本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日（星期一） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 10 人。 非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平 先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生以视频方式出席本 次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向 辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-007 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 1、通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《2023 ...

关于对中船财务有限责任公司2023年度的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》的要求，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"） 通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日 的财务报表，对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情 况进行了评估。具体情况报告如下： 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中 国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、 服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供 结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业 人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-009 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）母 公司期末可供分配利润为人民币 997,505,103.60 元。经董事会决议，本公 司 2023 年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元（含税），截 至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,413,506,378 ...

公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10038 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO? BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10038 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务"）2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90137 号 的无保留意见审计报告。 中船防务管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-006 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产 减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 8:30 在本公司第二 会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日（星期一）以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。本次会议的召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案： 1、通过《2023 年度总经理工作报告》。 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年三月十二日 本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及 張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非 執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。 （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱「本集團」）將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二三年十二月三十一日止年 度經審計的二零二三年年度報告之業績公告、二零二三年年度利潤分配預案（如 有）及其他事宜。 承董事會命 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

呈交日期: 2024年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...