（本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2019 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议第一次修订修订 （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第八次会议第二次修订) 战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应中船与海洋防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善本公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 本公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 本公 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公 司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等 相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性原则，对存在 减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各项资产可能发生的 损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。现将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2024 年第三季度公司及所属子公司拟计提的资产减值 准备单笔超 500 万元的项目合计人民币 562.38 万元，为公司控股子公司中 船黄埔文冲船舶有限公司的全资子公司广州文冲船厂有限责任公司（以下 简称"文冲船厂"）计提的长期应收款坏账准备。文冲船厂为深圳市顺昌 远洋渔业有限公司建造的一艘船舶产品产生的长期应收款，经单项减值测 试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 562.38 万元。 二、计提减值准备对公司财务状况的影响 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-048 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥3.96 billion, representing a year-on-year increase of 4.44%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was approximately ¥40.42 million, a significant increase of 250.41% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0286, reflecting a year-on-year increase of 248.78%[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date reached approximately ¥187.26 million, reflecting a substantial increase of 673.83% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was approximately ¥250.23 million, a significant increase from ¥34.16 million in Q3 2023, representing a growth of over 630%[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥187.26 million, compared to ¥24.20 million in the same period last year, marking a growth of approximately 675%[19] - Total comprehensive income for Q3 2024 reached approximately ¥2.25 billion, up from ¥956.34 million in Q3 2023, indicating an increase of about 135%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to approximately ¥51.66 billion, an increase of 1.57% from the end of the previous year[3] - The total liabilities of the company amounted to ¥29,774,404,156.89, a decrease from ¥31,255,464,283.95 in the previous year[16] - The equity attributable to shareholders increased to approximately ¥18.58 billion, marking a year-on-year growth of 13.15%[3] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥18,576,228,747.51 from ¥16,417,569,534.93, reflecting a growth of 13.1%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at approximately -¥4.90 billion, indicating a decline of 1,601.02% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at approximately -¥4.90 billion, compared to a positive cash flow of ¥326.33 million in the same period of 2023[20] - Cash inflow from investment activities was approximately ¥1.57 billion, a decrease from ¥4.04 billion in the previous year, reflecting a decline of about 61%[20] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of approximately ¥482.30 million, contrasting with a net outflow of -¥1.15 billion in the same period last year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 71,835, with the largest shareholder, HKSCC NOMINEES LIMITED, holding 589,866,607 shares, accounting for 41.73%[7] - The second largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 481,337,700 shares, representing 34.05%[7] Research and Development - Research and development expenses rose by 67.49% to CNY 694,506,502.35, highlighting increased investment in R&D[12] - Research and development expenses rose to ¥694,506,502.35 in the first three quarters of 2024, compared to ¥414,659,147.83 in 2023, marking a 67.5% increase[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.25%, an increase of 0.17 percentage points from the previous year[6] - The company recognized non-operating income from government subsidies amounting to approximately ¥17.71 million for the current period[4] - The company reported an investment income of CNY 149,025,346.14, a significant increase compared to the previous year[12] - Other comprehensive income rose by 76.81% to CNY 4,610,459,921.85, reflecting the impact of increased fair value of investments[11] - The company's cash and cash equivalents showed a significant increase, with short-term borrowings decreasing from ¥780,514,316.67 to ¥288,162,291.67[15] - The company reported a decrease in accounts payable from ¥5,587,631,717.99 to ¥4,869,983,355.45, indicating improved cash flow management[15]

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-047 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:30 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星期二） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非 执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托非执 行董事任开江先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事李志坚先 生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根 据《公司法》等有关规定，会议由公司过半数董事共同推举陈利平董事主 持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-049 联系电话：8620-81896411 传真号码：8620-81896411 邮箱：qzl@comec.cssc.net.cn 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代 表于文波女士因工作变动原因，于 2024 年 10 月 29 日向公司董事会提交书 面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，于文波女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 于文波女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对于文波女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱知临女士为公司证 券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 邱知临女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-046 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00 在 本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，职工 监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先 生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经 过充分讨论，会议通过了如下议案： 3、通过《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事 宜的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 特此公告。 公司本次计提资产减值准备的决策程 ...

中船防务：前三季度净利润1.87亿元 同比增长673.83% 财联社10月29日电，中船防务公告，前三季度公 司实现营业收入126.87亿元，同比增长29.83%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长 673.83%；基本每股收益0.1325元，同比增长674.85%。 公司表示，业绩增长主要得益于完工交付船舶产品数量及价格的增长、生产效率及成本管控水平的提 升，产品毛利同比增加，以及确认联营企业和参股企业投资收益同比增加。 查看公告原文 ...

茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司 合稱 「本集團」）將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二四年九月三十日止九個 月未經審計的二零二四年第三季度報告及其他事宜（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 本公告公佈之日，本公司董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝 昕女士。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年十月十六日 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-045 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于控股股东下属公司减持本公司 H 股 导致权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为股东 CSSC International Holding Company Limited 减持 H 股导致的变化，不触及要约收购，不会使公司控股股 东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份 的比例从 58.52%减少至 57.44%。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 10 月 8 日收到 CSSC International Holding Company Limited（以下简称"中船国际"）《关于中船防务 H 股股份减持进 展的函》。现将其有关情况公告如下： | 信息披露义务人 | | 名称/姓名 | | | CSSC International Limited | Holdin ...