中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-030 2024 年 8 月 9 日 1 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 陈激先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有 关的事项须提请公司股东注意。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，陈激先生的辞职未导 致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。 公司董事会对陈激先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面 做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈激先生 因工作变动原因，于 2024 年 8 月 9 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞 去公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈激先生将 不再担任公司任何职务。 ...

本预案需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-029 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以通讯表决方式召开，监 事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 25 日（星期四）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案： 1、通过《关于增补第十一届监事会监事候选人的预案》。 同意增补徐万旭先生（个人简历详见附件）为本公司第十一届监事会 监事候选人，任期自当选之日起至第十一届监事会届满，并将根据《中船 防务第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。 1 附件： 监事候选人 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-028 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 陈朔帆先生确认，其本人与公司董事会及监事会无不同意见，亦无与 其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会于 2024 年 8 月 2 日收到本公司第十一届监事会主席陈朔帆先生的书 面辞职报告。由于工作变动原因，陈朔帆先生申请辞去本公司监事及监事 会主席职务。辞职后，陈朔帆先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。陈朔帆先生的辞职不会导致公司监事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。公司将尽快按 照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的监事人选。 陈朔帆先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号： 2024-027 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司文船重工于近日获得《海上风 电场基础单桩供应合同》，根据该合同，黄埔文冲作为文船重工的母公司需 出具保函，为文船重工提供履约连带责任保证，担保金额为人民币 13.35 亿元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 5 月 30 日召开第十一届董事会 第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于子公司 2024 年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称"文船重工"）, 系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工 履行《海上风电场基础单桩供 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-026 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.011 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 A 股 股东。 本公司 H 股股 ...

特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 12 日 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-024 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第五次会议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开， 监事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案： 1、通过《关于制定<中船防务 2024 年度"提质增效重回报"行动方案> 的议案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...

近年来，在世界新造船市场稳步发展，中长期造船需求持续向好的背 景下，公司持续推进精益生产、一体化信息平台建设、管理提升与成本管 控等重点任务，实现造船效率稳步提升，运营质效不断优化。2023 年度， 公司实现营业收入 161.46 亿元，同比增长 26.19%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-176.39 万元，同比减亏 7,754.90 万元。 2024 年，公司将紧扣高质量发展战略纲要与"十四五"规划重点任务， 坚持"做强军工、做优船海、做精非船"经营方针，以"提总量、增效益， 精管理、降成本，保交船、控风险，拓空间、谋发展"作为年度管理主题， 加速"一体化"信息平台建设，狠抓精益生产、管理提升与成本工程，确 保各项工作稳步有效推进。 1、聚焦主建船型，承接船海市场优质高效订单 1 2024 年度，公司将持续加强市场开拓力度和自主研发强度，深入研究 分析，提前做好经营承接策划。一是将继续聚焦主建船型，优先承接自主 开发的船型及批量船、后续船；二是坚持强化自主开发，深度优化自主开 发船型，实现自主开发衍生船型、特别是双燃料动力和新型能源船型的市 场突破，完成 82K 散货船、2400TEU ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-025 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 12 日 1 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 董事会第五次会议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）以通讯表决方式召开， 董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 3 日（星期三）以电子邮件方式发出。 本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案： 1、通过《关于制定<中船防务 2024 年度"提质增效重回报"行动方案> 的议案》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 行动方案内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 135 million and 160 million yuan, an increase of 122.33 million to 147.33 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 965.91% to 1163.30%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 120 million and 145 million yuan, an increase of 104.52 million to 129.52 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 675.25% to 836.76%[5]. - The profit for the same period last year was 12.67 million yuan, with a total profit of 13.44 million yuan and a net profit excluding non-recurring gains and losses of 15.48 million yuan[6]. Factors Influencing Profit - The company attributes the significant profit increase to a favorable industry environment, full production tasks, improved production efficiency, and increased investment income from joint ventures and associates[7]. Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[8]. - The company emphasizes that there are no uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8]. - The preliminary financial data provided is subject to change and will be finalized in the official half-year report for 2024[8].