证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-019 阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达等 方式向各位监事发出。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公 司会议室召开。 （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 4 人（到会监事为：常来保、 徐炜、赵春波、张大岭，监事李志晋先生委托监事徐炜先生出席会议并代为表决）。 二、监事会会议审议情况 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 后认为： 1.《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-021 阳煤化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-022 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北 正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械（集团）有限公司；本次担保不存在关联担 保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为13.3亿元。截 止本公告日，已实际为丰喜泉稷提供的担保余额为15.39亿元、为正元氢能提供的担保余 额为21.97亿元、为化机集团提供的担保余额为13.28亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 根据《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的 议案》，公司2024年为丰喜泉稷的担保额度不超过14.8亿元，为正元氢能的担保额 度不超过18.8亿元，为化机集团的担保额度不超过11.6亿元，公司本年为前述三家 子公司提供的担保金额均为0亿元，本次担保金额在公司对前述三家子公 ...

阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善阳煤化工股份有限公司（以下简称公司）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）等有关规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ， 应当按照法 律 、行政法规、中国证监会规定 、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、监督制衡 、专业咨询作用 ， 维护公 司整体利益 ，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 i天德 巾皇 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 二〇二四年四月 北京金诚同达(上海)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意（2024）第 56 号 致:阳煤化工股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依 法对法律意见承担责任。 本所律师依据本法律意见书出具前已发生的事实,并基于本所律师对有关事 实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。本所律师仅就本次股东大会 的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格,会议的表决程 序和表决结果以及应公司要求的其他有关问题发表法律意见,不对本次股东大会 会议审议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性等问 题发表意见,具体法律意见如下: I 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-017 阳煤化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,031,739 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.1098 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事孙晓光先生因出差未出席本次会议， 独立董事李文华先生因病未出席本次会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-016 阳煤化工股份有限公司 关于履行担保责任的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 4 月 18 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"，作为 担保人）与贷款人中国光大银行股份有限公司阳泉分行（以下简称"光大银行阳 泉分行"）签订《综合授信协议》，授权下属子公司阳煤平原化工有限公司（以 下简称"平原化工"）以自身名义使用授信额度 2 亿元。 2024 年 4 月 12 日，公司收到光大银行阳泉分行出具的《履行连带责任 保证通知书》(编号：2024041201)，光大银行阳泉分行要求公司按约定承担担保 责任，并于 2024 年 4 月 12 日前支付相关担保履约款 142,000,000 元，避免债务 逾期。 2024 年 4 月 12 日，公司收到光大银行阳泉分行出具的《履行连带责任 保证通知书》(编号：20240412)，光大银行阳泉分行要求公司按约定承担担保责 任，并于 2024 年 4 月 1 ...

阳煤化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 阳煤化工股份有限公司 2024 年 4 月 阳煤化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一：《阳煤化工股份有限公司关于 2024 | 年度预计日常关联交易的议 | | 案》 | 6 | 阳煤化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 阳煤化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时 股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制 定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和 损害其他股东合法权益的行为，公 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-014 阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预 计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法 回避表决。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届监事会第四次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预 计日常关联交易的议案》,关联监事常来保 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-015 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...