 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。 上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股 东大会审议批准，其中关于修订《公司章程》《股 ...

2024年第一季度报告 证券代码：600685 证券简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 ...

年度報告 2023 目錄 重要提示 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.11元（含稅），截至2023年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計 算合計擬派發現金紅利人民幣15,548,570.16元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為32.35%，剩餘未分 配利潤人民幣981,956,533.44元結轉至以後年度分配。公司2023年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登 記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。 此利潤分配預案須待本公司2023年年度股東大會批准後方可實施。 中船海洋與防務裝備股份有限公司 2 2023 年年度報告 | 第一節 | 釋義 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二節 | 公司簡介和主要財務指標 | 4 | | 第三節 | 董事會報告 | 11 | | 第四節 | 公司治理 | 36 | | 第五節 | 環境與社會責任 | 68 | | 第六節 | 重要事項 | 72 | | 第七節 | 股份變動及股東情況 | 89 | | 第八節 | 財務報告 | 95 | | 第九節 | ...

中船海洋與防務裝備股份有限公司 （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱 「本集團」）將於二零二四年四月二十五日（星期四）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年三月三十一日止三個 月未經審計的二零二四年第一季度報告及其他事宜（如有）。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年四月十五日 本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄 先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌 先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。 ...

其他军工Ⅱ 分析师：刘智 扣非净利润基本持平，盈利拐点已至修复 登记编码：S0730520110001 空间巨大 l iuzhi@ccnew.com 021-50586775 ——中船防务(600685)2023 年报点评 证券研究报告-年报点评 买入(维持) 市场数据(2024-04-11) 发布日期：2024年04月12日 收盘价(元) 25.79 投资要点： 一年内最高/最低(元) 31.52/21.94 中船防务（600685）3月28日披露2023年年报。2023年公司实现营业 沪深300指数 3,504.24 总收入161.46亿元，同比增长26.19%；归母净利润4806.76万元，同比 市净率(倍) 2.22 下降93.02%。 流通市值(亿元) 364.54 ⚫ 扣非净利润基本持平，造船业务大幅增长67.95% 基础数据(2023-12-31) 每股净资产(元) 11.61 公司2023年报全年实现营业收入 161.46 亿元，同比增长 26.19%；归母净利 每股经营现金流(元) 2.34 润4806.76万元，同比下降93.02%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 毛利率(%) 6. ...