Core Viewpoint - The board of directors of China Shipbuilding Defense Company has convened to approve the appointment of new vice presidents and a financial officer, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][3]. Group 1: Board Meeting Details - The 15th meeting of the 11th board of directors was held on August 21, 2025, with 9 directors present, including 8 in person and 1 via video [2]. - The meeting was chaired by Chen Liping, who was elected by a majority of the directors [2]. - All resolutions passed with unanimous support, receiving 9 votes in favor, with no votes against or abstentions [2]. Group 2: Appointments and Resolutions - The board approved the appointment of Han Jianbing, Li Kai, and Xu Qing as vice presidents, effective until the end of the current board's term [3]. - The resolutions regarding the appointments were reviewed and approved by the company's nomination and audit committees prior to the board meeting [3]. Group 3: Candidate Profiles - Han Jianbing, born in April 1974, is a senior engineer with extensive experience in shipbuilding management [5]. - Li Kai, born in March 1980, is a senior engineer with a background in computer science and legal compliance [6]. - Xu Qing, born in May 1975, is a senior engineer with a focus on shipbuilding and marine engineering [6]. Group 4: Compliance and Qualifications - All appointed candidates do not hold shares in the company and have no conflicts of interest with major shareholders or other directors [7]. - The candidates have not faced penalties from regulatory bodies and meet the qualifications required by the Company Law and the company's articles of association [7].

Meeting Overview - The shareholder meeting of China Shipbuilding Defense Company was held on August 21, 2025, in Guangzhou [1] - A total of 675 A-share shareholders and foreign H-share shareholders attended the meeting, with A-share shareholders holding 486,291,678 shares (34.40% of total shares) and H-share shareholders holding 322,804,890 shares (22.84% of total shares) [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, including: - For the first proposal, A-share votes were 486,046,068 in favor (99.9495%), 158,410 against (0.0326%), and 87,200 abstentions (0.0179%) [1] - For the second proposal, A-share votes were 486,039,068 in favor (99.9480%), 165,210 against (0.0340%), and 87,400 abstentions (0.0180%) [1] - H-share votes were unanimously in favor for both proposals, with 322,804,890 votes (100%) [1] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Yingke Law Firm, confirming that the meeting's procedures, participants, and voting processes complied with relevant laws and the company's articles of association [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【北京市盈科（廣州）律師事務所關於中船海 洋與防務裝備股份有限公司 2025 年第三次臨時股東會的法律意見書】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年8月21日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵及陳利平先生；非執行董 事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李 志堅先生及謝昕女士。 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵及陳利平先生；非執行董 事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李 志堅先生及謝昕女士。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務第⼗⼀屆董事會第⼗五次會議決議 公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年8月21日 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-035 中船海洋与防务装备股份有 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-037 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 | | | | 原定任期 | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 侯增全 | 财务负责人 | 2025.8.21 | 2027.2.2 | 工作变动 | 是 | 副总会计师 财务部部长 | 否 | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会于近日收到公司财务负责人、副总会计师、财务部部长侯增全先生的书面 ...

关于选举董事长及变更法定代表人的公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月21日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举罗兵先生为公司第十一 届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员职务， 任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。 罗兵先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，现担任董事 长一职将不会额外收取酬金，其薪酬依据《中船防务第十一届董事、监事 及高级管理人员薪酬方案》厘定。 根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第六条的规定： "董 事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人"，本公司的 法定代表人变更为罗兵先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息 变更登记事宜。 特此公告。 附件 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈和 师事务所 关于中船海洋与伤务楼容般份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法 律 意 见 书 地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心53楼 ADD:53/F,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang Road East, 邮编：510623 网址:http://guangzhou.yingkelnvyer.com/ 电话: 020-83329888 - 传真: 020-22119566 Tianhe District, Guangzhou http://guangzhou.yingkelawyer.com/ Fax:020-22119566 P.C:510623 TLE:020-83329888 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(下称"《股东 会规则》"）、《上市公司 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 (二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 676 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 675 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,096,568 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 486,291,678 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 322,80 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-035 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 16：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日（星期 五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人。 非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平 先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事 林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议 由公司过半数的董事共同推举陈利平董事主持。本次会议拟聘任的副总经 理及总会计师（财务负责人）候选人出席了会议，本公司董事会秘书列席 了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如 ...

Group 1 - The Shanghai Composite Index rose by 0.13% to close at 3771.1 points, while the Hang Seng Index fell by 0.24% to close at 25104.61 points [1] - China Shipbuilding Defense's A-H share premium reached 98.32%, ranking 29th among A-H shares [1] - The closing price for China Shipbuilding Defense's A-shares was 28.9 yuan, down 0.41%, and H-shares were 15.86 HKD, down 0.31% [1] Group 2 - China Shipbuilding Defense Equipment Co., Ltd. is a major shipbuilding enterprise under China Shipbuilding Group, with its origins tracing back to Guangzhou Shipyard International Co., Ltd. [1] - The company was listed in Shanghai and Hong Kong in 1993, becoming the first A+H share listed shipbuilding enterprise in China [1] - To promote industry consolidation and enhance competitiveness, China Shipbuilding Defense acquired several companies in 2014 and 2015, integrating quality shipbuilding assets in South China [1] - The company aims to become a leading enterprise in the global marine and heavy equipment market, focusing on technology and service excellence [1]