中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，董 事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案： 1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所 选聘制度>的议案》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-013 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 1 制 度 内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）发布的《中 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-012 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，监 事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案： 1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所 选聘制度>的议案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 1 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量， 切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 会计师事务所选聘制度 （本制度经 2024 年 4 月 8 日第十一届董事会第三次会议审议通过） 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 1 制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 備註： 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份 ...

2023 年年度报告 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因 说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 顾远 | 工作原因 | 陈利平 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.11元（含税），截至2023年12月31 日,公司总股本1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,548,570.16 ( 含 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-011 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的 开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主 营业务发展。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。交易工具选用定价和市场易于计 算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理 的外汇衍生产品工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合 同相关的资金头寸及收付款节点对应，不超过需要保值金额的 95%。 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点 的外汇衍生品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币）。 该事项已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事 会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准。 外汇衍生品业务的收益受汇率 ...

| 党的建设 | 47 | | --- | --- | | 公司治理 | 49 | | 安全生产 | 55 | | 科技创新 | 59 | | 质量管理 | 61 | CONTENTS 目录 | | | | "双碳"行动 | 17 | | --- | --- | | 环境管理 | 19 | | 绿色运营 | 23 | | 保护生态 | 28 | | 致利益相关方的一封信 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 数说 2023 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 责任聚焦 | 11 | | 指标索引 | 63 | | --- | --- | | 关于本报告 | 65 | 共享幸福未来 | 关爱员工 | 31 | | --- | --- | | 服务客户 | 38 | | 合作共赢 | 40 | | 回馈社会 | 43 | 当 我 们 要 写 2023， 就 不 能 只 写 2023。要写"中国经济在风浪中强 健了体魄、壮实了筋骨"，写"到 处都是日新月异的创造"，写"活 力满满、绿意盎然的生态"，还要 写"热气腾腾、美好幸福的生活温度" ……2023 年是全面贯彻 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-008 三、董事会关于计提资产减值准备的意见 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理 办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性 原则，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。对存 在减值迹象的资产进行减值测试，确认相关资产的合同应收现金流量 低于预期能收到的现金流量的，按其差额的现值计提资产减值准备； 确认其他资产的预计可变现净值/预计可收回金额低于其账面价值 的，按其差额计提资产减值准备。现将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2023 年第 4 季度公司及所属子公司拟计提的资产 减值准备单笔超 500 万元的项目合计 1,478.21 万元，系子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司 1 艘船海产品为首制产品，研发投入和建造 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （聂炜） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、"公 司"或"本公司"）第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、上海、香港两 地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等 有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 准时出席公司各项会议，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对 公司规范运作起到了促进作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 聂炜，男，1970 年 12 月出生。1994 年毕业于武汉大学法学院，获得 法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中 国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰 律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任 广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江门农村商业银行股份有 限公司独立董事。2020 年 10 月 23 日开始担任公司第十届董事会独立董 ...

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中船防务管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中船防务 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中船防务 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 本报告仅供中船防务为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 ﺴﻮ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务")2023年度的财务报表,包括 ...