香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 第一章 总则 第一条 为完善中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，建立健全总经理工作、议事 和决策程序，促使总经理工作规范、科学和高效，根据《中华人民共 和国公司法》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯 彻落实董事会决议，主持公司的行政管理工作，对董事会负责。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務獨立董事工作細則】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 第一条 为进一步规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務第十一届董事會第十八次會議决議 公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、 李志堅先生及謝昕女士。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-052 中船海洋与防务装备 ...

Core Viewpoint - China Shipbuilding Defense (00317) announced the nomination of Mr. Cheng Bailin as a candidate for the non-executive director of the 11th Board of Directors, pending shareholder approval [1] Group 1: Board Nominations - The board intends to nominate Mr. Cheng Bailin for the position of non-executive director, with a term starting from the date of election until the end of the 11th Board's term [1] - Mr. Cheng's remuneration will be determined according to the company's remuneration scheme for the 11th Board of Directors and senior management [1] Group 2: Strategic Committee Appointments - If elected by the shareholders, Mr. Cheng will also be appointed as a member of the company's 11th Board's Strategic Committee [1] - Mr. Nie Lijun has been appointed as a member of the 11th Board's Strategic Committee to enhance its operational effectiveness, with the appointment effective from the date of the announcement and aligned with the term of the 11th Board [1]

提名委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第二次修訂） （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為規範中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱 "本公司"）董事、高級管理人員的產生，優化董事會成員的組成，完 善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理 準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則（以下簡稱 "上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—— 規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以下簡稱《公 司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會提名委員會，並制定 本實施細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主 要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級 管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩 名，且至少包括一名 ...

薪酬與考核委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第二次修訂） （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中船海洋與防務裝備股份有限公司 （以下簡稱"本公司"）高級管理人員（定義見第三條）的考核和薪酬 管理制度，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上 市公司治理準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則 （以下簡稱"上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會薪酬與考 核委員會，並制定本實施細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，負 責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董 事、高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱高級管理人員或高管人員是指在本公司領 取薪酬 ...

为促进公司董事会战略委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，聂黎军先生已获委任为本公司第十一 届董事会战略委员会委员。委任自本公告日期生效，任期与第十一届董事会任期一致。 智通财经APP讯，中船防务(00317)发布公告，根据中国船舶集团有限公司的建议并经董事会提名委员会 提名，董事会拟提名程柏林先生为本公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十 一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。此外，如获股东 会选举通过，则程先生将获委任为本公司第十一届董事会战略委员会委员。 ...

（2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第五次修訂） 第一章 總則 審計委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2012 年 3 月 29 日第七屆董事會第六次會議第一次修訂） （2021 年 12 月 22 日第十屆董事會第十一次會議第二次修訂） （2022 年 6 月 23 日第十屆董事會第十五次會議第三次修訂） （2024 年 4 月 25 日第十一屆董事會第四次會議第四次修訂） 第一條 為強化中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱"本 公司"）董事會決策的科學性，提高決策水平，做到事前審計、專業 審計，確保董事會對管理層的有效監督，完善本公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上市公司治理 準則》、公司股票上市所在地證券交易所各自的上市規則（以下簡稱 "上市規則"）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—— 規範運作》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以下簡稱《公 司章程》）及其他有關規定，本公司設立董事會審計委員會，並制定 本實施細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機 ...

戰略委員會實施細則 （本細則經 2004 年 2 月 6 日第四屆董事會第十二次會議審議通過） （2019 年 3 月 22 日第九屆董事會第十二次會議第一次修訂） （2024 年 10 月 29 日第十一屆董事會第八次會議第二次修訂) （2025 年 12 月 29 日第十一屆董事會第十八次會議第三次修訂） 第一章 總則 第一條 為適應中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱"本 公司"或"公司"）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定本公司發 展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的 效益和質量，完善本公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 《上市公司治理準則》《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》（以 下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，結合公司實際，本公司設立 董事會戰略委員會，並制定本實施細則。 第二條 本公司董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立 的專門工作機構，主要負責對本公司長期發展戰略和重大投資決策進 行研究並提出建議，對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會由五至七名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、或二分之一以上獨立董事或 者全體董事的三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 顧遠、尹路、任開江、聶黎軍 獨立非執行董事 林斌、聶煒、李志堅、謝昕 H 00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： 執行董事 羅兵 非執行董事 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月29日 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 | 董事╱董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 羅兵 | C | | | | | | 顧遠 | M | | | | M | | 尹路 | M | | | | | | 任開江 | M | | | | | | 聶黎軍 （職工代表董事） | M | | | | | | 林斌 | | C | M | | | | 聶煒 | | ...