南宁百货大楼股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才， 实现公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择条件、标准和程序提出 建议或进行审查。 第三条 本工作细则所称"高级管理人员"指在《公司章程》中 明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三 名或以上成员组成，其中独立董事 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会依法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会报告； 南宁百货大楼股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》、《南宁百货大楼股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六)对发行公司债券作出决议； (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (八)修改《公司章程》； (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十)审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； ...

南宁百货大楼股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 7 月修订) 第一条 宗旨 为进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《南宁百货大楼股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见应当 说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整，监事应当签署书面 确认意见； (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司 章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责 时召集和主持股 ...

南宁百货大楼股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，保证公司经营规范、高效、平稳运作，保证总经理依法行使职 权，促进公司日常经营管理活动的有效开展，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、本公司《章程》及有 关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应当遵守法 律法规和公司《章程》，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。高级管理人员违反法律 法规和公司《章程》规定，致使公司遭受损失的，公司董事会将采取措施追究 其法律责任。 第二章 任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，在董事会授权的范围内主持公 司的生产经营和日常管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； 第四条 公司设总经理 1 名，设副总经理 3-5 名。总经理经董事长提名， 由董事会聘任或解聘。副总经理由总经理提名，董事会任免。 第五条 总经 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策、薪酬方案并进 行考核。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事，但 不包括独立董事；"高级管理人员"指在《公司章程》中明确的高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会从董事会成员中任命，并由 1 3 名或以上成员组成，其中独立董事委员应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 2.05 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 12.7 million yuan compared to the same period last year, indicating a turnaround from a loss to profit [4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around -3.45 million yuan for the first half of 2024 [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -10.65 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -11.36 million yuan [6]. Reasons for Profit Increase - The main reason for the profit increase is the continuous improvement in management and cost control at the company's main stores [7]. - Non-operating gains and losses are expected to positively impact net profit by approximately 5.5 million yuan, mainly due to reduced rental costs from the disposal of land by a subsidiary [8]. Earnings Forecast and Risks - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [9]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants [10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change [10].

截止本公告披露日，南宁富天持有南宁百货 47,052,831 股，占 南宁百货总股本的 8.64%，累计质押 47,052,831 股，占其持有南宁 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-023 南宁百货大楼股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司股东南宁市富天投资有限公司（以下简称：南宁富天）持有 南宁百货股份 47,052,831 股，占南宁百货总股本 8.64%。本次质 押后，南宁富天累计质押股数为 47,052,831 股，占南宁富天所持 南宁百货股份的 100%，占南宁百货总股本的 8.64%。 公司于 2024 年 6 月 27 日收到南宁富天来函，获悉其所持有南宁 百货的部分股份被质押，具体事项如下： 2.股东累计质押股份情况 2024 年 6 月 29 日 2 1 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否补 充质押 质押起始 日 质押到 期日 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-024 南宁百货大楼股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 南宁富天 5%以上非第 一大股东 47,052,831 8.64% 协议转让 取 得 ： 24,140,522 股 司法划转 取 得 ： 22,912,309 股 股东持股的基本情况：截至本公告日，南宁百货大楼股份有限公司（以 下简称"南宁百货"或"公司"）持股 5%以上股东南宁市富天投资有 限公司（以下简称"南宁富天"）持有南宁百货股份 47,052,831 股， 占南宁百货总股本的 8.64%。 减持计划的主要内容：南宁富天因自身资金需求，拟通过集中竞价、 大宗交易方式减持南宁百货股份合计不超过 5,446,553 股，即不超过 南宁百货总股本的 1%。若减持实施期间南宁百货发生送股、资本公积 金转增股本、增长新股、 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-022 孙洪先生和施少斌先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责地履行了法 律法规赋予的职责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司 董事会对孙洪先生和施少斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年6月12日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会分别收到董事孙洪先生及独立董事施少斌先生提交的辞职书。董事 孙洪先生、独立董事施少斌先生因个人原因决定辞去本公司董事职务，同 时一并辞去各自担任的本公司第九届董事会其他各专门委员会委员职务。 孙洪先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《公司法》 规定的法定最低人数，根据《公司法》及本公司《章程》相关规定，孙洪 先生的辞职书自送达本公司董事会之日起生效。 鉴于施少斌先生的辞职将导致本公司独立董事占董事会全体成 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2024-021 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动形式召开2023 年度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 二、交流的问题及回复情况 1.问： 能请介绍下公司2023年的业绩表现？今年业绩预计模板是否能 够完成？ 答：您好！2023 年，公司实现营业收入 6.81 亿元，同比增长 3.79%； 利润总额 1,185.90 万元，净利润 725.24 万元，实现扭亏为盈，主要原因 为： （一）主营业务方面 百货零售行业呈现复苏态势，实体门店客流量逐步回升，公司对朝阳店 布局进行调改，营业收入同比略有增长。 （二）非经营性损益方面 公司本期非经营性损益对净利润的影响约 4500 万元，主要是公司部分 房屋征收，可确认资产处置收益及转回以前年度计提预计负债所 ...