证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2023-039 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十届监事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：00 在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日（星 期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，监事 张庆环先生因工作原因未能出席，委托监事李凯先生代为出席表决。本次 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过 了如下议案： 1、通过《关于制定中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的预案》。 同意公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，其中,《中船 防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交本公司 2024 年第一次临 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 电话 : 020 Fax:020-2 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 等相关规定,北京市盈科(广州)律师事务所(下称"本所")指派律师出席了公司2023 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉 及的数字及内容发表意见 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议独立董事意见 中船防务第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 29 日上 午 9:30 在公司会议室召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及《公 司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事发表了 下述意见： 经审慎核查，我们认为： 1、公司第十届董事会已任期届满，本次开展换届选举工作符合 《公司法》、《证券法》、公司股票上市地上市规则及《公司章程》等 相关规定及公司运作需要。本次董事会候选人的提名和审议表决程序 合法合规，董事人员构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司第十一届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董 事候选人具备履行董事职责的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责， 不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》中规定禁止任职的情 形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-041 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议 室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 41 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 40 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 56,647,558 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 42,295,558 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 14,352,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李志坚,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股 份有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人干 2020年8月13日至2020年8月27日参加深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事培训班并取得《上市公司独立董事资格证 书》(编号: 2011326665） 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人聂炜,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股份 有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 本人于2020年10月参加上海证券交易所第七十三期独立董事培 训班并取得《独立董事资格证书》(编号:730132）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

董事会薪酬与考核委员会委员：喻世友 林斌 李志坚 2023 年 12 月 21 日 高级管理人员薪酬方案的审核意见 1 根据《公司法》、《证券法》、本公司股票上市地上市规则、《公 司章程》、《薪酬与考核委员会工作实施细则》等有关规定，公司第 十届董事会薪酬与考核委员会对第十一届董事、监事和高级管理人员 薪酬方案进行了审核并发表审核意见如下： 公司拟定的第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案合理， 该等薪酬方案将有效保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权， 符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况。同意公司第十一届董 事、监事和高级管理人员薪酬方案，并提交公司第十届董事会第二十 五次会议审议。 第十届董事会薪酬与考核委员会关于第十一届董事、监事和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林斌,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股份 有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备服份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2008年5月10日至2008年5月13日参加深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事培训班并取得《上市公司独立董事资格证 书》(编号: 01726)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

根据《公司法》、《证券法》、本公司股票上市地上市规则、《公 司章程》、《提名委员会工作实施细则》等有关规定，公司第十届董 事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 董事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的 审核意见 董事会提名委员会委员：聂炜 李志坚 顾远 2023 年 12 月 21 日 1 董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《证券法》、公司股票上市地上市规则及《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未 解除的情况，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒； 独立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董 事任职资格及独立性的相关要求。 同意提名向辉明先生、陈利平先生、张俊雄先生为公司第十一届 董事会执行董事候选人，提名陈激先生、顾远先生、任开江先生、尹 路先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提名林斌先生、聂 炜先生、李志坚先生、谢昕女士为公司第十一届董事会独立非执行董 事候选人，并提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2023-042 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日 1 附件： 职工代表监事简历 欧阳北京 男，1971 年 12 月出生，高级工程师。1994 年本科毕业于大连理工大 学船舶工程专业，获工学学士学位；2007 年获得华中科技大学工程硕士学 位。历任广州广船国际股份有限公司战略管理部副部长、总装二部副经理、 五万吨半潜船项目部书记兼副总经理；广船国际海洋工程有限公司党支部 书记兼副总经理；广州广船国际股份有限公司发展计划部部长兼广船国际 扬州有限公司总经理；本公司行政管理部部长。现任本公司总经理助理、 规划运营处处长。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《证券法》、上海、香港两地上 市规则及本公司《公司章程》第一百六十九条、第一百七十条的相关规定， 公司第十一届监事会由五名监事组成，其中，职工代 ...