Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that China Shipbuilding Defense (SH 600685) held its 18th meeting of the 11th Board of Directors on December 29, 2025, via telecommunication voting, where it reviewed the proposal to add members to the Strategic Committee of the Board [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of China Shipbuilding Defense is reported to be 98.79% from industrial income and 1.21% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of China Shipbuilding Defense stands at 40.4 billion yuan [1] Group 2 - A significant development in the industry is the emergence of a new type of chip in China that bypasses the limitations of lithography machines, which is crucial for AI training and embodied intelligence, capable of mass production using mature processes of 28 nanometers and above [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 (1)建議委任董事；及 (2)董事委員會組成變動 建議委任董事 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）於本 公告日期共有九名董事。根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》的相關規 定，本公司擬增補新的董事人選。 根據中國船舶集團有限公司的建議並經董事會提名委員會提名，董事會擬提名程柏林先 生為本公司第十一屆董事會非執行董事候選人，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆 滿，並將根據公司《第十一屆董事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。此外，如獲股東 會選舉通過，則程先生將獲委任為本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。 下文載列擬選董事程先生的履歷詳情： 程柏林，男，56歲，中共黨員，1995年學士畢業於華東船舶工業學院船舶工程專業； 2007年碩士畢業於江蘇科技大學工業工程專業。歷任廣州文沖船廠造船工程部內業課副 課長、船體課課長；廣州文沖船廠 ...

（本细则经 2011 年 5 月 31 日第七届董事会第一次会议审议通过） （2012 年 8 月 23 日第七届董事会第十一次会议第一次修订） （2016 年 1 月 29 日第八届董事会第二十七次会议第二次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和罚则等工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、部门规章以及《中船海洋与防务装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际，特制 订本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、公司股票上市所在地证券交易所之间的指定 联络人，依据有关法律法 ...

董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规定 （本规定经 2009 年 8 月 20 日第六届董事会第十二次会议审议通过） （2010 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议第一次修订） （2016 年 1 月 29 日第八届董事会第二十七次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规 则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联 交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市 ...

投资者关系管理制度 （本制度经 2004 年 6 月 25 日第四届董事会第十五次会议审议通过） （2009 年 8 月 20 日第六届董事会第十二次会议第一次修订） （2016 年 6 月 24 日第八届董事会第三十次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第四次修订） 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当 高度重视、积极参与 ...

薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员或高管人员是指在本公司领 取薪酬的正副董事长、董事、董事会聘任的经理、董事会秘书及由 董事会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的高管人员 不在本实施细则的考核范畴内。 第二章 人员组成 1 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执行 董事两名。 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船海洋与防务装备股份有限公司 （以下简称"本公司"）高级管理人员（定义见第三条）的考核和薪 酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自 ...

内幕信息知情人登记管理规定 （本规定经 2011 年 12 月 5 日第七届董事会第四次会议审议通过） （2016 年 4 月 28 日第八届董事会第二十九次会议第一次修订） （2021 年 8 月 30 日第十届董事会第七次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》、公司股票上市地证券交易所各自的上市规则等相 关法律、法规、部门规章以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司实际，特制定本规定。 第二条 公司董事会是内幕信息的 ...

第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则（以下简 称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两 名，且至少包括一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执 行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立非执行董事委员 提名委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 2 ...

设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 本公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五至七名董事组成。 战略委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2019 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议第一次修订） （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第八次会议第二次修订) （2025 年 12 月 29 日第十一届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为适应中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和质量，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，本公司 第五条 战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略委员 ...

第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，促 进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施， 维护投资者的权益，实现内部审计的制度化、规范化和流程化，根 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》、相关法律和 法规及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》，结合公司实际， 制定本章程。 第二条 本章程所称"内部审计"，是一种独立、客观的确认 和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。内部审计通过运用 系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险 管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目 标。 本章程所称"审计人员"，是指在公司从事内部审计工作的人 员，包括内部审计机构的专职审计人员及其他因审计工作需要调用 的短期从事审计工作的人员。 第三条 公司实行内部审计制度。 1 内部审计章程 （2014 年 4 月 25 日经第七届董事会第二十七次会议审议通过） （2022 年 3 月 30 日第十届董事会第十二次会议审议修订） （2025 年 ...