证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-087 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中 A 座 33 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜 任相关职责要求； 3、以上高级管理人员未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理 人员的情况，也未发现被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。 因此，我们同意第十一届董事会第一次会议审议通过的聘任决议。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：刘鹭华、任力、涂连东 独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为盛 屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了本 次董事会会议资料，并基于独立判断，对本公司第十一届董事会第一次会议相关 议案发表如下独立意见： 一、对聘任公司总裁、其他高级管理人员的独立意见 公司第十一届董事会第一次会议聘任周贤锦先生为公司总裁，聘任翁雄先 生、熊波先生、金鑫先生、邹亚鹏先生、吴奕聪先生为公司副总裁，聘任翁雄先 生为财务总监，聘任邹亚鹏先生为董事会秘书。经审慎核查后,我们认为: 1、上述人员提名 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，2023 年 8 月 17 日召开第十一届董 事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、 监事会换届的议案，关于选举公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会 成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及关于选举公司第十一届监事会主 席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-085 公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如 下： 一、公司第十一届董事会 董事长：张振鹏 董事会成员：陈东、周贤锦、翁雄、刘鹭华（独立董事）、任力（独立董事）、 涂连东（独立董事） 二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况 | 专 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-083 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第一次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告》。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名 单，考虑到董事会成员的实际情况， ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-086 盛屯矿业集团股份有限公司 说明书》、《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书》，基本情况如下： 股票简称：德福科技 股票代码：301511 发行价：28元/股 发行数量：6,753.0217 万股 占发行后总股本比例：15.00% 发行后总股本：45,023.0000 万股 上市日期：2023年8月17日 公司第三届投资委员会2021年第四次会议审议通过了《关于投资九江德福科 技股份有限公司的议案》，公司通过增资方式入股德福科技。截至本公告日，公 司持有德福科技3,602,953股，占德福科技上市发行前股份总数的0.94%，占德福 科技上市发行后股份总数的0.8%。 二、对上市公司的影响 参股公司九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）参股公司 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"） ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-081 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书和部分高管出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富 中心 A 座 33 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 511,704,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.3398 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 监事会 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-082 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）于 2023 年 8 月 16 日召开职工代表大会，会议选举张晓红先生担任本公司第十一届监事 会职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共 同组成公司第十一届监事会，其任期与第十一届监事会任期一致。张晓红先生简 历详见附件。 盛屯矿业集团股份有限公司 1996 年 7 月至 2003 年 7 月，任厦门市开元区人民检察院助理检察员； 2003 年 7 月至 2013 年 4 月，任厦门市思明区人民检察院检察员； 2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任盛屯矿业集团股份有限公司行政部副经理； 2018 年 4 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司行政法务总监； 2022 年 6 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司监事会职工代表监事。 张晓 ...

dentons.cn 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 三年八月十六日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A 座33层公司会议室召开的公司2023年第三次临时股东大会（以下称"本次大 会"），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表 决和形成决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司本 次大会所涉及的事实，严格 ...

经与深圳盛屯集团确认，本次解除质押的股份后续是否会用于质押尚不确定。 截至本公告日，深圳盛屯集团所质押的股份不存在平仓风险。 关于控股股东部分股票解除质押和质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"深圳盛屯集团"）持 有上市公司 514,494,897 股，占公司股份总数的 16.43%，所持上市公司股份累 计质押数量为 241,000,000 股，占其持有公司股份数量的 46.84%。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）于近日接 到控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉深圳盛屯集团将其持有的部分公司股票进 行了解除质押和质押，具体情况如下： | 股东名称 | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 90,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 17.49 | | | | | | 占公司总股本 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号： 2023-054）和《盛屯矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交 ...